来源时间为：2023-4-18
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修改部分条款的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，回购股份用于员工持股计划或者股权激励，公司未能在三年持有期限届满前按前述用途转让的，未转让的回购股份将依法予以注销。因此，公司拟对回购专用证券账户内未能在三年持有期限届满前按前述用途转让的回购股份567,220股进行注销。鉴于上述原因，公司拟对公司股本及注册资本做相应变更：公司总股本将由441,569,000股变更为441,001,780股，公司注册资本将由441,569,000元变更为441,001,780元，并对《公司章程》相应条款进行修改，具体情况如下：
除上述条款外，原《公司章程》其他条款内容不变。
修改后的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》详见同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的相关内容。
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
2023年4月19日
证券代码：603987证券简称：康德莱公告编号：2023-023
上海康德莱企业发展集团股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于2023年4月18日在上海市嘉定区高潮路658号会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关会议文件于2023年4月7日以电子邮件或其他书面方式向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由方剑宏先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2022年度监事会工作报告》；
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《2022年度监事会工作报告》。
本议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》；
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
本议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于公司2022年度财务报告的议案》；
本议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2022年度财务决算报告》。
本议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》；
公司2022年度利润分配预案为：拟以436,790,880股为基数（总股本扣除未实施股权激励的库存股），向全体股东每10股分配现金红利2.2元（含税），共计派发现金红利人民币96,093,993.60元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。
监事会认为：公司董事会提出的2022年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》的要求，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。同意该议案并提交公司股东大会审议。
详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-015）。
本议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《公司2022年度报告及其摘要》；
监事会认为：公司2022年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意该议案并提交公司股东大会审议。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2022年度报告及其摘要》。
本议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司2023年度财务预算报告的议案》；
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2023年度财务预算报告》。
本议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于公司2023年重大固定资产投资的议案》；
详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于2023年度重大固定资产投资计划的公告》（公告编号：2023-016）。
本议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于确认公司2022年度日常性关联交易及预计公司2023年度日常性关联交易的议案》；
监事会认为：公司与关联方按照市场交易原则，公平、公开、公正、合理地确定交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。同意该议案并提交公司股东大会审议。
详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于确认2022年度日常性关联交易及预计2023年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-017）。
本议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案》；
监事会认为：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力及与公司过往的业务合作情况，考虑其在2022年度审计工作中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务及内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。
详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-018）。
本议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《公司2023年第一季度报告》；
监事会认为：公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；报告的内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司2023年第一季度的经营成果和财务状况；在发表上述意见之前，未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2023年第一季度报告》。
本议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》；
监事会认为：本次解除限售条件已经满足，89名激励对象主体资格合法、有效，公司本次限制性股票激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，本次解除限售不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，同意公司按相关法律法规及本激励计划的要求为符合解除限售条件的激励对象办理首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售手续。
详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-020）。
本议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》；
监事会认为：公司本次注销回购股份并减少注册资本事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规的有关规定，相关审议和决策程序合法、合规。该事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次注销回购股份并减少注册资本事项。
详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2023-021）。
本议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
三、上网公告附件
（一）《2022年度监事会工作报告》。
四、备查文件
（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司监事会
2023年4月19日
证券代码：603987证券简称：康德莱公告编号：2023-017
上海康德莱企业发展集团股份有限公司
关于确认2022年度日常性关联交易
及预计2023年度日常性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●日常关联交易事项已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
●公司发生的日常性关联交易是公司生产经营需要产生的日常关联交易，符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此类交易不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2023年4月18日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于确认公司2022年度日常性关联交易及预计公司2023年度日常性关联交易的议案》，该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
独立董事对公司预计2023年度日常性关联交易进行了事前审核，发表了同意的独立意见。详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的相关内容。
公司第
