7、出席对象：
（1）截止2023年05月12日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；《授权委托书》详见附件二。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：珠海市金湾区机场北路6号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表：
2、上述议案的详细内容请见公司2023年04月27日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）的相关公告。
3、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项的，公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果；中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案为特别决议提案的，须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。
除上述议案外，本公司独立董事将在本次股东大会做2022年度述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续；
（4）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在2023年05月16日下午16:30前送达或传真至公司，不接受电话登记。
采用信函方式登记的，信函请寄至：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号珠海润都制药股份有限公司证券部，邮编：519040，信函请注明“股东大会”字样。
采用传真方式登记的，公司传真号码为：0756-7630035。
（5）本次股东大会不接受会议当天现场登记。
2、登记时间：2023年05月15日—2023年05月16日（9:00—12:00，13:00-16:30）。
3、登记地点：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司证券部。
4、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。
5、联系方式：
会议联系人：苏军
电话：0756-7630378
传真：0756-7630035
邮箱：rd@rdpharma。cn
公司办公地址：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号
邮政编码：519040
6、出席会议股东的食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（地址为http://wltp。cninfo。com。cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
会议联系人：苏军、闫红娟
电话：0756-7630378
传真：0756-7630035
邮箱：rd@rdpharma。cn
公司办公地址：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号
邮政编码：519040
2、会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、附件
1、附件一：参加网络投票的具体操作流程；
2、附件二：授权委托书。
七、备查文件
1、珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；
2、珠海润都制药股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。
珠海润都制药股份有限公司
董事会
2023年04月27日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362923”，投票简称为“润都投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年05月18日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年05月18日9:15——15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp。cninfo。com。cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp。cninfo。com。cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
珠海润都制药股份有限公司
股东大会授权委托书
本人/本单位（委托人）现持有珠海润都制药股份有限公司（以下简称“润都股份”）股份股，占润都股份股本总额的。
兹全权委托先生/女士（受托人）代表本单位（本人）出席珠海润都制药股份有限公司2023年05月18日召开的2022年年度股东大会，并代表本人/本单位依照本授权委托书的以下指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。表决议案附后。
委托人签名(自然人或法定代表人签名并加盖公章)：
委托人身份证号码(自然人或法人)：
委托人营业执照号码并加盖法人公司盖章(适用于法人股东)：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托人联系方式：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托人联系方式：
委托日期：年月日
本人/本单位对珠海润都制药股份有限公司2023年05月18日召开的2022年年度股东大会议案的表决议案如下：
说明：
1、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示；关联股东需回避表决。
2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
上述委托事宜的有效期限自本授权委托书签发之日起至珠海润都制药股份有限公司2022年年度股东大会会议结束前有效。
证券代码：002923证券简称：润都股份公告编号：2023-022
珠海润都制药股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2023年04月26日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知以电子邮件、书面通知等方式于2023年04月16日向各位监事发出。本次会议由监事会主席华志军先生召集和主持。会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名；其中，现场出席本次会议2人，视频出席本次会议1人。会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于的议案》；
公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年的经营情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2022年度审计报告》（大华审字[2023]000757号）。
《2022年度审计报告》（大华审字[2023]000757号）内容详见巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》；
公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年控股股东及其他关联方资金占用情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（大华核字[2023]005094号）。
《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（大华核字[2023]005094号）内容详见巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《2022年度监事会工作报告》；
与会监事认真听取了公司监事会主席所作的《2022年度监事会工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了监事会对公司报告期内的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行情况以及董事和高级管理人员履职情况依法行使权利，履行法定义务，切实维护公司和全体股东权益。
《2022年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
表决结果：同意票3票，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《2022年度报告全文及其摘要》；
会议决议：经审核,监事会认为公司2022年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
表决结果：同意票3票，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案》；
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年公司合并实现营业总收入人民币137,223.39万元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币15,547.69万元。
经审核，监事会认为公司财务充分总结2022年度经营情况和分析2023年度经营形势的基础上，恪守审慎客观的原则编制了《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案》，该方案科学、合理。
《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案》内容已于同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
表决结果：同意票3票，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《2022年度利润分配预案的议案》；
公司拟以未来实施2022年年度权益分配方案时所确定的股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红利3.50元（含税），不送红股，以资本公积金拟向全体股东每10股转增4股，实施转增后公司资本公积预计为170,667,495.57元，公司剩余未分配利润全额结转至下一年度。（现金分红额暂以截至本报告披露日的总股本239,209
