关于珠海港物流拟向中国银行珠海分行申请授
3.00 √
信并由公司为其提供担保的议案
4.00 关于调整注册及发行中期票据方案的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；
因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身
3
份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证
明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东
可用信函、传真等方式登记。
2、登记时间： 2020年4月20日9：00－17：00。
3、登记地点：公司董事局秘书处（珠海情侣南路278号2楼204
室）。
4、会议联系方式：联系电话：0756－3292216，3292215；传真：
0756－3292216；联系人：黄一桓、李然。
5、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及
其它有关费用请自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为 http://wltp。cninfo。com。cn）参加投票。（参加网络投票时
涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1：参加网络投票的具
体操作流程）
六、备查文件
公司于2020年2月28日召开的第九届董事局第九十五次会议《关
于召开公司2020年第二次临时股东大会议案的决议》。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程；
2、珠海港股份有限公司2020年第二次临时股东大会授权委托
书。
4
珠海港股份有限公司董事局
2020 年 4 月 16 日
5
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360507。
2、投票简称：珠港投票。
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年4月21日的交易时间，即9：30-11：30和13：
00-15：00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2020年4月21日
9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp。cninfo。com。cn规则指
引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp。cninfo。com。cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票。
6
附件 2：
珠海港股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会授权委托书
茲委托 先生/女士代表本公司（本人）出席 2020
年 4 月 21 日召开的珠海港股份有限公司 2020 年第二次临时股东大
会，并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决
权。
备注 同意 反对 弃权
该列打
议案编
议案名称 勾的栏
码
