来源时间为：2017-11-07
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；
2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2017年11月6日下午15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp。cninfo。com。cn）进行网络投票的具体时间为2017年为11月5日下午15:00至2017年11月6日下午15:00期间的任意时间。
（2）会议召开地点：珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二楼西侧公司会议室。
（3）召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长蔡南桂先生。
（6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的股东及股东授权委托代表共8人，代表股份113,803,200股，占公司有表决权股份总数的71.1270％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份113,800,000股，占上市公司有表决权股份总数的71.1250％。通过网络投票的股东2人，代表股份3,200股，占上市公司有表决权股份总数的0.0020％。
（2）出席本次会议的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5以上股份的股东以外的其他股东）共5人，代表股份6,831,201股，占上市公司有表决权股份总数的4.2695％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份6,828,001股，占上市公司有表决权股份总数的4.2675％。通过网络投票的股东2人，代表股份3,200股，占上市公司有表决权股份总数的0.0020％。
（3）公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京康达律师事务所见证律师出席了本次会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了会议通知中的各项议案，并以现场投票和网络投票表决方式通过了以下议案：
1、以特别决议审议通过了《关于变更公司类型的议案》
表决情况：同意113,802,700股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996；反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000。
中小股东表决情况：同意6,830,701股，占出席会议中小股东所持股份的99.9927％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0073％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
2、以特别决议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
表决情况：同意113,802,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意6,830,701股，占出席会议中小股东所持股份的99.9927％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0073％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
3、以特别决议审议通过了《关于重新制定的议案》
表决情况：同意113,802,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意6,830,701股，占出席会议中小股东所持股份的99.9927％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0073％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意113,802,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意6,830,701股，占出席会议中小股东所持股份的99.9927％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0073％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京康达律师事务所纪勇健律师、马钰锋律师出席见证并出具了法律意见书。结论意见为：本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《珠海赛隆药业股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》；
2、《关于珠海赛隆药业股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
《珠海赛隆药业股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告》相关相似阅读参考资料:
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