根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，该事项由董事会审议。周宇斌、黄捷作为关联董事，回避表决本议案。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于变更重大资产重组中介机构的公告》（公告编号：2022-016）、《广东信达律师事务所关于珠海市乐通化工股份有限公司重大资产重组项目变更法律顾问的陈述意见》。
十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。
公司决定于2021年4月20日下午14:30在公司办公楼一楼会议室召开公司2021年年度股东大会。公司《关于召开2021年年度股东大会的通知》已刊登于公司信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）供投资者查阅。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
2022年3月31日
证券代码：002319证券简称：乐通股份公告编号：2022-017
珠海市乐通化工股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
公司第五届董事会第二十四次会议于2022年3月29日召开，会议审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。
3、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2022年4月20日下午14:30；
（2）网络投票时间：2022年4月20日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年4月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp。cninfo。com。cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2022年4月13日
7、出席对象：
（1）截至2022年4月13日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
以上议案经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过，内容详见2022年3月31日刊登于《证券时报》,《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）的相关公告。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述第5项、第8项议案属于特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持有效表决权2/3以上通过。本次股东大会对中小投资者的表决将单独计票，将于股东大会决议公告时同时公开披露。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2022年4月19日8：30-11：30，13：00-17：00。
2、登记地点：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园办公楼一楼会议室
3、登记办法：
（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件以及法定代表人资格证明办理登记手续；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年4月19日17点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp。cninfo。com。cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他
（一）联系方式
会议联系人：郭蒙
联系部门：珠海市乐通化工股份有限公司证券部
联系电话：0756-6886888、3383338
传真号码：0756-6886000、3383339
联系地址：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园
邮编：520085
（二）会期半天，与会股东食宿和交通费用自理；
（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十四次会议决议。
2、公司第五届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
2022年3月31日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362319
2、投票简称：乐通投票
3、填报表决意见或选举票数
填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年4月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp。cninfo。com。cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp。cninfo。com。cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
致：珠海市乐通化工股份有限公司
兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席珠海市乐通化工股份有限公司2021年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
说明：议案表决时请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：委托人持股数：股
受托人身份证号：受托人签字：
委托日期：年月日
证券代码：002319证券简称：乐通股份公告编号：2022-012
珠海市乐通化工股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于2022年3月18日以电话和电子邮件方式发出通知,并于2022年3月29日下午15:00以通讯方式召开，本次监事会会议应到监事3人，实际参加审议及表决的监事3人。本次会议由监事会主席肖丽召集及主持，本次监事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司2021年年度报告及摘要》的议案。
经审议，监事会认为董事会编制和审核《公司2021年年度报告及摘要》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于
《公司2021年度监事会工作报告》的议案。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于信息披露网站巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）披露的《公司2021年度监事会工作报告》。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于
《公司2021年度财务决算报告》的议案。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司2021年度利润分配预案》的议案。
经审议，监事会同意公司董事会拟定2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于
《公司2021年度内部控制自我评价报告》的议案。
具体内容详见巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）上的《监事会对的意见》。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》。
公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构。具体内容详见巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）上的《关于聘任公司2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-013）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《珠海市乐通化工股份有限公司审计报告》（大华审字[2022]000089号），截至2021年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-221,583,603.33元，公司未弥补亏损金额221,583,603.33元，实收股本为200,000,000.00元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。按照《公司法》及《公司章程》相关规定，上述事项需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-015）。
