合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规
定。具体情况如下：
（一）2022年4月8日以现场表决的方式召开第六届监事
会第二十二次（2021年度）会议，审议并通过了《2021年度总
经理工作报告》《2021年度财务决算报告》《2021年度利润分
配方案》《2021年度报告及其摘要》《公司2021年度内部控制
评价报告》《2021年度监事会工作报告》《关于公司募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》。
（二）2022年4月29日以通讯表决的方式召开第六届监事
会第二十三次会议，审议并通过了《公司2022年第一季度报
告》。
2022年度股东大会会议材料
（三）2022年8月30日以通讯表决的方式召开第六届监事
会第二十四次会议，审议并通过了《公司2022年半年度报告全
文》及摘要。
（四）2022年10月28日以通讯表决的方式召开第六届监
事会第二十五次会议，审议并通过了《公司2022年第三季度报
告》。
二、监事会成员参加董事会和股东大会会议情况
2022年4月8日，监事会俞新辉先生、罗耿峰先生、袁海
文先生列席第六届董事会第四十七次（2021年度）会议。对审
议的议题无异议。
2022年6月22日，监事会俞新辉先生、袁海文先生出席
2021年度股东大会。对审议的议题无异议。
三、监事会对公司依法运作情况的独立意见
2022年，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律、法
规及《公司章程》进行规范运作，决策程序合法，公司治理水
平和内部控制得到了进一步的完善。公司的董事、高级管理人
员在行使自己的职权时遵纪守法，勤勉尽职，自觉维护公司的
利益，维护股东权益，没有发现上述人员违反法律法规、公司
章程或损害公司及股东权益的行为。
四、监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司的财务核算体制健全，会计事项的处理、报表的编制
及公司执行的会计制度符合有关法律法规的要求，财务报告中
的数据是真实可信的，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对
2022年度股东大会会议资料
公司出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，2022年
财务报告在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营
成果。
五、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司关联交易均严格按照相关制度进行，符合
市场竞争原则，定价公平合理，未发现存在损害公司及中小股
东利益的行为。在对关联交易审议表决时，关联董事和关联股
东均执行了回避制度，未参加表决。
六、监事会对公司执行现金分红政策等情况的意见
监事会认为董事会执行现金分红政策，履行了相应决策程
序和信息披露等义务。
七、监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见
监事会审阅并同意《公司2022年度内部控制评价报告》，
该报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，全面。
真实、准确反映了公司内部控制实际情况。报告期内，公司建
立健全了财务相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真
实完整和可靠，有效防范重大错报风险，公司内部控制制度基
本健全并执行有效。
八、2023年监事会工作计划
2023年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》
等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，
继续勤勉尽责，积极履行监督职能，适应上市公司监管新形势，
履行好监事会的监督职责，不断提高公司治理水平，进一步促
进公司的规范运作及持续健康发展，维护公司利益和股东权益。
2022年度股东大会会议材料
上述报告，提请公司2022年度股东大会审议。
广州白云国际机场股份有限公司监事会
2023年6月15日
议案三：
2022年度财务决算报告
一、总体经营成果
1．当年主营业务收入39.71亿元，比上年减少12.09亿元，
减少23.34。2022年，飞机起降26.66万架次，旅客
吞吐量2,611万人次，货邮吞吐量188.46万吨，分别比上年变
动-26.4、-35.1、-7.9。
2．当年各项成本费用55.78亿元，比上年减少2.86亿元，
减少4.88。
3．当年实际实现利润总额-14.46亿元，比上年减少9.16
亿元，减少172.80％；实现归属母公司净利润-10.71亿元，比
上年减少6.65亿元，减少163.94；每股收益-0.45元。
二、财务状况
截至2022年12月底，公司总体财务状况如表一所示。
表一：公司总体财务状况一览表
单位：亿元
项目2022年2021年增减数额增减比率货币资金22.2715.736.5441.55应收账款9.0212.73-3.71-29.15其他应收款0.500.350.1542.48流动资产34.8433.631.223.62其他权益工具投资1.321.43-0.11-7.53长期股权投资5.915.450.468.48固定资产186.51193.99-7.48-3.85在建工程6.116.89-0.78-11.30使用权资产18.2020.76-2.56-12.32总资产269.41275.45-6.04-2.19其他应付款44.6246.81-2.19-4.67 22年度股东大会会议材料
租赁负债20.8923.09-2.21-9.55负债95.3289.445.886.58少数股东权益2.182.88-0.70-24.19归属于母公司权益171.91183.13-11.23-6.13三、现金流
2022年末公司现金及现金等价物余额22.19亿元，年初
15.61亿元，年末比年初增加6.58亿元。
四、主要财务指标
2022年，公司主要财务指标及其与上年同期的比较如表二
所示。
表二：主要财务指标一览表
财务指标2022年2021年增减幅度净资产收益率-6.03-2.18减3.85个百分点总资产报酬率-4.80-1.10减3.7个百分点主营业务毛利率-40.47-13.21减27.26个百分点成本费用利润率-25.92-9.04减16.88个百分点每股收益（元/股）-0.45-0.17减少0.28元/股备注：净资产收益率的计算口径是归属于母公司所有者净利润的加权平均口径。
上述报告，提请公司2022年度股东大会审议。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2023年6月15日
议案四：
2022年年度报告
《广州白云国际机场股份有限公司2022年年度报告》见会
议材料。
上述报告，提请公司2022年度股东大会审议。
上述报告已于2023年4月19日刊载在上海证券交易所网站
（www。sse。com。cn）。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2023年6月15日
2022年度股东大会会议材料
议案五：
2022年度利润分配方案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截止2022
年12月31日实现归属于母公司股东净利润-1,071,204,611.73
元，母公司的净利润-855,000,742.98元，加上2021年度结转
之未分配利润3,383,826,591.75元，共计可供股东分配的利润
为2,528,825,848.77元。
鉴于公司2022年度净利润为负，综合考虑行业现状、公司
经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，更好
维护全体股东的长远利益，2022年度，公司拟不分配现金股利，
亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。
上述方案，提请公司2022年度股东大会审议。
广州白云国际机场股份有限公司董事
2023年6月15日
广州白云国际机场股份有限公司独立董事
关于公司2022年度利润分配方案的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上
市规则》中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若
干规定》《上市公司监管指引第3号-现金分红》以及公司《章
程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现基于独立判断
立场，就公司2022年度利润分配方案发表如下意见：
1.为保证公司现阶段经营及长远持续发展需要，董事会提
出的2022年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的经营状
况、资金需求及未来发展等因素，符合《公司章程》中规定的
利润分配政策，也符合相关法律法规的规定；
2.2022年度利润分配方案不存在损害股东特别是中小股东
利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展；
3.同意该利润分配方案,并提请董事会、股东大会审议。
独立董事签字：
覃章高王利亚邢益强李孔岳陆正华
2023年4月18日
2022年度股东大会会议材料
议案六（非表决事项）：
独立董事2022年度述职报告
作为广州白云国际机场股份有限公司独立董事，严格按照
《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《公司章
程》《公司独立董事工作制度》的有关规定及证券监管部门的
相关要求,本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，审慎行使
公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会和董事会会
议，认真审议各项议案并发表了客观、公正的独立意见，较好
的发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的
合法权益。经全体独立董事讨论和总结，现将2022年度独立董
事履行职责情况报告如下：
一、现任独立董事的基本情况
许汉忠，男，中国（香港）国籍，1950年11月出生。历任
国泰航空公司香港及海外多个管理职位，港龙航空企划及国际
事务总经理，太古(中国)驻北京首席代表，香港华民航空公司
总裁，港龙航空行政总裁，香港机场管理局行政总裁，香港上
市公司新创建集团有限公司副行政总裁、执行董事。许先生两
度获香港特区行政长官委任为大商务委员会委员，并曾
担任香港特区政府策略发展委员会委员，香港特区政府航空发
展咨询委员会成员，香港旅游发展局成员，第十二届全国政协
委员等职。2006年7月许先生获香港特区行政长官委任为太平绅
士。许先生现任十三届全国政协委员、香港总商会理事会理
事，香港新
