来源时间为：2020-06-11
原标题::董事会关于珠海玖思投资有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书
股份有限公司董事会
关于
珠海玖思投资有限公司
要约收购事宜
致全体股东的报告书
公司名称：股份有限公司
公司住所：广东省珠海市石花西路213号
签署日期：二〇二〇年六月
有关各方联系方式
上市公司（被收购人）：股份有限公司
上市公司办公地址：广东省珠海市石花西路213号
联系人：魏烨华
联系电话：0756-8860606
收购人名称：珠海玖思投资有限公司
收购人联系地址：珠海市香洲区吉大石花西路203号
独立财务顾问名称：股份有限公司
独立财务顾问地址：广东省深圳市福田区中心三路8号大厦
法人代表：张佑君
联系人：厉譞、王玥、黄梦玮、曾彦森、刘舒杨、廖锴、王琛
联系电话：021-20262317
董事会报告书签署日期：二〇二〇年六月十一日
董事会声明
一、本公司全体董事确信本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任；
二、本公司全体董事已履行诚信义务，向股东所提出的建议是基于公司和全
体股东的整体利益、客观审慎做出的；
三、本公司关联董事鲁君四先生、刘泽红女士、林强先生在审议本次要约收
购相关事项时已予以回避，本公司其他董事没有任何与本次要约收购的相关利益
冲突。
目录
董事会声明...................................................................................................................2
目录...............................................................................................................................3
释义...............................................................................................................................5
第一节序言.................................................................................................................6
第二节公司基本情况.................................................................................................7
一、基本情况................................................................................................................7
二、股本情况..............................................................................................................10
三、前次募集资金的使用情况..................................................................................11
第三节利益冲突.......................................................................................................13
一、公司及其董事、监事、高级管理人员与收购人存在的关联关系..................13
二、公司董事、监事、高级管理人员及其直系家属在收购人及其关联企业任职情
况.................................................................................................................................13
三、公司及其董事、监事、高级管理人员与本次要约收购相关的利益冲突情况
.....................................................................................................................................14
四、公司董事、监事、高级管理人员在公告本次要约收购报告书之前12个月持
有的收购人股份的情况..............................................................................................14
五、公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在要约收购报告书公告之日持
有本公司股份的情况及其在要约收购报告书公告前六个月的交易情况..............14
六、董事会对其他情况的说明..................................................................................14
第四节董事会建议和声明.......................................................................................16
一、董事会对本次要约收购的调查情况..................................................................16
二、董事会建议..........................................................................................................24
三、独立财务顾问建议..............................................................................................26
第五节重大合同和交易事项...................................................................................29
第六节其他重大事项...............................................................................................31
一、其他应披露事项..................................................................................................31
二、董事会声明..........................................................................................................32
三、独立董事声明......................................................................................................33
第七节备查文件.....................................................................................................314
释义
本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：
、上市公司。
公司、本公司、被收购
人
指
股份有限公司
玖思投资、收购人
指
珠海玖思投资有限公司
鑫圆投资
指
珠海鑫圆投资有限公司，玖思投资的唯一股东
海投公司
指
珠海投资控股有限公司，鑫圆投资的唯一股东
本次收购、本次要约收
购
指
收购人以要约价格向除海投公司以外的其他股东进
行的部分要约收购的行为
免税集团
指
珠海市免税企业集团有限公司
珠海市国资委、实际控
制人
指
珠海市人民政府国有资产监督管理委员会，实际控
制人
城建集团
指
珠海城市建设集团有限公司，珠海市国资委控制的企业
本报告书、本报告
指
股份有限公司董事会关于珠海玖思投资有限公司要
约收购事宜致全体股东的报告书
独立财务顾问、中信证
券
指
股份有限公司
独立财务顾问报告
指
《股份有限公司关于珠海玖思投资有限公司要约收
购股份有限公司之独立财务顾问报告》
《要约收购报告书》
指
《股份有限公司要约收购报告书》
《要约收购报告书摘
要》
指
《股份有限公司要约收购报告书摘要》
《关于收到要约收购
报告书及摘要的提示
性公告》
指
《股份有限公司关于收到要约收购报告书及摘要的
提示性公告》
要约价格
指
本次要约收购项下的每股要约收购价格
《公司章程》
指
《股份有限公司章程（2019年1月修订版）》
中国证监会
指
