原标题：珠海华发实业股份有限公司公告（系列）
股票代码:600325股票简称:公告编号:2016-076
珠海华发实业股份有限公司
第八届董事局第一百零六次会议
决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事局第一百零六次会议通知已于2016年10月24日以传真及电子邮件方式发出，会议于2016年10月25日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成如下决议:
一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于董事局换届选举的议案》。
公司第八届董事局经公司2013年第一次临时股东大会选举产生，任期三年，目前已届满。根据《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。经公司第八届董事局提名委员会及第八届董事局提名，推举李光宁、刘亚非、刘克、陈茵、俞卫国、谢伟、许继莉、陈世敏、江华、谭劲松、张利国11人为公司第九届董事局董事候选人;其中陈世敏、江华、谭劲松、张利国为公司第九届董事局独立董事候选人。
第九届董事局董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。该项议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于制定的议案》。制度全文详见上海证券交易所网站(www。sse。com。cn)。
三、以七票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于签署暨关联交易的议案》。
本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、刘亚非、谢伟、许继莉回避表决。关联交易内容详见本公司公告(公告编号:2016-077)。
四、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》。股东大会通知详见本公司公告(公告编号:2016-078)。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一六年十月二十六日
附件:华发股份第九届董事局董事候选人简历
李光宁:男，1971年出生，硕士研究生学历，经济师。1993年7月起历任华发集团助理总经理、副总经理，本公司董事局秘书、董事。2012年5月起任华发集团法定代表人、董事长。2005年1月起任本公司董事局副主席，2012年9月至2015年7月兼任本公司总裁。2014年4月起任本公司董事局主席。珠海市第八届人民代表大会代表，中国共产党珠海市第七届委员会候补委员。
刘亚非:男，1956年出生，硕士研究生学历。历任内蒙古自治区驻珠海办事处主任、珠海市政府驻北京办事处主任、华发集团副董事长、副总经理。2009年1月起任本公司董事局副主席。
刘克:男，1958年出生，大学本科学历，经济师。历任深圳发展银行总行办公室主任、董事会首席秘书、深圳发展银行珠海支行行长、广州分行流花支行及人民中路支行行长，2001年5月起任本公司董事兼总裁，2004年10月起兼任本公司董事局副主席。2012年9月卸任本公司总裁。
陈茵:女，1970年出生，硕士研究生学历，工程师，曾任珠海英格仕房产开发有限公司总经理助理兼工程业务部经理，本公司销售部经理、总经理助理。2015年2月起任本公司董事。2015年7月起任本公司总裁。
俞卫国:男，1966年出生，硕士研究生学历，中国注册造价工程师、中国注册资产评估师、高级审计师。历任珠海市审计局基本建设审计科副科长，本公司财务总监、副总裁。2005年2月起任本公司董事。2015年9月起任本公司常务执行副总裁兼财务负责人。
谢伟:男，1974年出生，硕士研究生学历，经济师。曾任深圳市国际企业股份有限公司董事局秘书、投资部经理，珠海华发集团有限公司总经理助理，珠海金融投资控股集团有限公司副总经理，珠海华发集团财务有限公司董事长、珠海铧创投资管理有限公司董事长，珠海铧创投资担保有限公司董事长，本公司董事局秘书。现任珠海华发集团有限公司常务副总经理，珠海金融投资控股集团有限公司董事、总经理，有限公司董事长，卓智控股有限公司董事、总经理。2014年5月起任本公司董事。
许继莉:女，1971年6月出生，硕士研究生学历，经济师。曾任中国珠海市分行副行长、珠海分行副行长。现任珠海华发集团有限公司资金管理部总监、战略投资管理中心副主任、风控合规部总监，兼任珠海华发集团财务有限公司董事长、珠海华发商贸控股有限公司董事长、珠海金融投资控股有限公司董事、和辉集团有限公司董事、成发企业有限公司董事。2016年3月起任本公司董事。
陈世敏:男，1958年出生，博士，美国注册管理会计师。曾任ClarionUniversityofPennsylvanian副教授、教授，香港岭南大学副教授，TheuniversityofLouisianaatLafayette副教授，香港理工大学会计及金融学院副主任及副教授。现任中欧国际工商学院会计学教授、副教务长及MBA主任，兼任上海新媒体股份有限公司、浙江科技股份有限公司、中国高速传动设备集团(香港)、赛晶电子电力集团(香港)、海蓝控股有限公司(香港)独立董事。2013年7月起任本公司独立董事。
江华:男，1963年出生，硕士研究生学历。曾任北京市中银律师事务所合伙人律师，北京市大成律师事务所合伙人律师，北京市同维律师事务所主任、合伙人律师。现任北京市康达律师事务所合伙人律师，中国人民大学法学院、律师学院法律硕士专业学位研究生兼职导师、工程股份有限公司、中成进出口股份有限公司、郑州煤矿机械集团股份有限公司。2013年7月起任本公司独立董事。
谭劲松:男，1965年出生，博士学历。现任中山大学管理学院教授，同时担任(集团)股份有限公司、中国股份有限公司、广州恒运企业集团股份有限公司、血液制品股份有限公司独立董事。2015年9月起任本公司独立董事。
张利国:男，1965年出生，硕士研究生学历。现任北京国枫律师事务所主任、上海证券交易所复审委员会委员、国家科技成果转化引导基金理事会理事，同时担任广州恒运企业集团股份有限公司、国投新集能源股份有限公司、股份有限公司独立董事。
股票代码:600325股票简称:华发股份公告编号:2016-077
珠海华发实业股份有限公司
关于签署《城市更新改造项目咨询服务年度合作协议》暨关联交易的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司珠海华发城市更新投资控股有限公司(以下简称“城市更新公司”)中标城市更新改造委托咨询服务招标项目(以下简称“本项目”)。根据中标结果，城市更新公司拟与本项目招标人珠海华发城市运营投资控股有限公司(以下简称“城市运营公司”)签署《城市更新改造项目咨询服务年度合作协议》(以下简称“《咨询服务协议》”)，由城市更新公司为城市运营公司或其子公司(以下简称“项目公司”)提供城市更新改造咨询服务，合作期限暂定为三年。本次交易构成关联交易，本次交易尚需提交公司股东大会审议。过去12个月公司未与同一关联人以及不同关联人进行城市更新改造咨询服务及相关类别的关联交易。一、关联交易概述
公司全资子公司城市更新公司中标城市更新改造委托咨询服务招标项目。根据中标结果，城市更新公司拟与项目招标人城市运营公司签署《咨询服务协议》，由城市更新公司为项目公司提供城市更新改造咨询服务，合作期限暂定为三年。
珠海华发综合发展有限公司(以下简称“华发综合”)持有城市运营公司100股权，华发综合为珠海华发集团有限公司(以下简称“华发集团”)的全资子公司，华发集团亦为本公司的控股股东，本次交易构成关联交易。
公司第八届董事局第一百零六次会议以七票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于签署暨关联交易的议案》，同意城市更新公司与城市运营公司签署《咨询服务协议》，并授权公司经营班子在本协议所达成的合作条件下，结合单个项目具体情况，具体研究并决定签署单个项目咨询服务协议等相关事宜。
本次交易尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
一)关联关系介绍城市运营公司为华发综合全资子公司，华发综合为华发集团全资子公司，华发集团为本公司的控股股东。
二)关联方基本情况1、名称:珠海华发城市运营投资控股有限公司
2、企业类型:有限责任公司(法人独资)
3、成立日期:2011年10月
4、法定代表人:张宏勇
5、注册资本:人民币50，000万
6、住所地:珠海市拱北联安路9号401室
7、经营范围:项目投资;停车场建设(凭资质证经营)。
8、主要股东或实际控制人:华发综合持有其100股权，华发综合为华发集团全资子公司，华发集团为城市运营公司实际控制人。
9、最近一年财务状况(经审计):
截止2015年12月31日，城市运营公司总资产为38，049，500，941.46元，总负债为20，847，530，703.17元，净资产为17，201，970，238.29元;2015年度营业收入为3，976，654，025.32元，净利润为772，659，722.13元。
10、城市运营公司与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、《城市更新改造项目咨询服务年度合作协议》主要内容
一)合同双方甲方(委托方):珠海华发城市运营投资控股有限公司
乙方(受托方):珠海华发城市更新投资控股有限公司
二)合作模式及合作期限1、合作模式。甲方与乙方签订年度合作协议(以下简称“协议”或“本协议”)，委托乙方为项目公司提供城市更新咨询服务工作。在进行单项的咨询服务时，项目公司根据本协议所达成的合作条件，并结合单项的具体情况与乙方另行签订具体的咨询服务协议，以明确双方的权利义务关系。
2、合作期限。本协议合作期限暂定为三年，若乙方在协议履行过程中无法按照协议条款履行相关职责，或无法达到项目公司的要求的，甲方有权缩短合作期限和另行选择合作单位。单项的咨询服务期限在具体的咨询服务协议中另行约定。
三)咨询服务内容根据珠海市城市更新相关政策，城市更新咨询服务一般分为五个阶段进行，第一阶段，信息获取及项目落实;第二阶段，测绘及控规调整;第三阶段，拆补谈判;第四阶段，用地整合;第五阶段，回迁物业交付。具体内容由项目公司根据项目适用范围自行调整。
四)服务费用及支付方式服务费用包含咨询服务费用和项目奖金两大部分:
1、咨询服务费用及支付方式:
1.1咨询服务费用:参考广东省、珠海市政府征地拆迁工作经费相关规定，咨询服务费用标准为项目拆迁补偿安置成本总额乘以服务费率，具体如下:
注:
