（二）独立董事意见
1、公司2022年度利润分配方案的制定充分结合了公司持续性盈利能力、资金需求及未分配利润水平等因素，同时充分考虑了全体投资者的合理诉求和投资回报，兼顾了股东的短期利益和长远利益，具备合理性和可行性。
2、公司2022年度利润分配方案保持了公司利润分配政策的连续性，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的现金分红政策，既能使投资者获得合理的投资回报，又能兼顾公司的正常经营和可持续发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
综上，我们认为公司2022年度利润分配方案是合理的，同意该利润分配方案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案审慎考虑了公司目前行业情况、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及资金需求等因素，不会对公司经营产生重大影响，不会影响公司持续经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二○二三年三月二十一日
股票代码：600325股票简称：华发股份公告编号：2023-016
珠海华发实业股份有限公司
关于确认2022年度日常关联交易情况
及预计2023年度日常关联交易的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
●日常关联交易对上市公司的影响：公司与控股股东珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）及其子公司日常关联交易系公司正常经营所需，交易遵循公平、公正的市场原则，不会对公司的独立性带来影响，也不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
一、2022年度日常关联交易执行情况
（一）主要日常关联交易执行情况
公司2022年度主要日常关联交易（不含与深圳市维业装饰集团股份有限公司的工程类日常关联交易，下同）预算金额为876,960,600元，实际发生金额为857,915,573元，实际发生额未超出2022年预计金额。具体如下：
单位：元
（二）与深圳市维业装饰集团股份有限公司工程类日常关联交易
公司2022年度预计与深圳市维业装饰集团股份有限公司（包括其全资、控股子公司，以下简称“维业股份”）的工程类日常关联交易金额为50亿元，实际发生金额为47.82亿元，实际发生额未超出2022年预计金额。
（三）与珠海华发集团财务有限公司金融类日常关联交易
公司2022年度预计日最高存款限额为不超过250亿元，申请贷款及授信额度人民币260亿元。截至2022年12月31日，存款余额190.08亿元，贷款余额49.23亿元。
（四）与其他关联方金融类日常关联交易
公司2022年度预计向珠海华金融资担保有限公司的申请保函额度不超过50亿元（含本数，下同），截至2022年12月31日，保函余额10.56亿元，累计担保费0.21亿元；预计向华金国际商业保理（珠海）有限公司申请融资额度不超过30亿元，截至2022年12月31日，融资余额22.1亿元，累计利息1.3亿元；预计向华金资产管理（深圳）有限公司申请融资额度不超过100亿元，截至2022年12月31日，融资余额31.5亿元，累计利息1.99亿元。
二、2023年度日常关联交易预计情况
本公司于2023年3月20日召开了第十届董事局第二十五次会议，会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认公司2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易的议案》。关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、郭瑾、许继莉、张延对上述议案均回避表决。
本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
（一）主要日常关联交易
公司预计2023年度可能与华发集团及其子公司发生的主要日常关联交易金额为1,606,921,000元。具体如下：
单位：元
（二）工程类日常关联交易
为提高公司经营效率，确保公司房地产项目开发建设进度，结合公司2023年度房地产投资计划、项目开发建设情况，公司预计2023年度通过包括但不限于招投标等形式与维业股份新产生合同总额约为100亿元的建筑工程总承包及建筑装饰装修类业务。对于通过招投标程序产生的业务其额度预计基于100中标率假设，由于招标人在每项具体工程招标时需按照中国国家相关招投标法律法规进行，并依据招标文件确定的评标标准和方法确定中标人，因此维业股份虽然可以参与投标，但并不能保证一定中标。上述业务可能涉及工程总承包项目，相比较其他业务，其单笔合同金额较大；且由于建筑工程总承包及建筑装饰装修业务建设周期一般较长，因此上述合同的签订与当期会计处理存在一定的时间差异。
公司董事局提请公司股东大会在前述100亿元的额度内授权公司经营班子依据招标结果及相关法律法规和公司管理制度等规定，具体决定并处理与维业股份上述业务合同条款设置、签署及具体执行等事宜，授权有效期为公司股东大会审议通过之日起至召开2023年度股东大会之日止。
（三）与财务公司日常关联交易
公司拟与珠海华发集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）开展金融类日常关联交易，包括存款、贷款、申请授信额度等。具体如下：
1、进行存款业务，日最高存款限额为不超过250亿元，存款利率为0.35~3.5；
2、向财务公司申请贷款及授信额度人民币260亿元，贷款利率为4.5~6。
上述存款、贷款及授信额度可以循环使用。
公司董事局提请股东大会审议前述存款、贷款及授信事项，并授权公司经营班子在前述额度范围内决定并处理单笔存款、贷款及授信的具体事项，授权有效期为公司股东大会审议通过之日起至召开2023年度股东大会之日止。
（四）与其他关联方金融类日常关联交易
1、向珠海华发投资控股集团有限公司及其控股的下属公司（以下合称“华发投控”）申请保函额度、融资额度合计不超过150亿元。
2、与由关联自然人担任董事、高管的金融机构开展金融类日常关联交易，包括存款、贷款、申请融资授信额度等。日最高存款限额为不超过20亿元；申请贷款及融资授信额度人民币40亿元。
上述存贷款、保函费率、融资利率参照市场价格确定，相关额度可循环使用。拟提请股东大会审议前述关联交易事项，并授权公司经营班子在前述额度范围内决定并处理单笔存贷款、保函、融资的具体事项。上述关联交易事项以及相关授权事项的有效期为公司股东大会审议通过之日起至召开2023年度股东大会之日止。
华发集团为本公司的控股股东，财务公司、维业股份、华发投控为华发集团的子公司，公司与上述公司属于同一实际控制人下的关联方；公司部分董事在上述金融机构担任董事职务。本次交易构成关联交易。
本次关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5，尚需提交公司股东大会审议。
三、关联方介绍
（一）珠海华发集团有限公司
1、统一社会信用代码：91440400190363258N
2、法定代表人：李光宁
3、成立日期：1986年05月14日
4、注册资本：人民币111,978.97万元
5、住所：珠海市拱北联安路9号
6、经营范围：房地产开发经营（凭资质证书经营），房屋出租，轻工业品、黑金属等商品的出口和轻工业品、仪器仪表等商品的进口（具体按粤经贸进字[1993]254号文经营），保税仓储业务（按海关批准项目），转口贸易（按粤经贸进字[1993]256号文经营）；建筑材料，五金，工艺美术品，服装，纺织品的批发、零售；项目投资及投资管理。
7、最近一年又一期主要财务数据：
截至2021年12月31日，总资产为57,742,333万元，负债总额为42,710,513万元，净资产为15,031,821万元；2021年度实现营业收入9,317,586万元，净利润396,533万元。
截至2022年9月30日，总资产为64,573,463万元，负债总额为47,536,497万元，净资产为17,036,966万元；2022年1-9月实现营业收入10,605,588万元，净利润403,767万元。
（二）珠海华发集团财务有限公司
1、统一社会信用代码：9144040007788756XY
2、法定代表人：许继莉
3、成立日期：2013年9月
4、注册资本：人民币20亿元
5、住所：珠海市横琴金融产业服务基地18号楼A区
6、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资；经中国银行业监督管理委员会批准的其他金融业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、股东信息及持股比例：华发集团为控股股东，直接持有30股权。
8、最近一年主要财务数据
截至2022年12月31日止，财务公司总资产5,689,158万元，净资产689,673万元；2022年实现营业收入166,652万元，净利润91,122万元。
（三）深圳市维业装饰集团股份有限公司
1、统一社会信用代码：91440300192287527J
2、法定代表人：张巍
3、成立日期：1994年10月18日
4、注册资本：人民币20,805.67万元
5、住所：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101
6、经营范围：建筑装饰工程设计与施工，建筑材料、装饰材料的购销；建筑幕墙专项设计与施工；机电设备安装工程、消防设施工程、建筑智能化工程的施工；自有物业的租赁和管理。
7、股东信息及持股比例：华发集团间接持有维业股份29.99的股权。
8、最近一年又一期主要财务数据
截至2021年12月31日，总资产为807,100万元，负债总额为699,750万元，净资产为107,350万元；2021年度实现营业收入1,002,139万元，净利润10,550万元。
截至2022年9月30日，总资产为1,078,401万元，负债总额为965,413万元，净资产为112,988万元；2022年1-9月实现营业收入960,849万元，净利润5,590万元。
（四）珠海华发投资控股集团有限公司
1、统一社会信用代码：91440400052401412R
2、法定代表人：谢伟
3、成立日期：2012年7月31日
4、注册资本：457,700万人民币
5、住所：珠海市横琴新区华金街58号横琴国际金融中心大厦3001
6、经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；融资咨询服务；企业管理咨询；企业总部管理。
7、股东信息及持股比例：华发集团、珠海华发综合发展有限公司分别持有华发投控集团57.74、42.26的股权。
8、最近一年又一期主要财务数据
截至2021年12月31日，总资产为7,042,805万元，负债总额为2,638,544万元，净资产为4,404,261万元；2021年度实现营业收入246,773万元，净利润167,450万元。
截至2022年9月30日，总资产为7,743,995万元，净资产为4,917,674万元；2022年1-9月实现营业收入198,348万元，净利润146,096万元。
（五）珠海华润银行股份有限公司
1、统一社会信用代码：9144040019260094XE
2、法定代表人：宗
