1、现场登记时间：2022年5月17日9:00-11:30及14:00-17:00；
2、电子邮件方式登记时间：2022年5月17日17：00之前发送邮件到公司电子邮箱（zhengquan@zhbojay。com）。
（三）现场登记地点：珠海市香洲区福田路10号珠海博杰电子股份有限公司。
（四）现场登记方式：
1、法人股东登记：符合出席条件的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人有效身份证件、单位持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记。
2、自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，持股凭证办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、持股凭证、委托人有效身份证件复印件办理登记。
3、拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件三）采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
4、注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件到现场办理签到登记手续。
（五）会议联系方式
联系人：罗健
电话：0756-6255818
传真：0756-6255819
电子邮箱：zhengquan@zhbojay。com
（六）出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp。cninfo。com。cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；
2、珠海博杰电子股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
珠海博杰电子股份有限公司
董事会
2022年4月22日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362975
2、投票简称：博杰投票
3、填报表决意见。
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年5月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2022年5月20日上午9:15至15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp。cninfo。com。cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp。cninfo。com。cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托（先生/女士）代表本人/本单位出席珠海博杰电子股份有限公司2022年5月20日召开的2021年度股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列提案投票。
委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：
委托人持股数量及性质：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：年月日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。
填写说明：
1、对于非累积投票议案，请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每项议案，每项均为单选，不选或多选视为无效；
2、如委托人对某一审议事项未作明确投票指示，受托人可自行酌情投票，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件三：
珠海博杰电子股份有限公司
2021年度股东大会参会登记表
注：请用正楷字填写完整的股东全名及地址（须与股东名册上所载相同）；截止本次股权登记日2022年5月12日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
证券代码：002975证券简称：博杰股份公告编号：2022-016
债券代码：127051债券简称：博杰转债
珠海博杰电子股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2022年4月11日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2022年4月22日在公司1号厂房1楼董办会议室，以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席成君先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事陈龙先生以通讯方式与会，董事会秘书列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）上披露的《2021年度监事会工作报告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
该议案尚须提交股东大会进行审议。
（二）审议通过《关于2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》；
2021年，公司实现营业收入12.14亿元，较上年同期下降11.77，金额减少1.62亿元；归属于母公司所有者的净利润为2.43亿元，较上年同期下降28.71，金额减少0.98亿元。
在2021年的基础上，结合2022年度的经营总体规划：实行全面预算管理、加强财务信息化体系建设、加强成本管理、强化预算分析、建立预算目标考核体系；定期对实际经营数据与预算目标指标对比分析，针对预算差异提出改善措施，提升公司经营治理能力。
公司监事会一致认为该报告客观、真实地反映了公司2021年的财务状况和2022年的财务预算。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
该议案尚须提交股东大会进行审议。
（三）审议通过《关于2021年年度报告及年度报告摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司2021年年度报告》全文以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司2021年年度报告摘要》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
该议案尚须提交股东大会进行审议。
（四）审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
公司董事会根据相关规定，编制了截至2021年12月31日的《珠海博杰电子股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
（五）审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》；
经审核，监事会认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2021年，公司未发生违反有关法律法规及公司内部控制制度的情形。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
（六）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》；
公司拟以截至2021年12月31日的总股本139,688,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），合计派发48,890,800.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，以最新总股本为基数，按照每10股派发现金红利3.50元（含税）不变的原则调整分派总额。
监事会认为：公司2021年利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的需求，符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，同意公司2021年度利润分配预案。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）上披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
该议案尚须提交股东大会进行审议。
（七）审议《关于监事薪酬方案的议案》；
薪酬标准：在公司任职的监事根据其在公司及子公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事
