来源时间为:2022-04-26
(上接B77版)
该议案尚须提交股东大会进行审议。
(八)审议通过《关于非独立董事薪酬方案的议案》;
薪酬标准:公司非独立董事采用年薪制,年薪=基本年薪 绩效工资,按月发放;绩效工资依据公司经营业绩和考评结果发放。公司非独立董事在公司担任高级管理人员或其他管理职务,其薪酬标准按其所担任的职务执行,不另领取非独立董事薪酬。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于非独立董事薪酬方案的公告》。
该议案董事王兆春先生、陈均先生、曾宪之先生、王凯先生因涉及自身利益回避表决。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
该议案尚须提交股东大会进行审议。
(九)审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》;
薪酬标准:公司高级管理人员采用年薪制,年薪=基本年薪 绩效工资,其中,基本年薪按月发放,具体金额根据高级管理人员管理岗位主要范围、职责、重要性及行业薪酬水平等因素确定,绩效工资依据公司经营业绩和考评结果发放。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于高级管理人员薪酬方案的公告》。
该议案董事陈均先生、曾宪之先生、王凯先生因涉及自身利益回避表决。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
(十)审议《关于购买董监高责任险的议案》;
为进一步完善公司风险管理体系,促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利和履行职责,降低公司运营风险,维护公司和投资者的权益,根据《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟在未来三年(2022年-2025年)继续为全体董事、监事及高级管理人员投保责任险。赔偿限额不超过人民币10,000.00万元/年(具体以最终签订的保险合同为准),保费不超过人民币50.00万元/年(具体以最终签订的保险合同为准),保险期限:一年(后续每年可以续保或重新投保)。
为提高决策效率,董事会提请股东大会授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜。授权期限:自股东大会审议通过该议案之日起三年。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于购买董监高责任险的公告》。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关文件。
该议案全体董事回避表决,将直接提交股东大会进行审议。
(十一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;
为保持审计工作连续性,公司董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
该议案尚须提交股东大会进行审议。
(十二)审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》;
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
(十三)审议通过《关于2021年社会责任报告的议案》;
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《珠海博杰电子股份有限公司2021年社会责任报告》。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
(十四)审议通过《关于2022年第一季度报告全文及的议案》;
公司《2022年第一季度报告全文及》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《珠海博杰电子股份有限公司2022年第一季度报告全文》以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《珠海博杰电子股份有限公司2022年第一季度报告》。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
(十五)审议通过《关于与关联方拟发生关联交易的议案》;
根据公司需要,公司拟与智美康民(珠海)健康科技有限公司、珠海思格特智能系统有限公司签订相关协议,上述关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》等规章指引的相关规定,定价合理、公允,不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为,也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。
独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,保荐机构发表了核查意见,具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关文件。
该议案关联董事王兆春先生回避表决。
表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
(十六)审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》。
董事会同意公司于2022年5月20日以现场及网络投票相结合的方式召开2021年度股东大会,审议相关议案。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
三、备查文件
1、珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议;
2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见;
3、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见;
4、民生证券股份有限公司关于与关联方拟发生关联交易的核查意见。
特此公告。
珠海博杰电子股份有限公司
董事会
2022年4月22日
证券代码:002975证券简称:博杰股份公告编号:2022-027
债券代码:127051债券简称:博杰转债
珠海博杰电子股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
为配合当前防控新型冠状病毒肺炎疫情的相关安排,公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施,并配合公司要求接受体温检测等相关防疫工作。
一、召开会议基本情况
(一)会议届次:珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度股东大会。
(二)会议召集人:公司第二届董事会。
2022年4月22日,公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》,决定于2022年5月20日召开2021年度股东大会。
(三)本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。
(四)会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
(五)会议召开时间:
1、现场会议召开时间:2022年5月20日(星期五)下午14:45;
2、网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022年5月20日上午9:15至9:25,9:30至11:30和下午13:00至15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为2022年5月20日9:15至15:00的任意时间。
(六)会议的股权登记日:2022年5月12日(星期四)。
(七)出席对象:
1、截至股权登记日2022年5月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(被授权人不必为本公司股东)(授权委托书见本通知附件),或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的律师;
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)现场会议地点:珠海市香洲区福田路10号珠海博杰电子股份有限公司1号厂房2楼培训室。
二、会议审议事项
(一)审议事项
(二)以上议案已分别经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议,具体内容详见公司于2022年4月26日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上相关公告。
(三)特别强调事项
1、本次股东大会将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5以上股份的股东以外的其他股东)。
2、涉及关联股东回避决议的议案:在审议议案6、7时,关联股东回避表决。
3、除审议上述议案外,公司独立董事还将在本次年度股东大会上进行2021年度工作述职。
三、会议登记等事项
(一)登记方式:现场或电子邮件方式登记。