八、被提名人不是为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司或其附属企业、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
如否，请说明具体情形_______________________________
九、被提名人不在与珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
如否，请说明具体情形_______________________________
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：_______________________________
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：_____________________________
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明______________________________
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25以上的上市公司任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明______________________________
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、包括珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议____0___次，未出席____0___次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否□不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会
二〇一六年五月二十七日
证券代码：002492证券简称：恒基达鑫公告编号：2016-037
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份
有限公司第三届董事会第十九次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2016年5月21日以邮件形式发出，于2016年5月26日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经通讯表决，形成如下决议：
一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》
鉴于公司独立董事姜景国先生因个人原因辞去公司独立董事职务，经公司董事会提名委员会审议，提名孟红女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期与第三届董事会任期相同。
经审查，孟红女士符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格和任职条件；不存在《公司法》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；与公司、公司控股股东、实际控制人、持有本公司5以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
公司独立董事发表了独立意见，详见2016年5月27日巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn)。
《独立董事提名人声明》刊登于2016年5月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）。
《独立董事候选人声明》详见2016年5月27日巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）。
公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求将独立董事候选人孟红女士详细信息在深圳证券交易所网站（www。szse。cn）进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所热线电话、邮箱等方式，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
独立董事候选人孟红女士简历附后。
独立董事候选人孟红女士的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》
公司于2016年6月13日召开公司2016年第二次临时股东大会。具体内容详见《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》，刊登于2016年5月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）。
备查文件：
1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事关于提名独立董事候选人的独立意见；
3、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事候选人声明；
4、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事提名人声明。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会
二〇一六年五月二十七日
附件：简历
孟红女士：1966年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学博士，会计学副教授，注册资产评估师。曾在山东威海审计师事务所从事审计、评估工作,曾任山东威海环海置业有限责任公司财务总监，威海湖西创业保育有限责任公司财务顾问。现在山东大学(威海)校区会计系任教。
孟红女士于2011年11月获得深圳证券交易所独立董事资格证书，目前担任山东新北洋信息技术股份有限公司、天润曲轴股份有限公司和山东威达机械股份有限公司独立董事。
孟红女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司公告（系列）》相关参考资料:
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