七、独立董事事前认可和独立意见
本公司独立董事黄燕飞、王怀兵、窦欢、安寿辉事前同意本次关联交易,并发表如下独立意见:
我们对关于与珠海华发集团有限公司签订《咨询管理协议》暨关联交易的事项进行了事前审核并认真阅读和审议议案,基于我们的独立判断,认为此交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及公司《章程》的规定,同意提交董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,与珠海华发集团有限公司签订的《咨询管理协议》为无金额无期限合同,需每三年重新提交审议。在审议和表决过程中,关联董事已按规定回避表决。董事会表决程序合法,不存在损害上市公司和股东利益的情形。我们同意该事项,并提交公司2022年度股东大会审议。
八、备查文件
1、公司第十届董事会第二十四次会议决议;
2、独立董事关于本次关联交易事项的事前认可及独立意见;
3、《咨询管理协议》。
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会
2023年3月24日
证券代码:000532证券简称:华金资本公告编号:2023-005
珠海华金资本股份有限公司
2022年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用R不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
R适用□不适用
是否以公积金转增股本
□是R否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以344708340为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用R不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
报告期内,公司从事的主要业务包括投资与管理、电子设备制造、电子器件制造、水质净化以及医疗器械业、科技园区等。
(1)投资与管理
以子公司铧盈投资、华金投资等为平台。通过下属子公司担任普通合伙人和管理人,与符合条件的有限合伙人共同成立合伙企业,以合伙企业的组织形式开展业务。主要优选成长后期、成熟期投资机会,重点布局高端制造、医疗健康、互联网与新兴科技、消费升级、新能源、节能环保等国家战略性新兴产业领域,投资阶段以PE为主,并覆盖VC等其他阶段。其收入和利润主要为收取管理费、咨询顾问费和投资收益等。
(2)电子设备制造
以原控股子公司华冠科技为主要平台。华冠科技是非标自动化生产设备制造高新技术企业,主要为新能源自动化生产设备及其配套软件的研发、生产与销售相关业务。2022年9月,公司将所持有的子公司华冠科技33.02股权协议转让至华发科技。
(3)电子器件制造
以子公司华冠电容器为主要平台。华冠电容器主要从事铝电解电容器生产和销售,产品主要为汽车电子、光伏和新能源、工业电气、3C及消费电子产品提供电子元器件配套。
(4)水质净化
以子公司力合环保为主要平台,力合环保主要以BOT、TOT方式从事污水处理业务。报告期,力合环保在珠海运行三个污水处理厂、在东营运行水质净化项目一期。
(5)医疗器械业
以原控股子公司华冠科技下属公司华实医疗器械为主要平台;2022年9月,公司将所持有的子公司华冠科技33.02股权协议转让至华发科技。
(6)科技园区
以子公司珠海华金智汇湾创业投资有限公司为主要平台,主要从事智汇湾创新中心的建设、运营、管理服务。其收入和利润主要为自有物业的租售,以及向入园企业提供增值服务。
3、主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是R否
单位:元
(2)分季度主要会计数据
单位:元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是R否
4、股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用R不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用R不适用
三、重要事项
1、2022年4月15日,公司召开2021年度股东大会审议通过了2021年度权益分派方案,具体内容详见公司于2022年4月16日在巨潮资讯网(http://www。cninfo。com。cn/new/index)披露的《2021年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-014)。2022年6月2日,公司披露了《2021年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-021),具体内容详见巨潮资讯网(http://www。cninfo。com。cn/new/index)。2022年6月10日公司完成分红派息工作。
2、2022年9月,公司相继召开第十届董事会第十八次会议以及2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于转让下属子公司股权暨关联交易的议案》,公司将所持有的子公司华冠科技33.02股权协议转让给公司控股股东华发科技。双方签署《股权转让协议》,转让价格为人民币13,435.89万元。具体内容详见公司于2022年9月15日和10月1日在巨潮资讯网(http://www。cninfo。com。cn/new/index)披露的《第十届董事会第十八次会议决议公告》、《关于转让下属子公司股权暨关联交易的公告》、《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-027、030、032)。截至报告期末,股权交割及工商变更备案已完成