来源时间为：2023-02-24
证券代码：002923证券简称：润都股份公告编号：2023-008
珠海润都制药股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请综合授信及
贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年02月24日分别召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《公司及子公司向银行申请综合授信及贷款的议案》，现将有关事项公告如下：
一、概述
为满足公司及子公司建设项目和日常生产经营活动的资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司及子公司计划于2023年度向包括但不限于中国工商银行、中国银行、华润银行、广发银行、中国农业银行、中国建设银行、招商银行、交通银行、中信银行、兴业银行等银行申请总额不超过人民币28亿元的综合授信额度，授信期限以具体签署的授信合同约定的期限为准，额度在有效期内可以滚动使用。
向银行申请的授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保函、开立信用证等业务。
公司及子公司2023年度向上述银行申请的授信额度总计为人民币28亿元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及子公司项目建设和运营资金的实际需求来确定，且不超过上述具体授信金额；可根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的融资金额、融资类型、融资费用及融资期限等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。
同时提请公司股东大会同意董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人代表公司办理相关手续，签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、信托、租赁、银行承兑汇票、国内信用证等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
本议案尚须提交股东大会审议通过后方可实施，授权期限为：自股东大会审议通过之日起十二个月。在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。
二、相关审批程序
1、董事会决议情况
公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《公司及子公司向银行申请综合授信及贷款的议案》，为满足公司及子公司建设项目和日常生产经营活动的资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，董事会同意公司及子公司拟于2023年度向银行申请总额不超过人民币28亿元的综合授信额度，授信期限以具体签署的授信合同约定的期限为准，额度在有效期内可以滚动使用。
同时提请公司股东大会同意董事会授权公司及子公司法定代表人或其指定的授权代理人代表公司办理相关手续，签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、信托、租赁、银行承兑汇票、国内信用证等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
2、独立董事意见
经核查，公司及子公司向银行申请综合授信及贷款符合公司建设项目和经营需要，风险可控，且有利于提高公司办事效率，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意公司及子公司向银行申请综合授信及贷款事项，同意提请公司股东大会同意董事会授权公司及子公司法定代表人或其指定的授权代理人代表公司办理相关手续，签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、信托、租赁、银行承兑汇票、国内信用证等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
3、监事会决议情况
经审核，监事会认为：本议案符合公司发展需要，程序合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
4、股东大会审议情况
本次关于公司及子公司向银行申请综合授信及贷款的事项尚需提请股东大会审议批准后方可实施。
三、备查文件：
1、珠海润都制药股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、珠海润都制药股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
3、珠海润都制药股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
珠海润都制药股份有限公司
董事会
2023年02月27日
证券代码：002923证券简称：润都股份公告编号：2023-010
珠海润都制药股份有限公司
关于变更签字注册会计师及审计报告质量
复核人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开第四届董事会第十五次会议、2022年5月11日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）为公司2022年度审计机构，具体内容详见公司于2022年04月20日披露的《关于续聘公司会计师事务所的公告》（公告编号：2022-018）。
一、签字会计师变更情况
公司于近日收到大华事务所出具的《关于变更珠海润都制药股份有限公司签字注册会计师及项目质量复核人员的函》，大华事务所作为公司2022年度审计机构，原委派龚晨艳、刘倩倩作为公司2022年度财务报表审计报告签字注册会计师，包铁军为公司2022年度财务报表审计报告项目质量控制复核人。鉴于原签字注册会计师刘倩倩及项目质量复核人包铁军工作调整，大华事务所现委派李倩倩接替刘倩倩作为公司2022年度财务报表审计报告的签字注册会计师，委派张立接替包铁军作为公司审计报告项目质量控制复核人。变更后，公司2022年度财务报表审计报告的签字注册会计师为龚晨艳、李倩倩，审计报告项目质量控制复核人为张立。
二、本次变更后的签字注册会计师及项目质量复核人基本信息、独立性和诚信情况
（一）基本信息
拟签字注册会计师龚晨艳：于2008年7月成为注册会计师、2009年12月开始从事上市公司审计、2010年5月开始在大华事务所执业、2020年1月开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量超过4家次。
拟签字注册会计师李倩倩：于2015年11月成为注册会计师、2020年8月开始从事上市公司审计、2015年11月开始在大华事务所执业、2021年5月开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量超过2家次。
项目质量复核人员张立：于2004年9月成为注册会计师、2007年1月开始从事上市公司审计、2015年1月开始在大华事务所执业、2022年1月开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告数量超过10家次。
（二）独立性和诚信情况
上述拟签字注册会计师龚晨艳、李倩倩及项目质量复核人员张立不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。
三、其他
本次变更过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司2022年度财务报表审计工作产生影响。
四、备查文件
1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更珠海润都制药股份有限公司签字注册会计师及项目复核人员的函》。
特此公告。
珠海润都制药股份有限公司
董事会
2023年02月27日
证券代码：002923证券简称：润都股份公告编号：2023-006
珠海润都制药股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会即将届满，根据公司业务发展及生产经营管理的实际需要，公司董事会进行换届选举。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，公司于2023年02月24日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，现任独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
公司第五届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名。公司第四届董事会提名委员会对董事候选人进行审查后，同意提名陈新民先生、LIAORAN先生、刘杰先生、由春燕女士共四人为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名TANWEN先生、王波先生、叶建木先生共三人为公司第五届董事会独立董事候选人。上述董事候选人需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。公司第五届董事会的董事任期为三年，自股东大会审议通过之日起生效。
独立董事候选人TANWEN先生、叶建木先生已取得独立董事资格证书；王波先生暂未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，叶建木先生为会计专业人士。
董事会候选人中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟任独立董事候选人人数的比例未低于董事总数的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。
为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律及《公司章程》的有关规定履行董事职责。公司对第四届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
珠海润都制药股份有限公司
董事会
2023年02月27日
证券代码：002923证券简称：润都股份公告编号：2023-007
珠海润都制药股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会即将届满，根据公司业务发展及生产经营管理的实际需要，公司监事会进行换届选举。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，公司于2023年02月24日召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
公司第五届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司第四届监事会同意提名华志军先生、李娜女士为第五届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。2名非职工代表监事经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会的监事任期为三年，自股东大会审议通过之日起生效。
第五届监事会监事候选人在最近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律法规及《公司章程》的规定履行监事职责。公司对第四届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
珠海润都制药股份有限公司
监事会
