8、审议《关于对、等公司制度中部分高级管理人员的职位表述进行适应性修订的议案》
9、审议《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
以上议案经公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，内容详见2016年4月26日刊登于《证券时报》，《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）的相关公告。本次股东大会对中小投资者的表决将单独计票，将于股东大会决议公告时同时公开披露。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2016年5月25日8：30-11：30，13：00-17：00。
2、登记地点：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘本公司办公楼一楼会议室
3、登记办法：
（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件以及法定代表人资格证明办理登记手续；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年5月25日17点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp。cninfo。com。cn）参加投票，投票程序如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：362319。
2、投票简称：乐通投票。
3、投票时间：2016年5月27日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。
4、在投票当日，“乐通投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。委托价格与议案序号的对照关系如下表：
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权：
（4）如股东对所有议案均表示相同意见，可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月26日15:00，结束时间为2015年5月27日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程如下:
（1）服务密码申请流程：
登陆http://wltp。cninfo。com。cn的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码。注册成功后，系统将返回一个校验号码，校验号码的有效期为七日。股东通过深交所交易系统激活服务密码，比照新股申购业务操作，申报规定如下：
①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；
②“申购价格”项填写1.00元；
③“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。
服务密码激活成功5分钟就可使用。
拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。
（2）股东可向深圳证券交易所或其委托的数字证书代理发证机构申请数字证书。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书通过登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp。cninfo。com。cn）进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、同一表决权只能选择交易系统或互联网表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
五、其他
（一）联系方式
会议联系人：李华、张勇
联系部门：珠海市乐通化工股份有限公司证券部
联系电话：0756-3383338、6886888
传真号码：0756-3383339、6886000
联系地址：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园
邮编:519085
（二）会期半天，与会股东食宿和交通费用自理；
（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议
2、公司第三届监事会第十七次会议决议
3、其他备查文件
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
二○一六年四月二十六日
附件：
授权委托书
致：珠海市乐通化工股份有限公司
兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席珠海市乐通化工股份有限公司2015年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。）
委托人签字/盖章：委托人身份证号码/营业执照号：
委托人持股数：委托人股东账号：
受托人签字：受托人身份证号码：
委托日期：年月日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
（注：授权委托书以复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）
证券代码：002319证券简称：乐通股份公告编号：2016-018
珠海市乐通化工股份有限公司关于续聘公司2016年度财务审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年4月24日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务审计机构，提请股东大会授权管理层与大华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用。该事项尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
公司独立董事对本议案已于事前认可，并发表了独立意见，认为鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务资质，审计工作质量符合行业监管要求，在多年的合作中，该审计机构派出的审计人员客观公正、勤勉尽责，因此，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十六日
证券代码：002319证券简称：乐通股份公告编号：2016-019
珠海市乐通化工股份有限公司
关于举行2015年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年5月6日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w。net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理张彬贤先生、独立董事万良勇先生、董事兼财务总监黄秋英女士、副总经理兼董事会秘书李华先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此通知
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
二○一六年四月二十六日
证券代码：002319证券简称：乐通股份公告编号：2016-020
珠海市乐通化工股份有限公司对外担保公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2016年4月24日，珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请银行综合授信额度提供担保的议案》。
公司董事会同意珠海乐通新材料科技有限公司（以下简称“乐通新材料”）向珠海华润银行股份有限公司申请综合授信额度人民币1，000万元，公司为乐通新材料在使用以上授信额度时提供连带责任担保。
现将有关担保事项公告如下：
一、担保基本情况
乐通新材料近年来业务增长迅速，为满足扩大生产经营规模的资金需要，公司为乐通新材料向珠海华润银行股份有限公司申请综合授信额度人民币1，000万元。最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，具体担保期限以与银行签订的担保协议为准。
该担保事项尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、乐通新材料，成立于2003年8月29日，注册资本4886.56万元人民币，法定代表人为张彬贤，注册地址为珠海市斗门区乾务镇珠峰大道3199号，是公司的全资子公司。经营范围：自行开发研制、生产和销售自产的各种新型包装材料、新型印刷材料、水性油墨、光固化油墨、水性涂料、包装机械设备及上述产品的相关配套产品。
截止2015年12月31日，乐通新材料经审计的资产总额为341，338，601.61元，负债总额为133，377，463.56元，或有事项涉及的总额为509，127.45元，净资产为207，961，138.05元，营业收入为125，195，615.32元，营业利润为-2，934，816.34元，利润总额为-3，101，992.99元，净利润为-2，333，491.57元，资产负债率为39.07。
截止2016年3月31日，未经审计的资产总额为337，898，459.03元，负债总额为131，861，971.22元，或有事项涉及的总额为509，127.45元，净资产为206，036，487.81元，营业收入为24，619，862.09元，利润总额为-657，011.04元，净利润为-600，356.94元，资
