广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监方钦雄先生递交的书面辞职报告。方钦雄先生因个人原因辞去公司财务总监职务。辞职后，方钦雄先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，方钦雄先生未持有公司股份。
公司已按照有关规定聘任钟苑苑女士为公司新的财务总监，方钦雄先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司
董事会
2016年4月14日
证券代码：002198证券简称：嘉应制药公告编号2016—009
广东嘉应制药股份有限公司
关于聘任公司财务总监的公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监方钦雄先生因个人原因，将于近日辞去财务总监职务。公司董事会于2016年4月14日召开第四届董事会第三次会议，审阅了钟苑苑女士的个人履历、教育背景、工作经历和职业素养等相关资料，认为其符合担任上市公司高管的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。董事会审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，决定聘任钟苑苑女士为公司财务总监，任期从本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满日止。
钟苑苑女士的简历见附件。
独立董事发布了独立意见：
钟苑苑女士符合《公司法》及《公司章程》等有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现其存在《公司法》第146条规定的情形，未发现其被中国证监会采取证券市场禁入措施，未发现其被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情况，任职资格合法，相关聘任程序符合公司章程的规定，同意公司董事会对钟苑苑女士的聘任。
相关公告和独立意见详见巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司
董事会
2016年4月14日
附：钟苑苑女士简历
钟苑苑：女，56岁，高中学历，中级会计师。曾任普宁市日用品公司会计、珠海富华股份有限公司财务经理、珠海岗达电子企业有限公司财务经理、珠海博士利技术开发公司财务总监、珠海隆茂实业有限公司财务总监。钟苑苑女士未持有本公司股票，与公司的董事、监事及持有公司5以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002198证券简称：嘉应制药公告编号：2016-010
广东嘉应制药股份有限公司
关于举行2015年度网上业绩说明会的通知公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《2015年度报告》全文及其摘要于2016年4月14日经公司第四届董事会第三次会议审议通过。本公司《2015年度报告》全文及其摘要已于2016年4月15日刊登在巨潮资讯网站（http://www。cninfo。com。cn）上，《2015年度报告摘要》刊登在当日的《证券时报》、《中国证券报》上，供全体股东和投资者查阅。
为使广大投资者进一步详细了解公司年报信息，公司将于2016年4月29日（星期五）15:00-17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度业绩说明会。
本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w。net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长陈泳洪先生、公司董事兼总经理黄利兵先生、董事会秘书黄康民先生、财务总监钟苑苑女士、独立董事陈耿豪先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此通知。
广东嘉应制药股份有限公司
董事会
2016年4月14日
证券代码：002198证券简称：嘉应制药公告编号2016—011
广东嘉应制药股份有限公司
关于召开2015年度股东大会的通知公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2015年度股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、公司第四届董事会第三次会议于2016年4月14日召开，会议审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2016年5月6日星期五上午10：00；
网络投票时间：2016年5月5日至5月6日，其中通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月6日上午9：30至11：30，下午1：00至3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月5日下午3：00至2016年5月6日下午3：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2016年4月29日。
7、会议出席对象：
（1）截至2016年4月29日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表决（该股东代理人可不必是本公司的股东）或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司会议室。
二、本次股东大会审议事项
1、本次股东大会审议的议案由公司董事会审议或监事会审议通过后提交，程序合法、资料完备。
2、审议议案：
议案1、审议关于公司《2015年度董事会工作报告》的议案；
议案2、审议关于公司《2015年度监事会工作报告》的议案；
议案3、审议关于公司《2015年度财务决算报告》的议案；
议案4、审议关于公司《2015年度利润分配预案》的议案；
议案5、审议关于公司《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》的议案；
议案6、审议关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构并确定其报酬的议案；
上述议案内容详见公司于2016年4月15日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）刊登的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2016-006）和《第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2016-007）。公司独立董事将在本次股东大会进行述职报告。
议案4和议案6属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决进行单独计票，并公开披露。
三、出席现场会议的登记事项
1、登记时间：2016年5月4、5日（上午9:30—11:30，下午2:30—5:00）
2、登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式登记。
3、登记及信函登记地点：广东嘉应制药股份有限公司证券部（广东省梅州市东升工业园B区）；邮编：514021；传真号码：0753-2321916。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp。cninfo。com。cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票代码：深市股东的投票代码为“362198”。
2.投票简称：“嘉应投票”。
3.投票时间：2016年5月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；
6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“嘉应投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表1本次股东大会议案对应“委托价格”一览表
（4）在“委托数量”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：
表2表决意见对应“委托数量”一览表
（5）股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（7）不符合上述规定的投票申报无效，交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月5日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年5月6日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp。cninfo。com。cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次
