来源时间为：2023-06-06
原标题::广州白云国际机场股份有限公司2022年度股东大会会议材料
广州白云国际机场股份有限公司
2022年度股东大会
2023年6月15日
2022年度股东大会会议资料
目录
1.会议须知.....................................-1-2.会议议程.....................................-3-3.2022年度董事会工作报告.............................-5-4.2022年度监事会工作报告............................-24-5.2022年度财务决算报告..............................-28-6.2022年年度报告...................................-30-7.2022年度利润分配方案..............................-31-8.独立董事2022年度述职报告.........................-33-9.关于聘请2023年度财务审计机构的议案...............-43-10.关于聘请2023年度内控审计机构的议案..............-47-11.关于调整独立董事薪酬的议案.......................-49-
2022年度股东大会会议资料
会议须知
为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合
法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《广州白云国际机场股份有限公司章程》及《广州白云国际机场股份有限公司股东大会议事规则》等有关规
定，制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。
一、本次会议会务处设在公司董事会秘书室，负责会议的组织
及相关会务工作；
二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高管
人员、公司聘请的律师、审计机构及其他邀请人员外，公司有权依
法拒绝其他人员进入会场；
三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态；
四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或
侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处；五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权。
表决权；
六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照
会议议程的统一安排；
七、股东或股东代理人发言时，请条理清楚、简明扼要；
八、大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决
时不再进行会议发言。
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会议议程
一、会议签到；
二、宣布会议开始；
三、宣读议案一：《2022年度董事会工作报告》；
四、宣读议案二：《2022年度监事会工作报告》；
五、宣读议案三：《2022年度财务决算报告》；
六、宣读议案四：《2022年年度报告》；
七、宣读议案五：《2022年度利润分配方案》；
八、宣读议案六：《独立董事2022年度述职报告》（非表决事项）；九、宣读议案七：《关于聘请2023年度财务审计机构的议案》；
十、宣读议案八：《关于聘请2023年度内控审计机构的议案》；
十一、宣读议案九：《关于调整独立董事薪酬的议案》；
十二、现场会议登记终止，宣布到会股东、股东代理人人数及代表股份数；十三、推选监票人、计票人；
十四、股东发言；
十五、休会，股东对各项议案逐项进行审议、表决；
十六、回收选票，统计现场表决投票结果；
十七、统计现场及网络投票表决结果；
十八、宣读《2022年度股东大会决议》；
十九、宣读《法律意见书》；
二十、董事、监事签署《2022年度股东大会记录》；
会议结束。
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议案一：
2022年度董事会工作报告
一、经营情况讨论与分析
报告期内，公司以超常规手段谋发展，圆满完成党的二十大。
北京冬奥会等重点保障任务，实现了第30个安全年，
积极开拓航空市场，深挖资源价值，强化降本创效，连续三年蝉
联中国机场旅客量第一，报告期内，飞机起降架次、旅
客吞吐量和货邮吞吐量分别为26.66万架次、2611万人次和188
万吨。
1.航空主业快速恢复：2022年开通国内航线20条、新增国
内客运通航点10个，国内主要民航机场基本全覆盖；升级国内
快线品质，推动国航发布广州—北京快线、南航升级旅客权益；
推动开通、恢复29条国际航线，新进3家承运人，新增拉各斯。
阿布扎比2个国际通航点，国际及地区客运通航点恢复至2019
年50；2022年客改货航班起降约1.6万架次，同比增长约2；
积极争取新一轮时刻放量获批，推动广州市出台国际航线补贴新
政策；京广大通道启用，为今后5年航班放量奠定基础；优化跨
航司中转衔接，机场代理中转旅客同比增长六成。
2.降本创效成效显著：为应对国际公共卫生事件持续冲击带
来的巨大经营压力，公司制定“稳生产、稳增长”专项工作方案，
把“双稳”工作作为全年工作重中之重，经济资源挖潜实现突破，
完成免税、广告业务租金谈判，有效化解应收账款风险。降本工
作力度空前，制定十大攻坚项目，优化成本结构，严控消费性支
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出；积极争取政策红利，成本费用支出实现近三年最低。
3.运行效率持续提升：随着形势变化和政策调整，公司实时
评估最低运行保障能力，动态优化运行保障流程，确保机场安全
平稳运行，极端情况下不断航，全年平均放行正常率超
过95。强化应急处置指挥和响应能力，开展演练608次，以100
符合率顺利通过民航局“双月行动”应急管理专项检查；启动白
云机场京广大通道飞行程序调整优化及西三边固化研究，实现西
侧进离场程序固化使用。
二、报告期内公司所处行业情况
2022年国际公共卫生事件发展复杂多变、反复波动，全行
业整体恢复不及预期。2022年，中国民航完成运输总周转量
599.3亿吨公里、旅客运输量2.5亿人次、货邮吞吐量607.6万
吨，分别为疫情前的46.3、38.1、80.7。受经济下行影响，
2022年全年旅客运输量2.5亿人次不仅是国际公共卫生事件三年
来的最低水平，也是自2012年以来的最低水平。2022年，中国
机场旅客吞吐量完成51952.8万人次，同比下降42.8，为疫情
三年来最低水平。
三、报告期内公司从事的业务情况
公司为的管理和运营机构，以为经营载体，
主要从事以航空器、旅客和货物、邮件为对象，提供飞机起降与
停场、旅客综合服务、安全检查以及航空地面保障等航空服务业
务，航站楼内商业场地租赁服务、特许经营服务、地面运输服务
和广告服务等航空性延伸服务业务。
是国内三大国际枢纽机场之一，目前，。
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九元航空均以为主基地运营，、深圳航空、东
方航空、海南航空和长龙航空均在广州设立了分公司。
公司拥有两座航站楼，三条跑道，以及完善的旅客服务、飞
机起降服务设施，主要在运营和管理航空性及航空性延
伸服务业务。
（1）公司航空服务业务指机场以航空器、旅客和货物、邮
件为对象，提供飞机起降与停场、旅客综合服务、安全检查以及
航空地面保障服务。公司相应取得包括航班起降服务、停场服务。
旅客综合服务、安全检查服务、航空地面服务收入。
我国机场的航空服务业务及部分航空性延伸服务业务收费定
价由中国民航局和国家发改委共同制定相关规定，对收费标准进
行管控和调整。根据《关于印发民用机场收费改革方案的通知》
（民航发〔2007〕158号）、《关于印发民用机场收费改革实施方
案的通知》（民航发〔2007〕159号）、《关于印发通用航空民用机
场收费标准的通知》（民航发〔2010〕85号）和《关于印发民用
机场收费标准调整方案的通知》（民航发〔2017〕18号）等规定，
民用机场的起降费、停场费、客桥费、旅客行李和货物邮件安检
收费由民航局依据机场管理机构提供设施及服务的合理成本、用
户的承受能力等因素核定基准价；头等舱、公务舱休息室出租。
办公室出租、售补票柜台、值机柜台出租等实行市场调节价，由
机场管理机构根据其提供设施和服务水平与用户协商确定，并通
过航空价格信息系统备案；航空性延伸服务业务其他收费项目由
机场管理机构或服务提供方遵照有关法律法规执行。
（2）公司的航空性延伸服务业务主要是指除航空服务业务
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外，由本公司依托航空服务业务提供的其他服务。公司航空性延
伸服务业务种类较多，服务收费主要依据市场情况和服务质量等
因素，主要包括特许经营权业务、租赁业务、地面运输业务、广
告业务等。
依托于航空业务形成的旅客与货邮吞吐量规模优势，以及航
站楼周边产业规模逐步扩大优势，公司持续努力发展航空性延伸
服务业务，如：地面运输业务、广告业务、酒店业务、航站楼商
业业务等。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
定位优势。国务院关于促进民航业发展的若干意见明确要
把广州机场建成功能完善、辐射全球的大型国际航空枢纽。国家。
民航局诸多重要文件，明确提出要强化广州国际航空枢纽地位，
提升国际枢纽竞争力。国家赋予的定位为公司打造世界
一流国际航空枢纽提供了强大保障。
区位优势。地处广州北部地区，腹地市场覆盖湖
南江西广西贵州福建等周边广阔省域，是地区客货源市场
的中心。所在区域经济发达、贸易繁荣、人流旺盛，支
撑构建国际航线网络，建设枢纽的区位优势突出。
规模优势。报告期内，积极应对航空市场变化，
深挖国内市场潜力，着力推动开通、恢复国际航线，旅客吞吐量
蝉联国内机场第一，货邮吞吐量国内机场第二。三期扩建工程投
产后，终端容量规模将达到旅客吞吐量1.4亿人次、货邮吞吐量
600万吨。京广大通道飞行程序调整优化，空域运行效率显著提
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升。业务及基础设施规模优势为打造世界一流枢纽奠定
了坚实基础。
