来源时间为：2023-08-15
原标题::第十一届董事会2023年第七次会议决议公告
证券代码：000659证券简称：公告编号：2023-044实业股份有限公司
第十一届董事会2023年第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会2023年第七次会议通知于2023年8月11日以电子邮件方式发出，会
议于2023年8月15日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长
许仁硕先生主持，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过《关于申请抵押贷款展期的议案》
公司于2015年9月24日与鞍山银行股份有限公司（以下简称
“鞍山银行”）签署了《流动资金借款合同》（以下简称“借款合同”）,贷款额度为2亿元人民币，公司以实业股份有限公司和珠海
保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司的土地所有权及地上建筑物为该项
贷款提供抵押担保。
该贷款将于2023年9月22日到期，目前该《借款合同》项下贷
款余额不高于1.3825亿元，现公司拟向鞍山银行申请展期至2024年
9月22日,公司对该项贷款的担保相应延期。
授权董事长或其指定的授权代表人签署上述相关合同、协议、通
知等各项法律文件（包括但不限于借款、担保、抵押等）。
此次贷款额度在公司2022年度股东大会授权范围之内，经公司
董事会会议审议通过后即可实施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已对上述事项发表了独立意见。
详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（www。cninfo。com。cn）的《关于申请抵押贷款展期的公告》。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于公司第十一届董事会2023年第七次会议相关事
项的独立意见。
特此公告。
实业股份有限公司董事会
2023年8月15日
