.......................................................................................................3
二、本次交易构成关联交易
...................................................................................................4
三、本次交易导致公司控股权变化及公司主营业务发生变化
...........................................6
四、本次交易构成重大资产重组
...........................................................................................7
五、本次交易与博元公司重整计划的执行互为前提
...........................................................7
六、本次交易的特别风险提示
...............................................................................................7
（一）整合完成后存在较大未弥补亏损的风险
...........................................................7
（二）交易标的的经营风险
...........................................................................................8
（三）其他风险.............................................................................................................12
释义
..............................................................................................................................................................18
第一节本次交易概述
..............................................................................................................................20
一、本次交易方案.................................................................................................................20
（一）交易对方和交易标的
.........................................................................................20
（二）本次交易价格.....................................................................................................22
（三）本次交易构成关联交易
.....................................................................................22
（四）本次交易构成重大资产重组
.............................................................................24
二、本次交易的背景和目的
.................................................................................................24
（一）本次交易的背景
.................................................................................................24
（二）本次交易的目的
.................................................................................................27
三、本次交易的决策过程
.....................................................................................................27
（一）公众公司决策过程
.............................................................................................27
（二）交易对方决策过程
.............................................................................................28
（三）尚需取得的授权和批准
.....................................................................................29
四、表决情况.........................................................................................................................29
（一）管理人决议.........................................................................................................29
（二）债权人组会议表决情况
.....................................................................................29
（三）出资人组会议表决情况
.....................................................................................29
五、本次交易导致公众公司控制权及主营业务发生变化
.................................................30
六、公司重新上市安排
.........................................................................................................30
第二节公众公司的基本情况
.................................................................................................................32
一、公众公司基本信息
.........................................................................................................32
二、公众公司设立及股本结构
.............................................................................................32
（一）设立及历史沿革
.................................................................................................32
（二）终止上市情况.....................................................................................................33
三、控股股东、实际控制人及公司最近两年的控股权变动情况.....................................33
（一）公司前十大股东
.................................................................................................33
（二）本次交易前公司无控股股东、实际控制人
.....................................................34
（三）最近两年公司的控股权变动情况
.....................................................................34
四、公众公司主营业务情况及主要财务指标
.....................................................................34
（一）主要业务情况.....................................................................................................34
14
珠海市博元投资股份有限公司重大资产重组报告重大资产重组报告书
（二）主要财务指标.....................................................................................................34
五、本次重组前后关联交易情况
......................................................................
