证券代码：000507证券简称：珠海港公告编号：2016-067
关于港兴公司推进珠海横琴新区燃气管道建设相关业务关联交易的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述公司持股65的珠海港兴管道天然气有限公司(以下简称“港兴公司”)根据珠海市政府授予的特许经营权，负责经营、管理西部城区(含横琴新区)的管道燃气业务，并成为天然气利用工程的建设主体。目前珠海西部地区市政燃气管网已初具规模，截止2016年6月底，已累计完成约126公里市政天然气管网的建设，其中约106公里管网已通气运行。
目前在推进珠海市横琴新区中心北路(港澳大道)、中心南路(横琴大道)市政燃气管道工程建设过程中，施工过程中需对部分管位所处绿化进行迁移，并在施工后进行绿化恢复。中心北路绿化迁移及恢复工程预算费用约520万元，中心南路绿化迁移及恢复工程预算费用
约220万元。为保证施工进度和质量，港兴公司拟委托珠海市港盛园
林绿化有限公司(以下简称“港盛园林”)开展上述绿化迁移及恢复工程。
因港盛园林系公司大股东珠海港控股集团有限公司(以下简称“珠海港集团”)的全资企业，公司董事局主席欧辉生先生同时兼任珠海港集团董事长，董事梁学敏先生同时兼任珠海港集团董事、总经理，董事周娟女士同时兼任珠海港集团董事，公司与港盛园林存在关联关系。本次交易构成关联交易。
上述事项已经公司于2016年8月1日召开的第九届董事局第二
十三次会议审议通过，同意5人；反对0人；弃权0人。关联董事已回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。无需政府有关部门批准。因公司最近12个月内经董事局审批的与珠海港集团及其下属企业预计发生的关联交易金额，累计已超过公司最近一期经审计净资产的5(含本次董事局会议审批金额)，上述事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方基本情况
一)港盛园林基本情况：注册资本：200万元，注册地：珠海，法定代表人：黄忠勤，经营范围：园林绿化工程，园林绿化工程中整地、栽植、园林景观的人形桥梁、码头及园林设施、设备安装，各种规模的园林绿化养护管理，园林绿化苗木、花卉、草坪的培育、生产和经营。截止2015年12月31日，港盛园林经审计总资产152.88万元，净资产138.45万元，营业收入97.61万元，净利润-30.54万元。
二)关联关系：港盛园林系公司控股股东珠海港集团的全资下属公司。三、关联交易标的基本情况
交易
标的施工单位
项目
内容
交易
进度工程预算横琴新区中心北路(港澳大道)、中心南路(横琴大道)绿化迁移及恢复工程港盛园林道路绿化迁移及恢复，其中横琴新区中心北路(港澳大道)工程量为绿化总面
积20354平方米；
中心南路(横琴大道)工程量为绿化总面积
16600平方米。
目前施工合同待签署。
740万元
四、交易的定价政策及定价依据本次工程造价最终由港兴公司委托第三方专业造价机构进行核算编制，造价依据横琴港澳大道和横琴大道道路绿化现状及《市政工程工程量计算规范》等有关标准及规定核算，合同项下支付款项的核算将遵循公开、公平、合理原则。
五、交易协议的主要内容
一)合同方：珠海港兴管道天然气有限公司(简称甲方)珠海市港盛园林绿化有限公司(简称乙方)
二)工程名称1、横琴中心北路(港澳大道)绿化迁移及恢复工程
2、横琴中心南路(横琴大道)绿化迁移及恢复工程
三)工程地点1、横琴港澳大道南侧绿化带；
2、横琴大道北侧绿化带
四)工程内容、工程数量和承包形式1、甲方委托乙方完成横琴中心北路(港澳大道)绿化迁移及恢复工程。工程具体内容详见工程预算，包含苗木迁移、场地清理、回填种植土、种植苗木，浇水养护6个月。工程量为绿化总面积20354平方米。承包形式为单价包干。
2、甲方委托乙方完成横琴中心南路(横琴大道)绿化迁移及恢复工程。工程具体内容详见工程预算，包含苗木迁移、场地清理、回填种植土、种植苗木，浇水养护6个月。工程量为绿化总面积16600平方米。承包形式为单价包干。
五)合同金额工程价款在工程完工后按实结算。合同价款套用2010年《广东省绿化园林工程综合定额》、执行珠海市建设工程计价办法(2010)规定的取费标准，采用(2013园林)清单法。材料苗木价格按2016年3月份《珠海工程造价信息》公布的当月材料价格执行，苗木运距按
40KW考虑。
六)付款方式工程完工验收后，乙方向甲方提出付款申请，并提供100增值税专用发票，甲方在收到乙方付款申请及发票后一周内支付合同金额
的95，剩余合同金额的5作为质保金，质保期为一年，质保期满后甲方付清余款。
六、交易目的和对上市公司的影响
基于加快工期及施工方技术实力的考虑，港兴公司拟委托港盛园林开展上述道路绿化迁移及恢复工程，港盛园林具有较强的技术实力，有利于保障港兴公司按计划推进横琴天然气利用工程项目建设进度，满足沿线工商居民用户用气需求。
上述项目的施工质量由港兴公司委派专业人员进行现场监理，工程造价由港兴公司委托的造价咨询公司负责编制造价预算，并据此确定合同造价。关联交易不会损害公司及合作方的利益，符合公司及公司全体股东的整体利益。
七、独立董事的事前认可和独立意见该事项经独立董事事前认可后提交董事局会议审议通过。独立董事同时发表独立意见：
1、公司《关于港兴公司推进珠海横琴新区燃气管道建设相关业务的关联交易议案》在提交董事局会议审议时，经过独立董事事前认可。
2、该关联交易事项符合国家法律法规和《公司章程》的规定，遵循了公平、公开、公正原则，符合公司的利益。
3、关联董事已回避表决，关联交易表决程序合法有效，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。八、当年年初至6月末与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截止2016年6月末，港兴公司与港盛园林未发生关联交易。
九、备查文件
1、公司第九届董事局第二十三次会议决议；
2、独立董事对上述事项发表的独立意见。
珠海港股份有限公司董事局
2016年8月2日
责任编辑：cnfol001
