来源时间为：2022-12-31
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议及第六届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，现将相关内容公告如下：
一、方案基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-346,578.26万元，其中母公司实现的净利润为-19,703.78万元。截至2022年12月31日公司合并报表累计可供分配的利润为-248,550.93万元，其中母公司累计可供分配利润为27,920.88万元。基于公司2022年度业绩出现亏损及未来发展的资金规划，公司拟定2022年度利润分配预案为：2022年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本预案尚须提交公司股东大会审议批准。
二、公司2022年度拟不进行利润分配的原因
根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，基于公司2022年度业绩出现亏损及未来发展的资金规划，为保障公司持续发展、平稳运营，为全体股东利益的长远考虑，公司2022年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，未分配利润余额结转入下一年度。
三、公司未分配利润的用途及计划
留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营，补充公司营运资金。
公司重视对投资者的合理投资回报，今后仍将会按照相关法律法规和《公司章程》等规定，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，严格执行公司的利润分配制度，积极履行公司的利润分配义务，与广大投资者共享公司发展成果。
四、董事会意见
董事会认为：公司2022年度利润分配预案是基于公司2022年度经营与财务状况，并结合公司未来发展规划而做出的，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于提高公司财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，有利于维护全体股东的长远利益。
五、独立董事意见
独立董事认为：董事会从公司的实际情况出发提出的利润分配预案，符合公司制定的《公司章程》中利润分配政策的要求，符合公司实际经营情况和未来经营计划及资金需求，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意《关于2022年度利润分配预案的议案》，并同意该议案提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
监事会认为：董事会提出的2022年度利润分配预案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况，符合公司股东的利益并有利于促进公司长远发展，同意该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二二三年四月十五日
证券代码：002217证券简称：合力泰公告编号：2023-021
合力泰科技股份有限公司
关于预计为下属子公司提供2023年度
担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
特别风险提示：
根据子公司业务需要及其担保需求，2023年度，公司拟为控股子公司提供的担保额度合计不超过130亿元，占公司最近一期经审计净资产的237.01，若被担保人未能按期履行还款协议，则公司将可能因承担担保责任而偿付相关债务，从而对公司造成不利影响，敬请投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计为下属子公司提供2023年度担保额度的议案》，同意公司自2022年度股东大会审议通过后至2023年度股东大会重新审议该事项前，为下属控股子公司在商业经营往来、金融授信申请等商业活动中提供合计不超过130亿元的担保额度。本事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
二、担保额度预计情况
为保证公司经营目标的顺利完成，根据公司的实际情况和业务需要，公司拟自2022年度股东大会审议通过后至2023年度股东大会重新审议该事项前，为下属控股子公司在商业经营往来、金融授信申请等商业活动中提供合计不超过130亿元的担保额度。上述担保额度不包含以前年度已审批的担保额度。
担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。
担保用途范围包括但不限于向银行申请和使用授信、办理理财、向供应商采购货物及对外投标等。
实际担保的金额以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体担保期限以最终签订的合同为准。
公司授权法定代表人在担保额度内全权代表公司与授信或其他商业机构办理担保手续，签署相关协议文件。
具体授权担保额度如下：
在上述担保额度范围内，在符合法律法规及相关规定的前提下，根据实际经营情况需要，被担保方间的担保额度可以相互调剂。在调剂发生时，对于资产负债率超过70的担保对象，仅能从资产负债率超过70的担保对象处获得担保额度。
三、被担保人基本情况
1、名称：江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）
住所：江西省吉安市泰和县工业园区
法定代表人：王永永
注册资本：人民币140,096.73万元
经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组、盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售；研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务；物业管理服务、清洁服务；国内外贸易业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要财务数据：截止2022年12月31日，资产总额1,969,581.03万元，负债总额1,265,020.80万元，归母净资产700,977.57万元；2022年营业收入1,480,084.83万元，利润总额32,687.79万元，归母净利润55,446.10万元。
关联关系：公司持有江西合力泰86.84股权，为公司控股子公司。
信用状况：江西合力泰信用状况良好，不是失信被执行人。
2、名称：江西兴泰股份有限公司（以下简称“江西兴泰”）
住所：吉安市吉州区工业园内
法定代表人：肖绪名
注册资本：人民币28,563.5903万元
经营范围：一般项目：显示器件制造，电子元器件制造，显示器件销售，电子产品销售，电子元器件零售，电子元器件批发，计算机软硬件及外围设备制造，新材料技术研发，电子专用材料研发，智能仓储装备销售，智能物料搬运装备销售，电子专用设备制造，电子专用设备销售，办公设备销售，文化、办公用设备制造，通信设备制造，通信设备销售，商用密码产品生产，商用密码产品销售，物联网设备制造，物联网设备销售，物联网技术服务，物联网技术研发，计算机及办公设备维修，物联网应用服务，移动终端设备制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务数据：截止2022年12月31日，资产总额123,417.18万元，负债总额83,214.11万元，归母净资产40,203.07万元；2022年营业收入110,349.47万元，利润总额6,094.03万元，归母净利润5,874.09万元。
关联关系：江西合力泰持有江西兴泰94.03股权，江西兴泰为公司控股二级子公司。
信用状况：江西兴泰信用状况良好，不是失信被执行人。
3、名称：万安合力泰科技有限公司（以下简称“万安合力泰”）
住所：江西省吉安市万安县工业园二期
法定代表人：周建利
注册资本：人民币3,000万
经营范围：新型平板显示器件、线路板、智能控制系统产品、家电控制设备配件及其周边衍生产品（含线路板、模块、主板、方案、连接器、充电系统、电子元器件等）的设计、生产、销售、研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要财务数据：截止2022年12月31日，资产总额76,018.81万元，负债总额79,859.31万元，归母净资产-3,840.49万元；2022年营业收入26,041.28万元，利润总额-6,395.04万元，归母净利润-6,395.04万元。
关联关系：江西合力泰持有万安合力泰100股权，万安合力泰为公司控股二级子公司。
信用状况：万安合力泰信用状况良好，不是失信被执行人。
4、名称：吉安市井开区合力泰科技有限公司（以下简称“井开合力泰”）
住所：江西省吉安市井冈山经济技术开发区深圳大道278号
法定代表人：宋旭东
注册资本：人民币10,000万
经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组、盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产品的研发、设计、生产、销售与以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务及以上产品的国内外贸易业务；物业管理服务、清洁服务。劳动防护用品生产及销售；医疗器械生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：截止2022年12月31日，资产总额770,201.61万元，负债总额870,446.97万元，归母净资产-100,245.35万元；2022年营业收入536,487.17万元，利润总额-92,729.89万元，归母净利润-67,942.66万元。
关联关系：井开合力泰为公司全资子公司。
信用状况：井开合力泰信用状况良好，不是失信被执行人。
5、名称：江西群泰科技有限公司（以下简称“江西群泰”）
住所：江西省吉安市井冈山经济技术开发区东区创新创业园
法人代表：刘清华
注册资本：人民币10,000万
经营范围：光电子器件、光学玻璃的研发、生产、贸易与销售和以上相关产品的进出口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：截止2022年12月31日，资产总额52,450.94万元，负债总额74,557.70万元，归母净资产-22,106.77万元；2022年营业收入3,490.41万元，利润总额-7,625.24万元，归母净利润-7,625.24万元。
关联关系：井开合力泰持有江西群泰100股权，江西群泰为公司控股二级子公司。
信用状况：江西群泰信用状况良好，不是失信被执行人。
6、名称：深圳市合力泰光电有限公司（以下简称“合力泰光电”）
住所：深圳市大鹏新区葵涌街道延安路一号比亚迪工业园A3厂房一楼、三楼西侧、四楼，A4厂房三楼、四楼西侧，A12厂房，A13厂房，A15厂房
法定代表人：余敏
注册资本：人民币51,275.48万元
经营范围：一般经营项目是：货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；抽油烟机、燃气灶、消毒碗柜、洗衣机、洗碗机产品的研发、销售；锂离子电池、锂锰氧材料、电源系统（不间断电源、通信电源、电子电源、电力电源）、硅铁模块、太阳能电池组件、包装制品的技术开发、销售。，许可经营项目是：镍氢、镍镉电池及其他电池、五金制品、仪器仪表、柔性线路板的生产，销售（不含限制项目）；液晶电视、DVD、音响的生产、研发及销售；电解制水机的生产、销售；Ⅱ类6823医用超声仪器及有关设备、Ⅱ类
