来源时间为：2023-3-22
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年3月22日召开了第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于部分资产报废及核销的议案》。现将有关事项公告如下：
一、报废基本情况
公司对截止2022年12月31日的资产进行了盘点后，经核查确认，部分资产出现如下情况：部分固定资产已超过使用年限且已无使用价值；部分长期待摊装修费因租赁合同提前解约，摊销余额在本期确认损失。对于出现以上情况的资产，现做报废处理。其中：
1、固定资产共计90项，原值1,173.18万元，净值68.05万元，对合并报表利润总额的影响数为-29.80万元，对合并归属于母公司净利润的影响数为-24.01万元；
2、无形资产共计9项，原值30.04万元，净值9.11万元，对合并报表利润总额的影响数为-9.11万元，对合并归属于母公司净利润的影响数为-9.11万元；
3、长期待摊费用共计2项，原值379.53万元，净值200.84万元，对合并报表利润总额的影响数为-200.84万元，对合并归属于母公司净利润的影响数为-161.93万元。
二、核销基本情况
公司经过核查确认，部分资产出现如下情况：部分货款、其他应收款已确实无法收回；部分投资企业（资产类别包含长期股权投资及其他非流动金融资产）已破产清算。对于出现以上情况的资产，现做核销处理：核销的应收款项原值共计7.16万元、其他应收款项原值共计0.60万元，均已全额计提信用减值损失，不影响合并报表利润总额及归属于母公司净利润；核销一项长期股权投资，投资成本3,756.19万元，已全额计提减值准备，不影响合并报表利润总额及归属于母公司净利润；核销其他非流动金融资产共计3项，投资成本2,255万元，已确认公允价值变动-2,250.25，对合并报表利润总额的影响数为-4.75万元，对合并归属于母公司净利润的影响数为-4.75万元。
三、对公司财务状况及经营成果的影响
报废及核销各项资产，将减少2022年度利润总额244.50万元、归属于母公司净利润199.80万元。
四、公司监事会及独立董事关于部分资产报废和核销的意见
监事会认为：经审核，监事会认为公司关于部分资产报废及核销的处理符合《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，公司董事会就该事项的审议程序合法合规，同意公司本次部分资产的报废和核销。
独立董事认为：公司本次部分资产报废及核销符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序。本次部分资产报废及核销后，公司2022年度财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。我们同意公司本次部分资产的报废及核销。
五、备查文件
1、第十届董事会第二十四次会议决议；
2、第十届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会
2023年3月24日
证券代码：000532证券简称：华金资本公告编号：2023-007
珠海华金资本股份有限公司
关于公司2023年度担保计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为满足下属两家并表子公司珠海华金智汇湾创业投资有限公司（以下简称“华金智汇湾”）、珠海华冠电容器股份有限公司（以下简称“华冠电容器”）在经营过程中的融资需要，2023年度拟对其延续或新增提供总额不超过人民币6亿元的连带责任担保（其中，华金智汇湾4亿元、华冠电容器2亿元），实际担保额以最终签订担保合同等法律文件为准。
2023年3月22日，公司召开了第十届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于公司2023年度担保计划的议案》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
二、担保额度预计情况
上述额度内提供的担保，在实际办理过程中授权公司经营层办理并签署担保相关的法律文本；授权期限自2022年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。
三、被担保人基本情况
1、珠海华金智汇湾创业投资有限公司
成立日期：2016年2月4日
注册地址：珠海市高新区唐家湾镇前湾二路2号综合楼第四层D1至D3a单元
法定代表人：谢浩
注册资本：26,000万元
经营范围：创业投资业务、科技企业孵化、投资与资产管理、技术服务、物业管理、园区建设与运营。
股权结构：本公司100持股。
经查询，该公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
（单位：万元）
2、珠海华冠电容器股份有限公司
成立日期：2002年11月26日
注册地址：珠海市高新区金鼎工业园华冠路1号华冠科技工业园1栋三层
法定代表人：谢耘
注册资本：8,000万元
经营范围：片式电容器、电子元器件、电子产品的生产、销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：华金资本持股80，珠海清华科技园创业投资有限公司持股20。
经查询，该公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
（单位：万元）
四、担保协议主要内容
2020年4月24日,华金智汇湾与交通银行股份有限公司珠海分行签署了贷款合同，获得银行60,000万元贷款额度，贷款期限为2020年4月24日至2039年12月31日。2020年4月27日,公司与该行签订了保证合同，为前述贷款提供连带责任保证担保，担保期限不超过20年。上述贷款于2023年度内预计使用不超过40,000万元，故本年度公司为华金智汇湾提供不超过40,000万元的担保。
2023年华冠电容器拟向金融机构申请授信，公司拟为其提供不超过20,000万元的连带责任保证担保，担保期限与授信期限一致。
五、董事会意见
通过担保有利于提高子公司向银行申请贷款的效率，有利于降低融资成本，保障公司经营目标的实现。本次担保的公司为公司下属并表子公司，其管理规范，经营状况良好,未发生过贷款逾期未还事项，为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，担保风险较小。
上述担保不存在被担保方提供反担保的情况，原因是本次被担保人均为公司全资或控股子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，本次担保的被担保人未提供反担保，不会损害上市公司及全体股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2022年12月31日，公司对外担保实际发生额为29,750.14万元，占公司2022年经审计净资产的22.93。2023年的担保总额度为不超过6亿元，占公司2022年度经审计净资产的46.25，上述担保均为公司对子公司（含控股子公司及全资子公司）提供的担保。截至公告日，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况；不存在逾期债务对应的担保，亦不存在涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。
七、备查文件
1、公司第十届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会
2023年3月24日
证券代码：000532证券简称：华金资本公告编号：2023-009
珠海华金资本股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年3月22日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
大华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
在2022年度的审计工作中，大华会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2022年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。
为保持审计工作的连续性，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用不超过95万元，其中财务报告审计65万元，内部控制审计30万元，审计过程发生的差旅费由本公司承担。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人：梁春
截至2022年12月31日合伙人数量：272人
截至2022年12月31日注册会计师人数：1603人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1000人
2021年度业务总收入：309,837.89万元
2021年度审计业务收入：275,105.65万元
2021年度证券业务收入：123,612.01万元
2021年度上市公司审计客户家数：449
主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业
2021年度上市公司年报审计收费总额：50,968.97万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：2家
2.投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施27次、自律监管措施1次、纪律处分1次；82名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施39次、自律监管措施3次、纪律处分2次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：姓名梁粱，2007年7月成为注册会计师，2009年9月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2016年6月开始在本所执业，2020年11月开始为本公司提供审计服务，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过7家次。
签字注册会计师：姓名李自洪，2019年4月成为注册会计师，2014年9月开始从事上市公司审计，2019年4月开始在大华所执业，2020年11月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告情况4个。
项目质量控制复核人：程罗铭：2017年8月成为注册会计师，2009年10月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2017年8月开始在本所执业，2023年1月开始从事复核工作，近三年承做
