二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的准则解释第15号、准则解释第16号的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
特此公告。
珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
2023年4月29日
证券代码：688175证券简称：高凌信息公告编号：2023-013
珠海高凌信息科技股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每10股派发现金红利人民币3元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派股权登记日前，如享有利润分配权的股份总额发生变动，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
●公司2022年度利润分配预案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润为88,417,448.88元，截至2022年12月31日，公司可供分配利润为201,793,101.21元。经公司董事会、监事会审议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税）。以目前总股本92,906,379股测算，合计拟派发现金红利人民币27,871,913.70元（含税），占公司2022年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为31.52。2022年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。
公司利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司享有利润分配权的股份总额因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等原因发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月27日召开第三届董事会第八次会议，全票审议通过了《关于2022年度利润分配的预案》，全体董事一致同意本次利润分配预案。
（二）独立董事意见
经审阅，独立董事认为公司2022年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司经营发展的实际情况，有利于公司长远发展，同时兼顾了股东的合理投资回报，符合公司及全体股东的利益，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。综上，全体独立董事一致同意该议案并将该议案提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2023年4月27日，召开第三届监事会第八次会议审议通过《关于2022年度利润分配的预案》，监事会认为，公司2022年度利润分配方案符合公司实际经营情况，也有利于公司稳定、健康发展，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益的情形。监事会同意本次利润分配方案。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
公司2022年度利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
四、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议公告。
2、第三届监事会第八次会议决议公告。
3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
2023年4月29日
证券代码：688175证券简称：高凌信息公告编号：2023-014
珠海高凌信息科技股份有限公司
关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2023年董事薪酬方案的议案》《关于公司2023年高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司2023年监事薪酬方案的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度，结合公司经营规模、岗位主要职责等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，经公司薪酬与考核委员会审核，制定了公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、本方案适用对象
适用对象：公司2023年度任期内的董事、监事及高级管理人员
二、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、公司非独立董事的薪酬
在公司兼任其他职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；未在公司任其他职务的董事，不在公司领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
2、公司独立董事的津贴
公司独立董事2023年度的津贴标准为7.2万元（含税）/年。
（二）监事薪酬方案
1、在公司兼任其他职务的监事，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。
2、未在公司任其他职务的监事，不在公司领取薪酬，不再另行领取监事津贴。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。
三、其他说明
1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任及因换届、改选的，根据其实际任期按此方案计算并予以发放。
2、公司发放的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中统一代扣代缴个人所得税。
四、独立董事的独立意见
公司制定的2023年董事、高级管理人员薪酬方案综合考虑了公司经营情况及行业薪酬水平，符合相关法律法规和公司规定，有利于进一步促进公司高级管理人员勤勉尽责，有利于提高公司竞争力，审议程序符合法律法规的有关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，全体独立董事一致同意2023年董事、高级管理人员薪酬方案。
五、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议公告。
2、第三届监事会第八次会议决议公告。
3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
2023年4月29日
证券代码：688175证券简称：高凌信息公告编号：2023-011
珠海高凌信息科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2023年4月27日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知及相关材料已于2023年4月17日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人（其中监事石磊先生以通讯方式出席）。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2022年年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022年年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于2022年度利润分配的预案》
公司2022年度利润分配方案符合公司实际经营情况，也有利于公司稳定、健康发展，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益的情形。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》。
（四）审议通过《关于<2022年度内部控制评价报告的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《2022年度内部控制评价报告》。
（五）审议通过《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（六）审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。
（七）审议通过《关于<2023年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内
