四、关于避免同业竞争的承诺
...........................................................................................112
五、关于减少和规范关联交易的承诺
...............................................................................113
六、关于提供信息的真实性、准确性、完整性的承诺
...................................................114
七、关于未能履行承诺事项的约束措施的承诺
...............................................................114
第九节财务会计信息
............................................................................................................................115
16
珠海市博元投资股份有限公司重大资产重组报告重大资产重组报告书
一、审计意见.......................................................................................................................115
二、标的公司财务报表
.......................................................................................................115
（一）合并资产负债表
...............................................................................................115
（二）母公司资产负债表
...........................................................................................116
（三）合并利润表.......................................................................................................118
（四）母公司利润表...................................................................................................119
（五）合并现金流量表
...............................................................................................120
（六）母公司现金流量表
...........................................................................................121
（七）合并所有者权益变动表
...................................................................................122
（八）母公司所有者权益变动表
...............................................................................124
第十节独立财务顾问和律师的结论性意见
.....................................................................................126
一、独立财务顾问对本次交易出具的结论性意见
...........................................................126
二、律师对本次交易出具的结论性意见
...........................................................................126
第十一节本次交易相关的证券服务机构
.........................................................................................128
一、独立财务顾问...............................................................................................................128
二、律师事务所...................................................................................................................128
三、会计师事务所...............................................................................................................128
四、资产评估机构...............................................................................................................128
第十二节声明
........................................................................................................................................129
一、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明
...................................................129
二、独立财务顾问声明
.......................................................................................................130
三、律师声明.......................................................................................................................131
四、审计机构声明...............................................................................................................132
五、资产评估机构声明
.......................................................................................................133
六、附件...............................................................................................................................134
17
珠海市博元投资股份有限公司重大资产重组报告重大资产重组报告书
释义
除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：
一、一般术语
博元公司/公众公司/公司指珠海市博元投资股份有限公司
亚美科技/标的公司指广州亚美信息科技有限公司
重整投资人联合体/重组方指
安信文化产业有限公司、广州亚美投资管理有限公司、西藏海华胜
股权投资有限公司、深圳市正恒达实业投资有限公司、深圳市讯一
代电子有限公司、广西睿海投资有限公司、深圳前海彼岸资产管理
有限公司、广州博亚科技合伙企业（有限合伙）、广州博智科技合
伙企业（有限合伙）、广州美博科技合伙企业（有限合伙）、黄少
森。
交易对方指
广州博亚科技合伙企业（有限合伙）、广州博智科技合伙企业（有
限合伙）、广州美博科技合伙企业（有限合伙）、广州亚美投资管
理有限公司
安信文化指安信文化产业有限公司
广州博亚指广州博亚科技合伙企业（有限合伙）
广州博智指广州博智科技合伙企业（有限合伙）
广州美博指广州美博科技合伙企业（有限合伙）
亚美投资指广州亚美投资管理有限公司
珠海中院指珠海市中级人民法院
西藏海华胜指西藏海华胜股权投资有限公司
深圳正恒达指深圳市正恒达实业投资有限公司
深圳讯一代指深圳市讯一代电子有限公司
广西睿海指广西睿海投资有限公司
前海彼岸指深圳前海彼岸资产管理有限公司
《重整计划》指《珠海市博元投资股份有限公司重整计划》
《重整计划（草案）》指
《珠海市博元投资股份有限公司重整计划（草案）》和珠海市博元
投资股份有限公司重整计划草案（补充）》
本次重组指珠海市博元投资股份有限公司重大资产重组
报告书、本报告书、重组报告书指《珠海市博元投资股份有限公司重大资产重组报告书》
《评估报告》指
上海众华出具的编号为“沪众评报字〔2021〕第0371号”《珠海市
博元投资股份有限公司拟以财务报告为目的涉及的受赠资产广州亚
美信息科技有限公司净资产价值资产评估报告》
中国证监会指中国证券监督管理委员会
股转系统指全国股份转让系统
股转公司指全国股份转让系统有限责任公司
中登北分指中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
上交所指上海证券交易所
万和证券、独立财务顾问指万和证券股份有限公司
德恒珠海所指北京德恒（珠海）律师事务所
大成律所、法律顾问指北京大成（广州）律师事务所
