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又是骗局!珠海一公司跑路卷走40多投资人370余万

发布日期:2016/9/14 2:07:26 浏览:114

记者从珠海工商局获悉,近日香洲工商分局联合公安机关查获一宗投资企业通过所谓的互联网理财手段(P2P),牟取投资人370余万后公司卷款“跑路”的案件,查明涉案企业骗取商事登记,且构成非法集资。

针对类似隐患,香洲区近期开展防范和处置非法集资专项行动,开始对相关领域市场主体收紧准入关,截至目前工商部门已暂停登记准备迁入该区的3家金融投资类经营单位。

一投资公司卷款“跑路”

据了解,涉案企业登记地址为香洲粤海西路一住所,是一家投资公司。执法部门已查明,自今年3月起,该公司经营者就通过专门的网站理财平台,对外发布投资项目及理财信息,打出所谓的“0.8—1.8单日回报率”项目,因回报率远高出银行等金融机构理财产品,包括珠海在内,广东、浙江、江西、江苏等15个省市的40多名投资人被吸引参加。

“但今年8月16日,上述网站平台突然关闭,投资人资金无处可要。”据执法人员介绍,经投资人举报,公安、工商部门相继介入调查,发现当事企业经营者登记地址属虚构,存在骗取商事登记的嫌疑,实地走访发现的地址是另外一家公司,且与涉案投资公司毫无关系,其门牌号也存在造假。“因企业涉嫌非法集资,卷款‘跑路’,并致多名群众权益受损,公安部门已展开侦查。”据介绍,现初步查明,涉案资金高达370余万。

打击非法集资收紧准入关

据了解,P2P金融是互联网金融的一种,为提高社会公众的风险意识和识别能力,香洲工商分局近期根据上级部署,开展防范和处置非法集资专项工作。截至目前,立案查处上述案件1宗。在当前这一特殊时期,阶段性地收紧了市场准入关。

据统计,到目前为止报香洲区金融服务中心的区外(横琴新区)申请迁入企业达24户,其中3户属于专项排查范围,目前已经暂停迁入登记。

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