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839036):公司章程

发布日期:2023/6/16 12:49:39 浏览:228

来源时间为:2023-06-09

原标题:珠海鸿瑞:公司章程

珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司

章程

二〇二三年六月

目录

第一章总则......................................................3第二章经营宗旨和范围..............................................4第三章股份.....................................................4第一节股东持股情况............................................4第二节股份增减和回购..........................................5第三节股份转让................................................6第四章股票与股东名册.............................................7第一节股票....................................................7第二节股东名册................................................7第五章股东和股东大会.............................................7第一节股东....................................................7第二节股东大会的一般规定......................................9第三节股东大会的召集.........................................11第四节股东大会的提案与通知...................................12第五节股东大会的召开.........................................13第六节股东大会的表决和决议...................................16第六章董事会....................................................19第一节董事...................................................19第二节董事会.................................................21第七章高级管理人员及公司秘书....................................25第八章监事会....................................................27第一节监事...................................................27第二节监事会.................................................28第九章财务会计制度、利润分配和审计..............................29第一节财务会计制度...........................................29第二节利润分配...............................................30第三节内部审计...............................................30第四节会计师事务所的聘任.....................................30第十章投资者关系管理及保护......................................31第十一章通知....................................................32第十二章信息披露................................................33第十三章合并、分立、增资、减资、解散和清算......................33第一节合并、分立、增资和减资.................................33第二节解散和清算.............................................34第十四章修改章程................................................35第十五章附则..................................................36珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司章程

第一章总则

第一条为维护珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《全国股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称《治理规则》)、《全国股份转让系统挂牌公司信息披露规则》(以下简称《信息披露规则》)等法律法规和其他有关规定,制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定,由珠海市鸿瑞信息技术有限公司(以下称“有限公司”)整体变更设立的股份有限公司。

第三条公司由有限公司整体变更设立,在珠海市工商行政管理局注册登记,取得营业执照。

第四条公司注册名称

中文名称:珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司

ZHUHAIHONGRUIINFORMATIONTECHNOLOGYCO.,LTD.

英文名称:

第五条公司住所

注册地址:珠海市唐家湾镇大学路101号清华科技园创业大楼A座605

经营场所地址:珠海市香洲区大学路101号4栋12层、13层1301至1305邮政编码:519080

第六条公司注册资本为6296.5万元人民币。

第七条公司营业期限为永久存续。

第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条公司全部资本分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司;股东可以依据本章程起诉股东;股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员;公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章经营宗旨和范围

第十二条公司的经营宗旨:质量求生存、创新求发展、服务树信誉

第十三条公司的经营范围为:一般项目:计算机软硬件及外围设备制造;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;设备制造;设备销售;工业互联网数据服务;5G通信技术服务;工程和技术研究和试验发展。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:计算机信息系统安全专用产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

第三章股份

第一节股东持股情况

第十四条公司的股份采取股票的形式。股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证。

第十五条同种类的每一股份应当具有同等权利。任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。

第十六条公司设立时的发起人名称、认购的股份数、持股比例、出资方式为:

号发起人认缴出

资额(万

元)实缴出

资额(万

元)持股数

额(万股)股权比例出资方式出资时间1珠海市鸿瑞

软件技术有

限公司64264264264.2净资产折股2015-9-172陈良汉67.267.267.26.72净资产折股2015-9-173占小斌50.450.450.45.04净资产折股2015-9-174安新林4242424.2净资产折股2015-9-175蒋劲松25.225.225.22.52净资产折股2015-9-176陈敏超25.225.225.22.52净资产折股2015-9-177刘芝秀2020202净资产折股2015-9-178徐梅2020202净资产折股2015-9-179黄凤萍1313131.3净资产折股2015-9-1710张洪峰1212121.2净资产折股2015-9-1711杨震1010101净资产折股2015-9-1712林悦芳1010101净资产折股2015-9-1713王建7.67.67.60.76净资产折股2015-9-1714胡艳7.67.67.60.76净资产折股2015-9-1715宋大为7.67.67.60.76净资产折股2015-9-1716孙志刚7.67.67.60.76净资产折股2015-9-1717段海宁7.67.67.60.76净资产折股2015-9-1718徐品鑫5550.5净资产折股2015-9-1719陈刚5550.5净资产折股2015-9-1720肖体正5550.5净资产折股2015-9-1721黄文坤5550.5净资产折股2015-9-1722黄荣杰5550.5净资产折股2015-9-17合计100010001000100第十七条公司的股份总数为6296.5万股。每股面值壹元。

第十八条公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

第二节股份增减和回购

第十九条公司根据经营和发展的需要,按照法律、法规的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本:

一)公开发行股份;

二)非公开发行股份;

三)向现有股东派送红股;

四)以公积金转增股本;

五)法律、行政法规规定以及行政主管部门批准的其他方式。

第二十条公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。

第二十一条公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章及本章程的规定,收购本公司的股份

一)减少公司注册资本;

二)与持有本公司股份的其他公司合并;

三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;

四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的;

五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;

六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。

第二十二条公司收购本公司股份,应当根据法律、法规或政府监管机构规定的方式进行。

第二十三条公司因本章程第二十一条第一款第(一)项至第(二)项的原因收购公司股份的,应当经股东大会决议

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