来源时间为：2018-01-20
珠海港股份有限公司
ZHUHAIPORTCO.,LTD.
公司章程
经2018年1月19日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议修订
珠海港股份有限公司章程
目录
第一章总则----------------------------------------------------------------------------------------2第二章经营宗旨和范围---------------------------------------------------------------------------3第三章股份------------------------------------------------------------------------------------------3
第一节股份发行-----------------------------------------------------------------------------3
第二节股份增减和回购--------------------------------------------------------------------4
第三节股份转让-----------------------------------------------------------------------------5第四章股东和股东大会-----------------------------------------------------------------------------5
第一节股东-----------------------------------------------------------------------------------5
第二节股东大会的一般规定-------------------------------------------------------------8
第三节股东大会的召集-------------------------------------------------------------------10
第四节股东大会的提案与通知----------------------------------------------------------11
第五节股东大会的召开-------------------------------------------------------------------12
第六节股东大会的表决和决议----------------------------------------------------------15第五章董事局----------------------------------------------------------------------------------------19
第一节董事----------------------------------------------------------------------------------19
第二节董事局-------------------------------------------------------------------------------23第六章总裁及其他高级管理人员--------------------------------------------------------------27第七章监事会--------------------------------------------------------------------------------------28
第一节监事----------------------------------------------------------------------------------28
第二节监事会-------------------------------------------------------------------------------29第八章财务会计制度、利润分配和审计-------------------------------------------------------30
第一节财务会计制度----------------------------------------------------------------------30
第二节内部审计----------------------------------------------------------------------------32
第三节会计师事务所的聘任-------------------------------------------------------------32第九章通知与公告----------------------------------------------------------------------------------32
第一节通知----------------------------------------------------------------------------------32
第二节公告----------------------------------------------------------------------------------33第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算----------------------------------------------------33
第一节合并、分立、增资和减资--------------------------------------------------------33
第二节解散和清算-------------------------------------------------------------------------34第十一章修改章程-------------------------------------------------------------------------------36第十二章附则---------------------------------------------------------------------------------------36
第一章总则
第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条公司系依照中华人民共和国、广东省和珠海经济特区的有关法律、法规和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”），并根据《公司法》进行了规范和重新登记。
公司经珠海证券委员会[珠证（1989）1号文]批准，以募集方式设立；在珠海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：440400000142072。
第三条公司己于1989年3月8日经中国人民银行珠海分行批准，首次向社会公众发行人民币普通股120万股，于1993年3月26日在深圳证券交易所上市。
第四条公司注册名称：（中文）珠海港股份有限公司
（英文）ZHUHAIPORTCO.,LTD.
第五条公司住所：珠海市南水镇榕湾路16号2001-2号办公
邮政编码：519050
第六条公司注册资本为人民币789,540,919元。
第七条公司营业期限为永远存续的股份有限公司。
第八条董事局主席为公司的法定代表人。
第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司债务承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条本公司章程自生效之日起，既成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权力义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。
第十一条：本章程所称其他高级管理人员是指公司副总裁、董事局秘书、财务总监以及总裁提请董事局认定的其他高级管理人员。
第二章经营宗旨和范围
第十二条公司的经营宗旨：按公司治理要求规范运作，秉承“忠诚、勤奋、敬业、奉献”的企业精神，坚持以打造“一流的港口物流营运商和综合能源投资商”为目标，努力推动实现公司的跨越式发展和股东价值最大化。
第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围：
港口及其配套设施的项目投资；电力项目投资；玻璃纤维制品项目投资；饮料项目投资，化工原料及化工产品项目投资；社会经济咨询。
第三章股份
第一节股份发行
第十四条公司的股份采取股票的形式。
第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十七条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第十八条公司成立时向发起人为珠海市纺织工业集团公司、珠海经济特区房地产开发总公司及广东发展银行珠海分行发行股份78,469,000股、32,054,000股、2,200,000股，占公司可发行普通股数32.67％。
第十九条公司股份总数为：789,540,919股，全部为普通股。
第二十条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节股份增减和回购
第二十一条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第二十二条公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十三条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工；
