2023年02月27日
证券代码：002923证券简称：润都股份公告编号：2023-009
珠海润都制药股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2023年03月14日（星期二）
●本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2023年03月14日（星期二）14:30开始；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年3月14日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年3月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准；如果网络投票中出现重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2023年03月06日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截止2023年03月06日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表：
2、上述议案的详细内容请见公司2023年02月26日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）的相关公告。
3、上述提案第1、2、3项需采用累积投票制进行逐项表决。本次应选非独立董事4人，独立董事3人，非职工代表监事2人，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果；中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5以上股份的股东以外的其他股东。
上述为特别决议提案的，须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续；
（4）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在2023年03月10日下午16:30前送达或传真至公司，不接受电话登记。
采用信函方式登记的，信函请寄至：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号珠海润都制药股份有限公司证券部，邮编：519040，信函请注明“股东大会”字样。
采用传真方式登记的，公司传真号码为：0756-7630035。
（5）本次股东大会不接受会议当天现场登记。
2、登记时间：2023年03月09日—2023年03月10日（9:00—12:00，13:00-16:30）。
3、登记地点：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司证券部。
4、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（地址为http://wltp。cninfo。com。cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）。
五、其他事项
1、会议联系方式
会议联系人：苏军、闫红娟
电话：0756-7630378
传真：0756-7630035
邮箱：rd@rdpharma。cn
公司办公地址：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号
邮政编码：519040
2、会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、附件
1、附件一：参加网络投票的具体操作流程；
2、附件二：授权委托书。
七、备查文件
1、珠海润都制药股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、珠海润都制药股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
珠海润都制药股份有限公司
董事会
2023年02月27日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362923”，投票简称为“润都投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年03月14日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年03月14日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp。cninfo。com。cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp。cninfo。com。cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
珠海润都制药股份有限公司
股东大会授权委托书
本人/本单位（委托人）现持有珠海润都制药股份有限公司（以下简称“润都股份”）股份股，占润都股份股本总额的。
兹全权委托先生/女士（受托人）代表本单位（本人）出席珠海润都制药股份有限公司2023年03月14日召开的2023年第一次临时股东大会，并代表本人/本单位依照本授权委托书的以下指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。表决议案附后。
委托人签名(自然人或法定代表人签名并加盖公章)：
委托人身份证号码(自然人或法人)：
委托人营业执照号码并加盖法人公司盖章(适用于法人股东)：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托人联系方式：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托人联系方式：
委托日期：年月日
本人/本单位对珠海润都制药股份有限公司2023年03月14日召开的2023年第一次临时股东大会议案的表决议案如下：
说明：1、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示；关联股东需回避表决。
2、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
上述委托事宜的有效期限自本授权委托书签发之日起至珠海润都制药股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议结束前有效。
证券代码：002923证券简称：润都股份公告编号：2023-004
珠海润都制药股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2023年02月24日以现场表决的方式召开，会议通知以电子邮件、书面通知等方式于2023年02月16日向各位董事发出。会议应到董事7名，实到董事5名，董事李心湄女士因工作原因不能亲自出席本次董事，委托董事由春燕女士代为表决；独立董事杨德明先生因工作原因不能亲自出席本次董事，委托独立董事周兵代为表决，二人均向董事会提交了《授权委托书》。除此之外，其他董事均亲自出席了本次会议。会议由董事长陈新民先生主持，会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。
鉴于第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件
