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中国将继续放宽外资准入
证券代码:002084证券简称:公告编号:2016-003
广州海鸥卫浴用品股份有限公司
第五届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称“公司”、“海鸥卫浴”)第五届董事会第三次临时会议通知于2016年1月5日以微信、电子邮件形式发出，会议于2016年1月8日(星期五)上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事九人，实际参加表决的董事九人。会议由公司董事长唐台英先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
一)以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于控股子公司珠海爱迪生智能家居股份有限公司实施员工股权激励框架方案暨关联交易的议案》。同意珠海爱迪生智能家居股份有限公司(以下简称“珠海爱迪生”)实施本次员工股权激励框架方案暨关联交易，具体内容详见2016年1月12日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(www。cninfo。com。cn)的《海鸥卫浴关于控股子公司珠海爱迪生智能家居股份有限公司实施员工股权激励框架方案暨关联交易的公告》(公告编号:2016-004)。
根据《股票上市规则》的规定，因珠海爱迪生实施本次员工股权激励框架方案的激励对象包括其董事高大勇先生，鉴于高大勇先生在过去12个月内曾担任海鸥卫浴董事、副总经理职务，故珠海爱迪生实施本次员工股权激励框架方案构成关联交易。
公司独立董事发表了独立意见，公司保荐机构发表了核查意见，相关内容刊载于2016年1月12日巨潮资讯网(www。cninfo。com。cn)。
二)以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于控股子公司珠海爱迪生智能家居股份有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。同意珠海爱迪生与上海齐家网信息科技股份有限公司(以下简称“齐家网”)签署《增资扩股协议》，同意齐家网拟以其合法拥有的现金人民币对珠海爱迪生进行增资192万股，本次增资完毕后珠海爱迪生注册资本由3，650万元增加至3，842万元。珠海爱迪生本次增资扩股的定价依据为珠海爱迪生2014年度经审计的每股净收益;经各方协商一致，珠海爱迪生本次增资扩股的价格为人民币4.1元/股。具体内容详见2016年1月12日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(www。cninfo。com。cn)的《海鸥卫浴关于控股子公司珠海爱迪生智能家居股份有限公司增资扩股暨关联交易的公告》(公告编号:2016-005)。
关联董事邓华金、丁宗敏回避表决。
公司独立董事发表了独立意见，公司保荐机构发表了核查意见，相关内容刊载于2016年1月12日巨潮资讯网(www。cninfo。com。cn)。
三)以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于控股子公司珠海爱迪生智能家居股份有限公司申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让、纳入非上市公众公司监管的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。同意珠海爱迪生申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让、纳入非上市公众公司监管。具体内容详见2016年1月12日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(www。cninfo。com。cn)的《海鸥卫浴关于控股子公司珠海爱迪生智能家居股份有限公司申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让、纳入非上市公众公司监管的公告》(公告编号:2016-006)。
公司独立董事发表了独立意见，相关内容刊载于2016年1月12日巨潮资讯网(www。cninfo。com。cn)。
四)以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任甘国强先生为公司证券事务代表的议案》。同意聘任甘国强先生为公司证券事务代表，任期自董事会通过之日(2016年1月8日)起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事发表了独立意见，相关内容刊载于2016年1月12日巨潮资讯网(www。cninfo。com。cn)。甘国强先生简历见附件。
五)以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。董事会决议于2016年1月28日(星期四)下午14:30在广州海鸥卫浴用品股份有限公司会议室采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2016年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
本次股东大会会议通知全文详见2016年1月12日《证券时报》及巨潮资讯网(www。cninfo。com。cn)。
三、备查文件
1、海鸥卫浴第五届董事会第三次临时会议决议;
2、海鸥卫浴独立董事关于公司第五届董事会第三次临时会议审议相关事项的独立意见;
3、关于海鸥卫浴控股子公司实施员工股权激励框架方案、增资扩股暨关联交易的核查意见。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会
2016年1月12日
附件:甘国强先生简历
甘国强先生，中国国籍。1987年8月出生，本科学历，2010年7月毕业于深圳大学法学院社会学系。2010年7月至2012年1月，任深圳市抗震救灾对口支援工作领导小组办公室综合协调组办文办会部部长。2012年2月加入海鸥卫浴，现任海鸥卫浴董事会秘书室证券事务专员，2015年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》(证书编号:2015-2A-090)。其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
甘国强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及持股5以上的公司股东之间不存在关联关系，不存在受到中国及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形，符合相关法律、法规和规范性文件的要求。
甘国强先生联系方式如下:
联系地址:广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内海鸥卫浴
联系电话:020-34808178
传真号码:020-34808171
电子邮箱:guoqiang.gan@@seagullgroup。cn
证券代码:002084证券简称:海鸥卫浴公告编号:2016-004
广州海鸥卫浴用品股份有限公司
关于控股子公司珠海爱迪生智能家居
股份有限公司实施员工股权激励框架
方案暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、背景及目的
广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称“公司”、“海鸥卫浴”)控股子公司珠海爱迪生智能家居股份有限公司(以下简称“珠海爱迪生”)为充分调动其经营管理层及核心员工的积极性，稳定和吸引人才，完善对员工的激励制度，拟施行股权激励方案。
珠海爱迪生本次股权激励方案，将通过珠海爱迪生股东珠海聚贤投资管理中心(有限合伙)作为持股平台，该持股平台由珠海铂鸥卫浴用品有限公司(公司控股子公司)作为普通合伙人，珠海爱迪生激励对象作为有限合伙人。
珠海爱迪生拟通过制定、实施珠海爱迪生员工股权激励方案，有利于完善珠海爱迪生的长期激励机制和人才战略的实施，从而有效的保障公司发展战略的快速实施及公司的可持续发展。
二、珠海爱迪生员工股权激励框架方案的主要内容
一)实施原则1、依法合规:严格按照法律、行政法规、规章及规范性文件的规定履行程序;
2、自愿参与:本着自愿参与、量力而行的原则、不以强行分配等方式强制员工参与;
3、风险自担:参与人员盈亏自负，风险自担;
4、激励与约束相结合:既激励员工工作热情，获得股份增值收益，又将激励与公司业绩目标挂钩，强化共同愿景，绑定核心员工与股东的长期利益。
二)实施主体珠海爱迪生
三)激励对象1、激励对象确定的法律依据
本计划激励对象依据《公司法》、《证券法》以及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况而确定。
2、首期激励对象确定的职务依据
本计划激励对象为目前珠海爱迪生的董事、监事、高级管理人员以及对其发展有较大贡献和影响的管理人员。
3、预留部分激励对象的确定原则
预留部分激励对象是指本计划获得珠海爱迪生股东大会批准时尚未确定但在本计划存续期间纳入股权激励计划的激励对象，包括未来新引进的、晋升的，收购企业的管理人员，以及对珠海爱迪生有特殊贡献和珠海爱迪生董事会认为需要激励的核心员工。
4、有下列情形之一的，不能成为本计划的激励对象:
1)最近三年内被证监会公开谴责或宣布为不适当人选的;2)最近三年内因重大违法违规行为被证监会予以行政处罚的;3)具有《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员情形的。如在珠海爱迪生本计划实施期间，激励对象出现以上任何规定不得参与激励计划的情形的，珠海爱迪生将终止其参与本计划的权利，回购其已经认购但尚未解锁的全部持股平台合伙份额。
四)激励方式本激励计划包括限制性股份激励计划和股份期权激励计划两部分，拟向激励对象授予权益总计不超过550万份。授予的方式为以珠海爱迪生股东珠海聚贤投资管理中心(有限合伙)(即持股平台)由普通合伙人珠海铂鸥卫浴用品有限公司向激励对象转让持股平台的合伙出资额，由激励对象间接持有珠海爱迪生股份。
五)激励对象获利途径激励对象已经解锁以及行权后持有的持股平台的出资额在经过禁售期后可以转让或兑现该出资额，《公司法》对激励对象处分或兑现该出资额有限制的从其规定。
六)珠海爱迪生员工股权激励框架方案审批程序公司已于2016年1月8日召开的第五届董事会第三次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于控股子公司珠海爱迪生智能家居股份有限公司实施员工股权激励框架方案暨关联交易的议案》。相关内容详见2016年1月12日公告于证券时报和巨潮资讯网(www。cninfo。com。cn)的《海鸥卫浴第五届董事会第三次临时会议决议公告》(公告编号:2016-003)。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，因珠海爱迪生实施本次员工股权激励框架方案的激励对象包括其董事高大勇先生，鉴于高大勇先生在过去12个月内曾担任海鸥卫浴董事、副总经理职务，故珠海爱迪生实施本次员工股权激励框架方案构成关联交易。
高大勇先生，中国国籍，研究生学历，2012年9月至2015年11月任海鸥卫浴董事、副总经理，2015年8月起任珠海爱迪生董事、总经理。
公司独立董事发表了独立意见，公司保荐机构发表了核查意见，相关内容刊载于2016年1月12日巨潮资讯网(www。cninfo。com。c
