股票代码:600325股票简称:华发股份公告编号:2013-022
债券代码:122028债券简称:09华发债
珠海华发实业股份有限公司
第七届董事局第一百零二次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事局第一百零二次会议通知已于2013年6月24日以传真及电子邮件方式发出,会议于2013年6月28日以通讯方式召开,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决,形成如下决议:
一、以十一票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于董事局换届选举的议案》。
公司第七届董事局经公司2009年度股东大会选举产生,任期三年,目前已届满。根据《公司章程》的有关规定,须进行换届选举。经公司董事局提名委员会及第七届董事局提名,选举袁小波、李光宁、刘亚非、刘克、王沛、俞卫国、吴东生、张学兵、王全洲、陈世敏、江华11人为公司第八届董事局董事;其中,张学兵、王全洲、陈世敏、江华为公司第八届董事局独立董事。
第八届董