4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□适用√不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
六、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
具体详见本报告第四节管理层讨论与分析中的第二大项的第6点。
4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
5、对2016年1-3月经营业绩的预计
□适用√不适用
法定代表人：汪东颖
珠海艾派克科技股份有限公司
二〇一六年三月十三日
股票代码：002180股票简称：艾派克公告编号：2016-024
珠海艾派克科技股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2016年3月13日在珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室以现场和通讯结合方式召开，会议通知于2016年3月2日以电子邮件和短信方式送达各位董事。会议应到董事九名，实到董事八名，其中董事王彥国先生以电话方式参加了会议。董事汪栋杰先生因公务出差未能亲自出席会议，委托董事严伟行使了表决权。公司由董事长汪东颖先生主持。公司监事和高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2015年度董事会工作报告》。
《2015年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网站（www。cninfo。com。cn）。
此议案需提交2015年度股东大会审议。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2015年度总经理工作报告》。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》。
（1）2015年度合并报表范围
母公司：珠海艾派克科技股份有限公司
子公司：珠海艾派克微电子有限公司等32家子公司
（2）报告期内，实现营业总收入204，902.01万元，较上年同期上升22.03，子公司微电子实现承诺利润24，208.48万元，耗材资产包实现承诺利润17，543.48万元，芯片和耗材业务均达到了预期的增长目标，实现了对资本市场的利润承诺。
（3）2015年度的公司财务会计报表，已经按照国务院颁布的《企业会计准则2006》以及财政部印发的关于会计报表的有关规定编制完成，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙），出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2016]第410134号）。
《2015年度财务决算》详见巨潮资讯网站（www。cninfo。com。cn）。
《2015年度财务决算》需提交2015年度股东大会审议。
4、以8票同意，0票反对，1票弃权的表决结果审议并通过了《2015年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所审计，公司2015年实现归属于母公司所有者的净利润281，260，845.30元。报告期内，母公司实现净利润63，971，280.81元，按照《公司章程》的有关规定，提取10的法定盈余公积金6，397，128.08元，减去2014年度利润分配分派的现金42，273，661.80元，加上年初未分配利润163，340，740.30元，本年度可供股东分配的利润为178，641，231.23元。
2015年资本公积金转增股本事项：以2015年12月31日总股本569，149，502股为基数，向全体股东每10股转增7.5股，共转增426，862，127股。转增后，公司总股本由569，149，502股变更为996，011，629股。
公司2015年度利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》规定的公司利润分配政策，充分保护了中小投资者的合法权益。
独立董事认为：公司利润分配政策符合《公司章程》及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。公司2015年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的持续、稳定、健康地发展，不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意公司董事会提交的《公司2015年度利润分配预案》，并提交公司2015年度股东大会审议。
《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）站。
此议案需提交2015年度股东大会审议。
5、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2015年年度报告全文及摘要》。
公司2015年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司2015年度的经营情况。根据《证券法》第68条的要求，公司董事、高级管理人员，保证公司2015年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年年度报告摘要》公告详见2016年3月15日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn），《2015年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
此议案需提交2015年度股东大会审议。
6、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
独立董事、独立财务顾问、会计师事务所进行了核查和鉴证，分别发表了
意见。《独立董事关于相关事项的独立意见》、《华融证券股份有限公司关于珠海艾派克科技股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、立信会计师事务所出具的《珠海艾派克科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公告详见2016年3月15日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
此议案需提交2015年度股东大会审议。
7、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《内部控制规则落实自查表》。
独立财务顾问东方花旗证券有限公司就《内部控制规则落实自查表》出具了核查意见。
《内部控制规则落实自查表》、《东方花旗证券有限公司关于珠海艾派克科技股份有限公司的核查意见》详见巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
8、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2015年度内部控制评价报告》的议案。
独立董事、独立财务顾问、会计师事务所分别出具了意见。《2015年度内部控制评价报告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》、《东方花旗证券有限公司关于珠海艾派克科技股份有限公司补偿期限内已补偿股份总数×本次发行价格，则赛纳科技应当参照本协议约定的补偿程序另行对上市公司进行补偿。
赛纳科技另需补偿的股份数量=期末减值额/本次发行价格－补偿期限内已补偿股份总数。
三、业绩承诺完成情况
2015年度，耗材资产组盈利预测完成情况如下：
单位：人民币万元
耗材资产组实现的扣除除投资收益外的非经常性损益影响后归属于母公司所有者净利润17，543.48万元，预测扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为人民币15，233.59万元，实现数高于预测数人民币2，309.89万元。上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具审计报告（信会师报字[2016]第410138号）、盈利预测实现情况报告（信会师字【2016】第410143号）。达到业绩承诺。
截至目前，承诺人无违反上述承诺的情形。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月十五日
证券代码：002180证券简称：艾派克公告编号：2016-031
珠海艾派克科技股份有限公司
关于举行2015年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为使广大投资者进一步详细了解公司年报信息，珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年3月25日（星期五）下午15:00—17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w。net）参与本次年度报告网上说明会。
参加本次说明会的人员有：公司总经理严伟先生、副总经理兼董事会秘书张剑洲先生、财务负责人陈磊先生、独立董事刘纯斌先生、财务顾问向清宇先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司董事会
二o一六年三月十五日
证券代码：002180证券简称：艾派克公告编号：2016-032
珠海艾派克科技股份有限公司
关于召开2015年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1、本次召开的股东大会为年度股东大会，为珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2015年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
2016年3月13日，公司第四届董事会第二十九次会议根据《上市公司股东大会议事规则》（2014年修订）等的相关规定决议召开2015年股东大会，审议第四届董事会第二十九次、第四届监事会第二十二次会议审议通过的应提交由股东大会审议的各项议案。
3、会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、
