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中国将继续放宽外资准入
证券代码：002319证券简称：公告编号：2015-098
珠海市乐通化工股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十二次会议于2015年12月12日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2015年12月22日下午以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司董事7名，参与表决董事7名，其中董事贾绍华、沙振权、万良勇以通讯方式表决，本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，本次会议通过记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
1、公司董事会同意公司向中国股份有限公司珠海唐家支行申请综合授信额度人民币4，000万元；向中国股份有限公司珠海金鼎支行申请综合授信额度人民币6，000万元。
2、同意全资子公司珠海乐通新材料科技有限公司（以下简称“乐通新材料”）向中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行申请综合授信额度人民币2，500万元；向股份有限公司珠海分行申请综合授信额度人民币6，000万元；向股份有限公司珠海分行申请综合授信额度人民币8，000万元。
3、同意全资子公司湖州乐通新材料科技有限公司（以下简称“湖州乐通”）向平安银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度人民币6，000万元。
公司及全资子公司向上述各家银行申请的综合授信额度，总规模不超过人民币32，500万元，最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，具体担保期限以公司与相关银行签订的担保协议为准，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）的相关手续，并签署相关法律文件。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
1、董事会同意乐通新材料向交通银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度人民币8，000万元，公司为乐通新材料在使用以上综合授信额度时提供连带责任担保。
2、董事会同意乐通新材料向平安银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度人民币6，000万元，公司为乐通新材料在使用以上授信额度时提供连带责任担保。
3、董事会同意湖州乐通向平安银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度人民币6，000万元，公司为湖州乐通在使用以上授信额度时提供连带责任担保。
公司及所属子公司将根据实际经营需要，与银行签订借款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，具体担保期限以公司与相关银行签订的担保协议为准。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在批准的额度内与各银行签署相关合同或协议等法律文件。
本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。
具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：www。cninfo。com。cn）。独立董事对本议案发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
三、会议以7票同意；0票反对；0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于2016年1月8日召开公司2016年第一次临时股东大会，公司《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知公告》已刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：www。cninfo。com。cn）供投资者查阅。
特此公告
珠海市乐通化工股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十四日
证券代码：002319证券简称：乐通股份公告编号：2015-099
珠海市乐通化工股份有限公司
对外担保公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2015年12月22日，珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请银行综合授信额度提供担保的议案》。
董事会同意珠海乐通新材料科技有限公司（以下简称“乐通新材料”）向交通银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度人民币8，000万元；同意乐通新材料向平安银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度人民币6，000万元；同意湖州乐通新材料科技有限公司（以下简称“湖州乐通”）向平安银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度人民币6，000万元，公司为乐通新材料、湖州乐通在使用以上授信额度时提供连带责任担保。
现将有关担保事项公告如下：
一、担保基本情况
乐通新材料及湖州乐通近年来业务增长迅速，为满足扩大生产经营规模的资金需要，公司为乐通新材料向交通银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度人民币8，000万元、为乐通新材料向平安银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度人民币6，000万元、为湖州乐通向平安银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度人民币6，000万元进行担保。最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，具体担保期限以与银行签订的担保协议为准。
该担保事项尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、乐通新材料，成立于2003年8月29日，注册资本4886.56万元人民币，法定代表人为张彬贤，注册地址为珠海市斗门区乾务镇珠峰大道3199号，是公司的全资子公司。经营范围：自行开发研制、生产和销售自产的各种新型包装材料、新型印刷材料、水性油墨、光固化油墨、水性涂料、包装机械设备及上述产品的相关配套产品。
截止2014年12月31日，乐通新材料经审计的资产总额为371，800，003.32元，负债总额为159，471，083.28元，或有事项涉及的总额为0元，净资产为212，328，920.04元，营业收入为277，715，033.51元，营业利润为-4，358，272.49元，利润总额为-4，318，706.43元，净利润为-3，666，757.36元，资产负债率为42.89。
截止2015年9月30日，未经审计的资产总额为361，733，115.04元，负债总额为154，763，424.48元，或有事项涉及的总额为1，388，740.150元，净资产为206，969，690.56元，营业收入为88，693，980.28元，利润总额为-5，105，347.79元，净利润为-4，726，369.34元，资产负债率为42.78。
2、湖州乐通，成立于2010年7月7日，注册资本10，000万元人民币，法定代表人为曾颂华，注册地址为湖州市埭溪镇上强工业功能区国道北路乐通工业园，是公司的全资子公司。经营范围：新型包装材料的研发、销售。
截止2014年12月31日，湖州乐通经审计的资产总额为318，472，425.21元，负债总额为222，893，329.3元，或有事项涉及的总额为0元，净资产为95，579，095.91元，营业收入为44，604，287.63元，营业利润为-13，613，842.42元，利润总额为-13，463，002.42元，净利润为-10，167，804.19元，资产负债率为69.99。
截止2015年9月30日，未经审计的资产总额为322，316，730.86元，负债总额为232，373，324.62元，或有事项涉及的总额为0元，净资产为89，943，406.24元，营业收入为68，093，119.29元，利润总额为-8，278，381.63元，净利润为-6，004，543.65元，资产负债率为72.1。
三、董事会意见
1、乐通新材料及湖州乐通为公司的全资子公司，通过对其经营情况、行业前景、偿债能力等进行充分评估，该担保事项风险可控，本次贷款主要用于满足全资子公司生产经营需要及项目建设需要，有利于公司长效、有序发展，符合全体股东利益。
2、董事会同意乐通新材料向交通银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度人民币8，000万元；同意乐通新材料向平安银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度人民币6，000万元；同意湖州乐通向平安银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度人民币6，000万元，公司为乐通新材料、湖州乐通在使用以上授信额度时提供连带责任担保。
四、公司累计对外担保数额及逾期担保的数额
截止至2015年12月21日，公司除对全资子公司乐通新材料、湖州乐通进行担保外，不存在其他对外担保事项，也不存在以前发生并延续到目前的其他担保事项。截止2015年12月21日，公司及全资、控股子公司对外担保总额为人民币0元，经审批的公司对全资、控股子公司担保额度为人民币45，875万元（包括本次担保相应的金额），对全资、控股子公司实际担保金额为11，416.31万元，占最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产55，728.34万元的20.49。逾期担保金额为零，不存在涉及诉讼的担保事项。截止2015年12月21日，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方等提供担保的情况，除对控股子公司进行担保外，公司累计和当期对外担保金额为零，有效规避了对外担保产生的债务风险。
根据《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》尚需要提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
五、独立董事独立意见
乐通新材料、湖州乐通为公司的全资子公司，公司为全资子公司申请银行综合授信额度进行担保，满足全资子公司发展的资金需要，符合公司长久利益，未损害公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。同意乐通新材料向交通银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度人民币8，000万元；同意乐通新材料向平安银行股份有限公司珠海分行申请人民币6，000万元综合授信额度；同意湖州乐通向平安银行股份有限公司珠海分行申请人民币6，000万元综合授信额度，公司为乐通新材料、湖州乐通在使用以上授信额度时提供连带责任担保。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议。
2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十四日
证券代码：002319证券简称：乐通股份公告编号：2015-100
珠海市乐通化工股份有限公司关于召开
2016年第一
