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珠海市博元投资股份有限公司关于独立董事辞职的公告2016-02-0602:13:00来源:(北京)分享到：（原标题：珠海市博元投资股份有限公司关于独立董事辞职的公告）
证券代码：600656证券简称：*ST博元公告编号：临2016-008
珠海市博元投资股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
珠海市博元投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王辉提交的书面辞职报告。
王辉先生由于工作原因申请辞去公司独立董事职务及相关专门委员会职务。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，在公司召开股东大会选举新的独立董事就任前，王辉先生将继续履行独立董事职责。
王辉先生在担任公司相关职务期间，认真履行职责，勤勉尽责。在此，公司董事会对他在任职期间所做出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢！
特此公告。
珠海市博元投资股份有限公司
董事会
二〇一六年二月六日
证券代码：600656证券简称：*ST博元公告编号：临2016-009
珠海市博元投资股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决BR>
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年2月23日14点00分
召开地点：深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座66层
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年2月23日
至2016年2月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人身份证明办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、加盖公章的法定代表人授权委托书(授权委托书格式见附件)及代理人本人身份证办理登记手续。
（二）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书(授权委托书格式见附件)、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（三）异地股东可在登记日内采用传真、信函方式办理登记，参会当日需持本人身份证和股票账户核实。
（四）登记时间：2016年2月18日（上午9:30-11:30，下午2:30-5:00）
（五）登记地点：广东省珠海市九洲大道中1009号钰海环球金融中心17楼1706室
（六）联系方式
联系地址：广东省珠海市九洲大道中1009号钰海环球金融中心17楼1706室
联系电话：(0756)2660313
传真：(0756)2660878
邮政编码：519070
联系人：赵楚耿（证券事务代表）
六、其他事项
（一）请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。
（二）出席本次股东大会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理。
特此公告。
珠海市博元投资股份有限公司董事会
2016年2月6日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
珠海市博元投资股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年2月23日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每发贴账号密码自动登录__
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