代码：600325股票简称：(,)公告编号：2013-008
债券代码：122028债券简称：09华发债
珠海华发实业股份有限公司
第七届董事局第九十六次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第九十六次会议通知已于2013年4月3日以传真及电子邮件方式发出，会议于2013年4月8日在珠海市昌盛路155号公司8楼会议室召开，会议由董事局主席先生主持，公司董事应到11名，实际出席会议董事9名。公司独立董事陈杰平先生因公务出差未能出席会议，委托独立董事王全洲先生代为表决。公司独立董事景旭先生因公务出差未能出席会议，委托独立董事张学兵先生代为表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事局十一位董事以现场记名投票方式表决，形成如下决议：
一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于2012年年度工作总结及2013年经营计划的议案》。
二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于2012年年度董事局工作报告的议案》。并同意提呈公司2012年年度股东大会审议。
三、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于2012年年度报告全文及摘要的议案》。报告摘要详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》，报告全文详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。并同意提呈公司2012年年度股东大会审议。
四、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于2012年年度决算报告的议案》。并同意提呈公司2012年年度股东大会审议。
五、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于2013年年度财务预算报告的议案》。并同意提呈公司2012年年度股东大会审议。
六、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于2012年年度利润分配方案的议案》。
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)编制的《审计报告》列示：公司2012年度实现归属于母公司股东的净利润545,823,587.36元；母公司实现的净利润17,611,963.95元，加上年初未分配利润764,855,176.23元，扣除本期提取的法定盈余公积金0.00元及分配2011年度现金股利81,704,562.00元后，可供股东分配的利润为700,762,578.18元，拟以本公司2012年末总股本817,045,620.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计分配现金股利81,704,562.00元（含税）。
2012年度，公司现金分红总额占当年归属于上市公司股东净利润的比例为14.97，主要是考虑到房地产行业是资金密集型行业，需要充足的资金保证公司的持续发展及财务安全。本次利润分配方案实施后的留存未分配利润将用于补充公司流动资金及项目投资。
公司独立董事发表了独立意见如下：2012年度，公司现金分红总额占当年归属于上市公司股东净利润的比例为14.97，主要是考虑到房地产行业是资金密集型行业，需要充足的资金保证公司的持续发展及财务安全，符合《公司章程》、《分红管理制度》的相关要求。该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。本人同意2012年度利润分配预案。
并同意提呈公司2012年年度股东大会审议。
七、以八票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于确认2012年年度日常关联交易的议案》。本次交易构成关联交易，关联董事袁小波、李光宁、非回避表决。
八、以八票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于2013年年度日常关联交易的议案》。关联交易公告详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
本次交易构成关联交易，关联董事袁小波、李光宁、刘亚非回避表决。
九、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于2012年年度社会责任报告书的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。并同意提呈公司2012年年度股东大会审议。
十、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于独立董事述职报告的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。并同意提呈公司2012年年度股东大会审议。
十一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于2012年年度内控检查监督工作报告的议案》。
十二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《董事局关于公司内部控制的自我评估报告的议案》。
报告全文详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
十三、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于内部控制审计报告的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
十四、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司向银行申请贷款及综合授信的议案》。
为满足公司及下属子公司正常生产经营和发展的需要，2013年公司及下属子公司拟向金融机构申请贷款及授信额度总计为180亿元。拟授权董事局主席全权代表公司签署与上述借款及授信事项相关的各项文件，额度为单笔不超过20亿元人民币或等值外币。具体事宜授权经营班子办理。
上述借款及授信申请事项自公司2012年年度股东大会通过之日起至公司召开2013年年度股东大会之日止有效。并同意提呈公司2012年年度股东大会审议。
十五、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司为下属子公司银行贷款及综合授信提供担保的议案》。
为配合各下属公司做好银行贷款及综合授信安排，2013年度公司拟对以下全资或控股子公司银行融资新增及余额提供担保：
1、珠海市华发信息咨询有限公司
2、珠海华发企业管理有限公司
3、珠海华发软件有限公司
4、珠海华福商贸发展有限公司
5、珠海华耀商贸发展有限公司
6、珠海市世荣房产开发有限公司
7、珠海华发装饰工程有限公司
8、珠海华茂房地产投资顾问有限公司
9、珠海华发建筑设计咨询有限公司
10、珠海华发园林工程有限公司
11、珠海华亿投资有限公司
12、珠海市永宏基商贸有限公司
13、大连华藤房地产开发有限公司
14、包头市(,)有限公司
15、广西华诚房地产投资有限公司
16、华纳置业有限公司
17、沈阳华荣置业有限公司
18、珠海华发文化传播有限公司
19、珠海华发房地产营销顾问有限公司
20、珠海奥特际会所管理有限公司
21、珠海华发商用房产管理有限公司
22、珠海华发房地产代理有限公司
23、珠海市浩丰贸易有限公司
24、珠海铧国商贸有限公司
25、中山市华发生态园房地产开发有限公司
26、中山市华晟房地产开发有限公司
27、中山市紫悦山苑房地产开发有限公司
28、沈阳华远置业有限公司
29、沈阳华耀置业有限公司
30、沈阳华樾置业有限公司
31、沈阳华博置业有限公司
32、沈阳华畅置业有限公司
33、沈阳华壤置业有限公司
34、沈阳华灏置业有限公司
35、广州华枫投资有限公司
36、荣成华发房地产开发有限公司
上述担保总额预计不超过155亿元。担保的具体事宜，授权公司经营班子办理，并可结合公司实际经营需要，在预计担保总额内调整对各个子公司的具体担保额。
本次担保是为了推进项目建设开发进度，配合各下属公司做好银行贷款安排，并且被担保方均为公司全资或控股子公司，其中，控股子公司珠海华耀商贸发展有限公司、珠海市世荣房产开发有限公司、珠海华发装饰工程有限公司、大连华藤房地产开发有限公司已经或即将提供反担保。担保风险属于可控范围。符合中国《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。
上述担保事项自公司2012年年度股东大会通过之日起至公司召开2013年年度股东大会之日止有效。并同意提呈公司2012年年度股东大会审议。
十六、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《审计委员会关于大华会计师事务所有限公司2012年度审计工作总结的议案》。
十七、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年度财务审计和内控审计工作中，能准确、及时地提供良好的服务，拟续聘其为公司2013年年度财务审计机构和内控审计机构,审计费用总额为138万元，其中，年度财务审计费用为人民币96万元,年度内控审计费用为人民币42万元，并授权经营班子根据具体审计工作量对费用进行调整。
并同意提呈公司2012年年度股东大会审议。
十八、以八票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于与集团财务公司持续关联交易的议案》。
关联交易公告详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
本次交易构成关联交易，关联董事袁小波、李光宁、刘亚非回避表决。并同意提呈公司2012年年度股东大会审议。
十九、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于成立公司的议案》。
公司下属子公司珠海华发商用房产管理有限公司拟出资500万元人民币（占100）成立珠海华发购物中心经营有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）。具体事宜授权公司经营班子办理。
二十、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》。
股东大会通知详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二○一三年四月十日
股票代码：600325股票简称：华发股份公告编号：2013-009
债券代码：122028债券简称：09华发债
珠海华发实业股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议通知于2013年4月3日以传真及电子邮件方式送达全体监事。会议于2013年4月8日在珠海市昌盛路155号公司7楼会议室召开，会议由监事长林悟彪主持，公司监事会成员3名，实际出席监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事记名投票表决，形成如下决议：
一、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于2012年年度监事会工作报告的议案》。并同意提呈公司2012年年度股东大会审议。
二、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于2012年年度报告全文及摘要的议案》。报告摘要详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》，报告全文详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。并同意提呈公司2012年年度股东大会审议。
三、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于2012年年度利润分配方案的议案》。
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)编制的《审计报告》列示：公司2012年度实现归属于母公司股东的净利润545,823,587.36元；母公司实现的净利润17,611,963.95元，加上年初未分配利润764,855,176.23元，扣除本期提取的法定盈余公积金0.00元及分配2011年度现金股利81,704,562.00元后，可供股东分配的利润为700,762,578.18元，拟以本公司2012年末总股本817,045,620.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计分配现金股利81,704,562.00元（含税）。
并同意提呈公司2012年年度股东大会审议。
四、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于2012年年度内控检查监督工作报告的议案》。
五、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于2012年年度公司社会责任报告书的议案》。
报告全文详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。并同意提呈公司2012年年度股东大会审议。
珠海华发实业股份有限公司
监事会
二〇一三年四月十日
股票代码：600325股票简称：华发股份公告编号：2013-010
债券代码：122028债券简称：09华发债
珠海华发实业股份有限公司
关于2013年年度日常关联交易公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
交易完成后对上市公司的影响
本关联交易对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
一、关联交易概述
本公司董事局2013年4月8日召开的第七届董事局第九十六次会议审议通过《关于2013年年度日常关联交易的议案》，公司2013年预计可能与控股股东珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）（包括其全资、控股子公司）发生如下日常关联交易：
单位：万元
本次交易构成关联交易，关联董事袁小波、李光宁、刘亚非回避表决。独立董事陈杰平、景旭、张学兵、王全洲对本次交易表示赞同，并发表了独立意见。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
华发集团，成立于1986年5月14日，注册资本人民币10亿元，是公司的控股股东，是珠海市人民政府全资下属企业。
经营范围：房地产开发经营（凭资质证书经营）；房屋出租；轻工业品、黑金属等商品的出口和轻工业品、仪器仪表等商品的进口（具体按粤经贸进字[1993]254号文经营），保税仓储业务（按批准项目），转口贸易（按粤经贸进字[1995]256号文经营）；建筑材料、五金、工艺美术品、服装、纺织品的批发、零售；项目投资及投资管理。
三、关联交易的主要内容和定价政策
1、预计收取华发集团托管费、营销费用等款项1,405万元。
2、预计支付华发集团物业管理费等款项5,358.50万元。
3、商标许可使用
本公司与华发集团于2001年5月17日签定商标转让合同，华发集团将其拥有的注册号为747207的“华发”注册商标无偿转让给本公司，同时在转让完成后本公司同意许可华发集团（包括其全资子公司、控股公司）在原有范围内继续使用该商标。
上述关联交易均以市场同类产品或服务为定价原则，关联交易价格公允。
四、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
上述关联交易为日常经营所发生的关联交易，发生金额较小，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
五、独立董事意见
根据中国证监会有关规定，本公司独立董事陈杰平、景旭、张学兵、王全洲对上述关联交易发表意见如下：
该关联交易事项符合相关法律、法规的要求，符合《公司章程》和本公司《关联交易管理制度》的规定，履行了相应的审批程序；公司将严格执行中国证监会及《公司章程》中有关日常关联交易的程序性规定，严格按照有关规定对上述日常关联交易进行信息披露。
六、备查文件目录
1、第七届董事局第九十六次会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立意见。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一三年四月十日
股票代码：600325股票简称：华发股份公告编号：2013-011
债券代码：122028债券简称：09华发债
珠海华发实业股份有限公司
关于与集团财务公司持续关联交易公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
交易完成后对上市公司的影响
本关联交易对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
一、关联交易概述
公司拟与珠海华发集团财务有限公司（筹）签订《金融服务协议》，协议有效期三年，协议有效期内，每一日公司及其子公司向集团财务公司存入最高存款结余（包括应计利息）不超过人民币15亿元。
本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
珠海华发集团财务有限公司（筹），注册资本10亿元。本公司占10，控股股东华发集团及其下属子公司占90。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司拟与珠海华发集团财务有限公司签订《金融服务协议》，协议有效期三年。协议有效期内，每一日公司及其子公司向集团财务公司存入最高存款结余（包括应计利息）不超过人民币15亿元。由于结算等原因导致超出最高存款限额的，集团财务公司应在3个工作日内将导致存款超额的款项划转至本公司及子公司的银行账户。
公司及其下属子公司可循环使用的最高综合授信额度需经财务公司贷款审查机构核准，贷款用途可包括固定资产贷款、项目周转贷款、流动资金贷款、票据承兑及贴现、保函和应收账款保理，公司及控股子公司可使用该授信额度贷款。集团财务公司向公司的子公司办理贷款、票据承兑与贴现、保函、应收账款保理等业务时，应确保公司子公司已得到本公司授权。
上述关联交易均以市场同类产品或服务为定价原则，关联交易价格公允。
四、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
上述关联交易为了降低公司资金成本费用，便于资金管理，提高资金的运营能力，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
五、独立董事意见
根据中国证监会有关规定，本公司独立董事陈杰平、景旭、张学兵、王全洲对上述关联交易发表意见如下：
该关联交易事项符合相关法律、法规的要求，符合《公司章程》和本公司《关联交易管理制度》的规定，履行了相应的审批程序；公司将严格执行中国证监会及《公司章程》中有关日常关联交易的程序性规定，严格按照有关规定对上述日常关联交易进行信息披露。
六、备查文件目录
1、第七届董事局第九十六次会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立意见。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一三年四月十日
股票代码：600325股票简称：华发股份公告编号：2012-012
债券代码：122028债券简称：09华发债
珠海华发实业股份有限公司
2012年年度股东大会通知
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会提供网络投票
公司股票涉及、转融通业务
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2012年度股东大会
2、会议召集人：珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事局
3、会议时间：
现场会议召开时间：2013年5月6日上午10：00
网络投票时间：2013年5月6日9:30至11:30、13:00至15:00
4、股权登记日：2013年4月26日
5、现场会议召开地点：广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室
6、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将选择通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统进行投票。投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，出现重复表决的以第一次投票为准。（股东参加网络投票的操作流程详见附件1）
7、公司股票涉及融资融券、转融通业务
本公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关投资者应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定执行。
二、会议审议事项（普通决议案）
1、审议《关于2012年年度董事局工作报告的议案》；
2、审议《关于2012年年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2012年年度报告全文及摘要的议案》；
4、审议《关于2012年年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2013年年度财务预算报告的议案》；
6、审议《关于2012年年度利润分配方案的议案》；
7、审议《关于2012年年度社会责任报告书的议案》；
8、审议《关于独立董事述职报告的议案》；
9、审议《关于公司向银行申请贷款及综合授信的议案》；
10、审议《关于公司为下属子公司银行贷款及综合授信提供担保的议案》；
11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
12、审议《关于与集团财务公司持续关联交易的议案》。
三、会议出席对象
（一）本次股东大会的股权登记日为2013年4月26日（星期五），于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）公司邀请的其他人员。
四、会议登记方法（股东登记表详见附件2）
（一）登记手续（授权委托书详见附件3）
1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权代理人须持代理人身份证、委托人身份证复印件，委托人持股凭证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。
（二）、登记时间：2013年5月3日上午9：00-11：30、下午2：30-5：00
（三）、登记地点：广东省珠海市昌盛路155号公司证券及投资者关系管理部
（四）、联系方式
联系地址：广东省珠海市昌盛路155号公司证券及投资者关系管理部
联系电话：0756-8282111
传真：0756-8281000
邮编：519030
联系人：阮宏洲、高小军
五、其他事项
请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。出席本次股东大会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二○一三年四月十日
附件1：股东参加网络投票的操作流程
一、投票流程
（一）投票代码
（二）表决方法
1、如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
2、分项表决方法：
（三）表决意见
（四）买卖方向：均为买入。
二、投票举例
（一）股权登记日(2013年4月26日)A股收市后，持有“华发股份”A股（股票代码600325）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
（二）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于2012年年度董事局工作报告的议案》投同意票，应申报如下：
（三）如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于2012年年度董事局工作报告的议案》投反对票，应申报如下：
（四）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于2012年年度董事局工作报告的议案》投弃权票，应申报如下：
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票
结果为准。
（二）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视
为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数
计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
附件2：股东登记表
2012年度股东大会股东登记表
珠海华发实业股份有限公司：
兹登记参加贵公司2012年度股东大会会议。
姓名/名称：身份证号码/营业执照号：
股东账户号：股东持股数：
联系电话：传真：
联系地址：邮编：
2013年4月日
注：本登记表打印、复制或按照以上格式自制均有效。
附件3：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席珠海华发实业股份有限公司2012年度股东大会,并全权代为行使表决权。
委托人签名(盖章)：委托人身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东账号：
受托人签名(盖章)：受托人身份证号码：
委托日期：2013年月日
备注：委托人应在本授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选
择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权
按自己的意愿进行表决。本授权委托书打印、复制或按照以上格式自制均有效。
交易内容
发生金额
一
预计收取华发集团款项
1,405
1
公司下属文传公司为华发集团提供广告、会展相关服务，预计收取华发集团费用
50
2
公司下属设计公司为华发集团提供广告、会展相关服务，预计收取华发集团费用
240
3
公司下属会所公司为华发集团下属绿洋山庄会所提供会所管理，预计收取华发集团费用
5
4
公司下属会所公司为华发集团及子公司提供服务，预计收取费用
30
5
公司下属华明公司预计收取华发集团下属十字门公司办公楼租金及办公设备使用费
420
6
公司下属商管公司预计收取华发集团下属公司租金
50
7
公司下属装饰公司预计收取华发集团下属容闳学校初中校区教育用地建设工程托管费
400
8
公司下属装饰公司预计收取澳门日报珠海办事处名下租赁的位于珠海市吉大水湾路240号23栋办公楼的精装修工程托管费
100
9
公司及子公司预计收取华发集团下属华发物业公司代收的水电费
50
10
公司及子公司预计收取华发集团下属华发物业公司代收的停车费
60
二
预计支付华发集团款项
5,358.5
1
公司及子公司预计支付华发集团下属华发物业公司物业保安、清洁服务费、减免业主物业管理费等
4,500
2
公司及子公司预计支付华发集团下属珠海容闳学校两年办公场地费
82
3
公司下属房产代理公司预计支付二手商铺租金
11
4
公司下属华发园林公司预计支付十字门公司土地租金
30
5
公司下属容闳幼稚园预计支付华发集团宿舍租金
0.5
6
为促进公司各项目楼盘销售，按协议预计支付华发集团下属珠海容闳学校“业主学生优惠补贴”
350
7
公司及子公司预计支付华发集团下属华发汽车公司采购汽车款
300
8
公司及子公司预计支付华发集团下属华发汽车公司汽车维护保养费
85
三
商标许可使用
本公司与华发集团于2001年5月17日签定商标转让合同，华发集团将其拥有的注册号为747207的“华发”注册商标无偿转让给本公司，同时在转让完成后本公司同意许可华发集团（包括其全资子公司、控股公司）在原有范围内继续使用该商标。
投票代码
投票简称
表决事项数量
投票股东
738325
华发投票
12
A股股东
表决序号
内容
申报代码
申报价格
同意
反对
弃权
1-12号
本次股东大会的所有12项提案
738325
99.00元
1股
2股
3股
议案序号
内容
委托价格
1
关于2012年年度董事局工作报告的议案
1.00
2
关于2012年年度监事会工作报告的议案
2.00
3
关于2012年年度报告全文及摘要的议案
3.00
4
关于2012年年度财务决算报告的议案
4.00
5
关于2013年年度财务预算报告的议案
5.00
6
关于2012年年度利润分配方案的议案
6.00
7
关于2012年年度社会责任报告书的议案
7.00
8
关于独立董事述职报告的议案
8.00
9
关于公司向银行申请贷款及综合授信的议案
9.00
10
关于公司为下属子公司银行贷款及综合授信提供担保的议案
10.00
11
关于续聘会计师事务所的议案
11.00
12
关于与集团财务公司持续关联交易的议案
12.00
表决意见种类
对应的申报股数
同意
1股
反对
2股
弃权
3股
投票代码
买卖方向
买卖价格
买卖股数
738325
买入
99.00元
1股
投票代码
买卖方向
买卖价格
买卖股数
738325
买入
1.00元
1股
投票代码
买卖方向
买卖价格
买卖股数
738325
买入
1.00元
2股
投票代码
买卖方向
买卖价格
买卖股数
738325
买入
1.00元
3股
议案序号
内容
表决意见
同意
反对
弃权
议案1
关于2012年年度董事局工作报告的议案
议案2
关于2012年年度监事会工作报告的议案
议案3
关于2012年年度报告全文及摘要的议案
议案4
关于2012年年度财务决算报告的议案
议案5
关于2013年年度财务预算报告的议案
议案6
关于2012年年度利润分配方案的议案
议案7
关于2012年年度社会责任报告书的议案
议案8
关于独立董事述职报告的议案
议案9
关于公司向银行申请贷款及综合授信的议案
议案10
关于公司为下属子公司银行贷款及综合授信提供担保的议案
议案11
关于续聘会计师事务所的议案
议案12
关于与集团财务公司持续关联交易的议案
