来源时间为：2023-06-09
原标题:珠海鸿瑞:公司章程
珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司
章程
二〇二三年六月
目录
第一章总则......................................................3第二章经营宗旨和范围..............................................4第三章股份.....................................................4第一节股东持股情况............................................4第二节股份增减和回购..........................................5第三节股份转让................................................6第四章股票与股东名册.............................................7第一节股票....................................................7第二节股东名册................................................7第五章股东和股东大会.............................................7第一节股东....................................................7第二节股东大会的一般规定......................................9第三节股东大会的召集.........................................11第四节股东大会的提案与通知...................................12第五节股东大会的召开.........................................13第六节股东大会的表决和决议...................................16第六章董事会....................................................19第一节董事...................................................19第二节董事会.................................................21第七章高级管理人员及公司秘书....................................25第八章监事会....................................................27第一节监事...................................................27第二节监事会.................................................28第九章财务会计制度、利润分配和审计..............................29第一节财务会计制度...........................................29第二节利润分配...............................................30第三节内部审计...............................................30第四节会计师事务所的聘任.....................................30第十章投资者关系管理及保护......................................31第十一章通知....................................................32第十二章信息披露................................................33第十三章合并、分立、增资、减资、解散和清算......................33第一节合并、分立、增资和减资.................................33第二节解散和清算.............................................34第十四章修改章程................................................35第十五章附则..................................................36珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司章程
第一章总则
第一条为维护珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）、《全国股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称《信息披露规则》）等法律法规和其他有关规定，制订本章程。
第二条公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，由珠海市鸿瑞信息技术有限公司（以下称“有限公司”）整体变更设立的股份有限公司。
第三条公司由有限公司整体变更设立，在珠海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。
第四条公司注册名称
中文名称：珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司
ZHUHAIHONGRUIINFORMATIONTECHNOLOGYCO.,LTD.
英文名称：
第五条公司住所
注册地址：珠海市唐家湾镇大学路101号清华科技园创业大楼A座605
经营场所地址：珠海市香洲区大学路101号4栋12层、13层1301至1305邮政编码：519080
第六条公司注册资本为6296.5万元人民币。
第七条公司营业期限为永久存续。
第八条董事长为公司的法定代表人。
第九条公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。
第二章经营宗旨和范围
第十二条公司的经营宗旨：质量求生存、创新求发展、服务树信誉
第十三条公司的经营范围为：一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；设备制造；设备销售；工业互联网数据服务；5G通信技术服务；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
第三章股份
第一节股东持股情况
第十四条公司的股份采取股票的形式。股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证。
第十五条同种类的每一股份应当具有同等权利。任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条公司设立时的发起人名称、认购的股份数、持股比例、出资方式为：
序
号发起人认缴出
资额（万
元）实缴出
资额（万
元）持股数
额（万股）股权比例出资方式出资时间1珠海市鸿瑞
软件技术有
限公司64264264264.2净资产折股2015-9-172陈良汉67.267.267.26.72净资产折股2015-9-173占小斌50.450.450.45.04净资产折股2015-9-174安新林4242424.2净资产折股2015-9-175蒋劲松25.225.225.22.52净资产折股2015-9-176陈敏超25.225.225.22.52净资产折股2015-9-177刘芝秀2020202净资产折股2015-9-178徐梅2020202净资产折股2015-9-179黄凤萍1313131.3净资产折股2015-9-1710张洪峰1212121.2净资产折股2015-9-1711杨震1010101净资产折股2015-9-1712林悦芳1010101净资产折股2015-9-1713王建7.67.67.60.76净资产折股2015-9-1714胡艳7.67.67.60.76净资产折股2015-9-1715宋大为7.67.67.60.76净资产折股2015-9-1716孙志刚7.67.67.60.76净资产折股2015-9-1717段海宁7.67.67.60.76净资产折股2015-9-1718徐品鑫5550.5净资产折股2015-9-1719陈刚5550.5净资产折股2015-9-1720肖体正5550.5净资产折股2015-9-1721黄文坤5550.5净资产折股2015-9-1722黄荣杰5550.5净资产折股2015-9-17合计100010001000100第十七条公司的股份总数为6296.5万股。每股面值壹元。
第十八条公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节股份增减和回购
第十九条公司根据经营和发展的需要，按照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
一)公开发行股份；二)非公开发行股份；三)向现有股东派送红股；四)以公积金转增股本；五)法律、行政法规规定以及行政主管部门批准的其他方式。第二十条公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十一条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章及本章程的规定，收购本公司的股份
一)减少公司注册资本；二)与持有本公司股份的其他公司合并；三)将股份用于员工持股计划或者股权激励；四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。第二十二条公司收购本公司股份，应当根据法律、法规或政府监管机构规定的方式进行。
第二十三条公司因本章程第二十一条第一款第（一）项至第（二）项的原因收购公司股份的，应当经股东大会决议
