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珠海港:公司章程(2018年1月)

发布日期:2018/2/22 15:10:18 浏览:1396

来源时间为:2018-01-20

珠海港股份有限公司

ZHUHAIPORTCO.,LTD.

公司章程

经2018年1月19日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议修订

珠海港股份有限公司章程

目录

第一章总则----------------------------------------------------------------------------------------2第二章经营宗旨和范围---------------------------------------------------------------------------3第三章股份------------------------------------------------------------------------------------------3

第一节股份发行-----------------------------------------------------------------------------3

第二节股份增减和回购--------------------------------------------------------------------4

第三节股份转让-----------------------------------------------------------------------------5第四章股东和股东大会-----------------------------------------------------------------------------5

第一节股东-----------------------------------------------------------------------------------5

第二节股东大会的一般规定-------------------------------------------------------------8

第三节股东大会的召集-------------------------------------------------------------------10

第四节股东大会的提案与通知----------------------------------------------------------11

第五节股东大会的召开-------------------------------------------------------------------12

第六节股东大会的表决和决议----------------------------------------------------------15第五章董事局----------------------------------------------------------------------------------------19

第一节董事----------------------------------------------------------------------------------19

第二节董事局-------------------------------------------------------------------------------23第六章总裁及其他高级管理人员--------------------------------------------------------------27第七章监事会--------------------------------------------------------------------------------------28

第一节监事----------------------------------------------------------------------------------28

第二节监事会-------------------------------------------------------------------------------29第八章财务会计制度、利润分配和审计-------------------------------------------------------30

第一节财务会计制度----------------------------------------------------------------------30

第二节内部审计----------------------------------------------------------------------------32

第三节会计师事务所的聘任-------------------------------------------------------------32第九章通知与公告----------------------------------------------------------------------------------32

第一节通知----------------------------------------------------------------------------------32

第二节公告----------------------------------------------------------------------------------33第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算----------------------------------------------------33

第一节合并、分立、增资和减资--------------------------------------------------------33

第二节解散和清算-------------------------------------------------------------------------34第十一章修改章程-------------------------------------------------------------------------------36第十二章附则---------------------------------------------------------------------------------------36

第一章总则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。

第二条公司系依照中华人民共和国、广东省和珠海经济特区的有关法律、法规和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”),并根据《公司法》进行了规范和重新登记。

公司经珠海证券委员会[珠证(1989)1号文]批准,以募集方式设立;在珠海市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号:440400000142072。

第三条公司己于1989年3月8日经中国人民银行珠海分行批准,首次向社会公众发行人民币普通股120万股,于1993年3月26日在深圳证券交易所上市。

第四条公司注册名称:(中文)珠海港股份有限公司

(英文)ZHUHAIPORTCO.,LTD.

第五条公司住所:珠海市南水镇榕湾路16号2001-2号办公

邮政编码:519050

第六条公司注册资本为人民币789,540,919元。

第七条公司营业期限为永远存续的股份有限公司。

第八条董事局主席为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份,股东以其所持股份为限对公司债务承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条本公司章程自生效之日起,既成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权力义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条:本章程所称其他高级管理人员是指公司副总裁、董事局秘书、财务总监以及总裁提请董事局认定的其他高级管理人员。

第二章经营宗旨和范围

第十二条公司的经营宗旨:按公司治理要求规范运作,秉承“忠诚、勤奋、敬业、奉献”的企业精神,坚持以打造“一流的港口物流营运商和综合能源投资商”为目标,努力推动实现公司的跨越式发展和股东价值最大化。

第十三条经公司登记机关核准,公司经营范围:

港口及其配套设施的项目投资;电力项目投资;玻璃纤维制品项目投资;饮料项目投资,化工原料及化工产品项目投资;社会经济咨询。

第三章股份

第一节股份发行

第十四条公司的股份采取股票的形式。

第十五条公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。

第十六条公司发行的股票,以人民币标明面值。

第十七条公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。

第十八条公司成立时向发起人为珠海市纺织工业集团公司、珠海经济特区房地产开发总公司及广东发展银行珠海分行发行股份78,469,000股、32,054,000股、2,200,000股,占公司可发行普通股数32.67%。

第十九条公司股份总数为:789,540,919股,全部为普通股。

第二十条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

第二节股份增减和回购

第二十一条公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本:

(一)公开发行股份;

(二)非公开发行股份;

(三)向现有股东派送红股;

(四)以公积金转增股本;

(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。

第二十二条公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。

第二十三条公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股票的其他公司合并;

(三)将股份奖励给本公司职工;

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