来源时间为：2018-03-19
证券代码：000507证券简称：公告编号：2018-017
关于航运拟成立合资公司
并购置、新建海船项目的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资事项概述
为抢抓航运业复苏机遇，做大做强公司港口航运业务板块，将公
司打造成为沿海散货细分领域的领先企业，公司全资子公司航
运有限公司（以下简称“航运”）拟与海南科技股份
有限公司（以下简称“”）设立成功航运有限公司（暂
定名，以下简称“合资公司”），将投资购置1艘2万吨级和新建2艘
2.58万吨级沿海多用途船舶，以拓展钢材等散杂货的沿海运输业务，
项目总投资预计为19,180万元。合资公司拟定首期注册资本3,000
万元，其中航运以现金出资人民币1530万元，占合资公司股
权比例的51％。
该事项已经公司于2018年3月16日召开的第九届董事局第五十
三次会议审议通过。参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对
0人，弃权0人。
该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。不构成关联交易。尚需政府有关工商登记部门批准。无需公司股
东大会批准。
二、投资标的的基本情况
（一）基本情况
1、合资公司名称：“成功航运有限公司”（公司名称最终
以工商登记部门核定为准）；
2、注册地：广东省珠海市高栏港经济区高栏港大厦；
3、企业性质：有限责任公司；
4、注册资本：人民币3,000万元。
5、经营范围：船舶投资与租赁、船舶经营、国内沿海普通货物。
集装箱运输、仓储物流、船舶代理、货运代理等（最终以工商登记部
门核定为准，需要国家相关部门许可或者批准的经营项目，应在取得
该等许可或批准后方可开展经营活动）。
（二）各股东认缴金额及出资方式
股东名称
认缴出资额（万元）
出资方式
持股比例（）
航运
1530
现金
51
1470
现金
49
合计
3000
100
（三）船舶投资及资金筹措方式
合资公司成立后,将购置1艘2万吨级的船舶，并新建2艘2.58
万吨级的船舶，预计总投资为19,180万元。
合资公司拟定首期注册资本3000万元，其中航运以现金
出资人民币1530万元，占合资公司股权比例的51％。合资公司成立
第二年，股东双方将根据届时的市场及经营情况，同比例向合资公司
增加注册资本3000万元，其中航运以现金出资人民币1530
万元，增资后占合资公司股权比例为51。
由于合资公司注册资金不足以支付上述三艘船舶的投资费用，股
东双方将根据市场利率情况，通过由航运委托贷款或合资公司
自行向银行融资的方式来解决。
（四）发展规划
随着全球经济复苏态势逐步明确，以及航运业周期性改善，市场
上对于海船运输的需求将持续增长。2017年以来，随着钢材行业行
情转暖，钢材价格攀升，加之其他大宗散货航运价格上涨，带动内贸
钢材航运市场逐步复苏。
本项目航线规划主要以大连-高栏港的钢材运输为主，项目航线
主要货源地集中在东北地区各大中型钢厂，并针对秦皇岛、曹妃甸等
华北地区积极开辟新货源市场。作为东北地区钢厂主要海运
服务提供商，其区域市场份额超过35，具备良好的货源市场优势。
合资公司成立后，承诺：
1、将珠海高栏港作为其华南地区的干线母港，经营的南北航线
将优先选择珠海高栏港靠泊；
2、所承接的南北航线沿海运输业务将优先选择合资公
司作为承运商，并将每年为合资公司带来稳定的钢材海运货量。
三、交易对手方的基本情况
1、公司名称：海南科技股份有限公司
2、注册地址：洋浦经济开发区金洋路浦馨苑18栋9层902房
3、法定代表人：张帅
4、注册资本：8,250万元
5、公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股），于
2016年9月份在全国股份转让系统挂牌上市（股票代码：
838962）。
6、经营范围：国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运
输；船舶代理，货物代理，网络技术开发。
7、主要股东：洪安前持有其52.69股份；洋浦成功好运资本
管理合伙企业（有限合伙）持有其36.70股份；洪安基持有其10.61
股份。
8、与公司的关联关系说明：与公司不存在关联关系。
9、信用情况：经通过“信用中国”网站（www。creditchina.gov。cn）
等途径核查，不属于失信责任主体。
四、出资协议的主要条款
甲方：航运有限公司
乙方：海南科技股份有限公司
（一）注册资本及出资方式
1、合资公司注册资本金为人民币叁仟万元整（￥30,000,000.00）。
其中，甲方以现金出资人民币1530万元，占注册资本的51％，乙方
以现金出资人民币1470万元，占注册资本的49％。
2、公司成立第二年，甲乙双方将同比增加注册资本叁仟万元整
（￥30,000,000.00）。其中，甲方以现金出资人民币1530万元，乙方
以现金出资人民币1470万元。
3、甲、乙双方自本协议签署生效之日起一个月内缴足注册资本
金，后期增资资本金，双方将在合资公司向造船厂支付新建两艘船舶
剩余60造船价款（尾款）的前一个月内缴足。
（二）运营及资金筹措方式
1、合资公司成立后将投资建造或购置沿海散货船，投资1艘2
万吨级的船舶，并新建2艘2.58万吨级的船舶。以珠海高栏港为基
本港的南北航线，开展钢材等沿海散货运输。双方将尽一切努力并采
取一切必要措施负责协调、沟通、支持上述工作的开展。
2、由于合资公司注册资金不足以支付三艘船舶的投资费用，双
方将根据市场利率情况，通过由航运委托贷款或合资公司自行
向银行融资的方式来解决。
（三）治理结构设置
1、公司设董事会，成员5人，其中甲方委派3人，乙方委派2
人。董事会设董事长一人，由甲方委派。董事长是公司法人代表，组
织执行公司董事会决议。董事长在董事会休会期间,受权代表董事会
行使公司经营决策权,与公司总经理一起组织开展公司日常经营。
2、公司不设监事会，设监事2人，由股东会选举产生，甲方乙
方各推荐一人。
3、合资公司经营层设总经理、副总经理各1名，乙方负责提名
总经理，甲方负责提名副总经理，总经理、副总经理由董事会聘任。
公司财务总监由甲方提名，财务经理由乙方提名，由董事会聘任。
（四）协议生效条件
本协议自双方签署盖章之日起生效。未尽事宜双方可以签署书面
补充协议。
五、对外投资事项对公司的影响
本项目的实施可通过所引进的航线提高航运自
身的沿海散货运输业务的收入水平，是“物流中心战略”的重
要抓手。推进本项目的实施，一方面有利于公司培育及壮大控
制的航运队伍，提升航运配套服务的综合竞争力，满足
港口航运主业的战略发展需求。另一方面通过参与合资公司的运营，
借力航运市场全面回暖的市场时机，也可以获得较好的经济效益。本
项目的实施有利于促进吞吐量的稳定增长，推动口经济
的良性发展。
六、备查文件
股份有限公司第九届董事局第五十三次会议决议。
股份有限公司董事局
2018年3月20日
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