证券代码：002492证券简称：公告编号：2013－029
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2013年5月11日以书面形式发出，于2013年5月17日下午1：00时在珠海市南油大酒店玻璃楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事2名），以通讯表决方式出席的董事有叶伟明、翟占江，会议由公司董事长王青运主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补充披露关联方关系及日常关联交易说明的议案》
关联董事王青运、张辛聿、朱荣基、翟占江回避表决。
具体内容见《关于补充披露关联方关系及日常关联交易说明的公告》，刊登于2013年5月21日的《证券时报》和《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，具体内容见2013年5月21日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
公司保荐机构发表了核查意见，具体内容见2013年5月21日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
公司审计机构出具专项核查报告，具体内容见2013年5月21日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2013年度预计日常关联交易的议案》
关联董事王青运、张辛聿、朱荣基回避表决。
具体内容见《2013年度预计日常关联交易的公告》，刊登于2013年5月21日的《证券时报》和《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容见2013年5月21日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
公司保荐机构发表了核查意见，具体内容见2013年5月21日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
备查文件：
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会
二○一三年五月二十一日
证券代码：002492证券简称：恒基达鑫公告编号：2013－030
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于2013年5月11日以书面形式发出，于2013年5月17日下午15：00时在珠海市南油大酒店玻璃楼三楼会议室以现场表决方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席高绍丹召集并主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决，形成如下决议：
会议以赞成票2票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于补充披露关联方关系及日常关联交易说明的议案》。
关联监事高绍丹回避表决。
备查文件
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
监事会
二○一三年五月二十一日
证券代码：002492证券简称：恒基达鑫公告编号：2013－031
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
关于补充披露关联方关系及日常关联交易
说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“恒基达鑫”、“本公司”或“公司”）近期进行自查时发现，公司未在2011年至2012年度的定期报告中披露与珠海百智科技有限公司的关联关系，未披露与珠海百智科技有限公司、上海佳韵仓储设备有限公司的关联交易。公司董事会对该问题高度重视，结合相关法律、法规和公司的实际情况，现将上述关联关系及2010年11月至2013年4月期间的关联交易情况进行补充披露。
一、关联方的基本情况
（一）珠海百智科技有限公司（简称“百智科技”）
1、工商登记情况
（1）名称：珠海百智科技有限公司；
（2）住所：珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼二楼
205室；
（3）企业性质：有限责任公司；
（4）注册地：珠海；
（5）办公地点：珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼二楼205室；
（6）法定代表人：潘俭；
（7）注册资本：100万元人民币；
（8）税务登记证号码：（国税字号）440401570109737、（地税字号）440402570109737；
（9）主营业务：计算机软件的开发和销售；计算机软硬件集成；互联网技术服务；信息技术咨询服务；智能建筑弱电系统；工业自动化控制系统及配件的销售、维修；电子产品的研发及销售；仪器仪表的销售；网络综合布线工程；安全防范系统的设计、施工（凭资质证经营）；
（10）股东：潘俭（持股55％）、王宣（持股45％）。
2、主要业务最近三年发展状况
百智科技主要业务是为石化工厂、企事业单位建立信息化系统与自动化控制系统，自成立以来，业务稳步发展。
3、最近一个会计年度的财务数据
2012年度营业收入为人民币4，925，210．95元、净利润为人民币791，898．61元、期末净资产为人民币1，943，715．28元。
4、构成关联关系的说明
百智科技设立于2011年2月21日，系由珠海实友化工有限公司（简称“实友化工”，为公司控股股东）独资设立的有限责任公司。2012年4月10日，实友化工与潘俭先生（原实友化工信息部负责人，于2011年上半年终止与实友化工的雇佣关系）签订《珠海百智科技有限公司股份转让协议》，实友化工以15万元的价格向潘俭转让其持有百智科技15％的股权，转让后，潘俭持有百智科技15％的股权并担任百智科技法定代表人至今。2012年11月12日，实友化工与潘俭签订《珠海百智科技有限公司股份转让协议》，实友化工以40万元的价格向潘俭转让其持有百智科技40％的股权，转让后，潘俭持有百智科技55％的股权。2011年2月至2012年11月期间，百智科技为实友化工的控股子公司。2013年3月1日，实友化工与王宣（恒基达鑫实际控制人王青运女士之弟）签订《珠海百智科技有限公司股份转让协议》，实友化工以45万元的价格向王宣转让其持有百智科技45％的股权，最近一次股权变更已于2013年3月26日办妥工商变更手续，变更后潘俭持有百智科技55％的股权，王宣持有百智科技45％的股权，2012年12月至2013年2月，百智科技为实友化工的下属联营企业，2013年3月至今百智科技与公司的关联关系为与公司实际控制人王青运女士关系密切的家庭成员有重大影响的企业。
另，潘俭先生担任百智科技法定代表人之前由张辛聿先生担任百智科技法定代表人，张辛聿先生为公司董事，与公司实际控制人王青运女士为母子关系。高绍丹女士于2011年12月15日开始任公司监事，于2012年6月12日开始任公司监事会主席至今，于2011年2月21日至2013年4月19日期间担任百智科技监事。
（二）上海佳韵仓储设备有限公司（简称“上海佳韵”）
1、工商登记情况
（1）名称：上海佳韵仓储设备有限公司；
（2）住所：上海市崇明县城桥镇官山路2号7幢Ｂ区2008室（崇明工业园区）；
（3）企业性质：有限责任公司（国内合资）；
（4）注册地：上海；
（5）办公地点：上海市崇明县城桥镇官山路2号7幢Ｂ区2008室（崇明工业园区）；
（6）法定代表人：翟占江；
（7）注册资本：500万元人民币；
（8）税务登记证号码：310230677851579；
（9）主营业务：（仓储、化工科技）领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，仓储设备的生产、销售、维修，机械设备销售、维修；
（10）股东：翟占江（持股99．4％）、王静莉（持股0．6％）。
2、主要业务最近三年发展状况
上海佳韵主要业务为仓储设备的生产及销售，发展良好。
3、最近一个会计年度的财务数据
2012年度营业收入为人民币4，016，829．07元、净利润为人民币76，333．35元、期末净资产为人民币7，089，410．78元。
4、构成关联关系的说明
上海佳韵为公司独立董事翟占江先生（任期为2008年4月11日至2014年4月10日）担任法定代表人的企业，属于股票上市规则列举的公司董事担任董事或高级管理人员的其他关联法人。
二、与关联方2010年11月至2013年4月的日常关联交易的基本情况
单位：人民币元
关联方
关联交易内容
关联交易定价方式及决策程序
2010年11至12月
2011年度
2012年度
2013年1至4月
金额
占同类交易比例（％）
金额
占同类交易比例（％）
金额
占同类交易比例（％）
金额
占同类交易比例（％）
珠海百智科技有限公司
采购设备及安装调试
按协议价格
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0．85％
4，031，948．00
3．22％
1，352，970．00
33．59％
珠海百智科技有限公司
提供信息化技术服务
按协议价格
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上海佳韵仓储设备有限公司
采购设备
按协议价格
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