具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）上披露的《关于监事薪酬方案的公告》。
该议案全体监事回避表决，将直接提交股东大会进行审议。
（八）审议《关于购买董监高责任险的议案》；
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分的行使权利和履行职责，降低公司运营风险，维护公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟在未来三年（2022年-2025年）继续为全体董事、监事及高级管理人员投保责任险。赔偿限额不超过人民币10,000.00万元/年（具体以最终签订的保险合同为准），保费不超过人民币50.00万元/年（具体以最终签订的保险合同为准），保险期限：一年（后续每年可以续保或重新投保）。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）上披露的《关于购买董监高责任险的公告》。
该议案全体监事回避表决，将直接提交股东大会进行审议。
（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因此，为保持审计工作连续性，公司监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
该议案尚须提交股东大会进行审议。
（十）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）上披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
（十一）审议通过《关于2022年第一季度报告全文及的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司2022年第一季度报告全文》以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司2022年第一季度报告》。
（十二）审议通过《关于与关联方拟发生关联交易的议案》。
根据公司需要，公司拟与智美康民（珠海）健康科技有限公司、珠海思格特智能系统有限公司签订相关协议，上述关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》等规章指引的相关规定，定价合理、公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）上披露的相关文件。
该议案关联监事成君先生回避表决。
表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
三、备查文件
1、珠海博杰电子股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。
特此公告。
珠海博杰电子股份有限公司
监事会
2022年4月22日
证券代码：002975证券简称：博杰股份公告编号：2022-018
债券代码：127051债券简称：博杰转债
珠海博杰电子股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）募集资金2021年度存放与实际使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票并上市募集资金情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2573号）核准，并经深圳证券交易所《关于珠海博杰电子股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2020〕69号）同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票1,736.67万股，发行价为每股人民币34.60元，共计募集资金60,088.78万元，坐扣承销和保荐费用5,308.82万元后的募集资金为54,779.96万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2020年1月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,534.06万元后，公司本次募集资金净额为52,245.90万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-3号）。
2、募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
（二）公开发行可转换公司债券募集资金情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2714号）核准，并经深圳证券交易所《关于珠海博杰电子股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上〔2021〕1254号）同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司向社会公开发行可转换公司债券526.00万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币52,600.00万元，期限6年。本次可转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深圳证券交易所交易系统网上发行的方式进行。认购不足52,600.00万元的余额由保荐机构（主承销商）包销。截至2021年11月23日止，公司本次发行的募集资金总额为人民币52,600.00万元，扣除承销及保荐费（不含增值税）人民币975.00万元后实际收到的金额为人民币51,625.00万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2021年11月23日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。另减除发行费用（不含增值税）人民币199.71万元后，实际募集资金净额为人民币51,425.29万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验证报告》（天健验〔2021〕3-67号）。
2、募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
注：募集资金实际结余金额38,905.28万元与募集资应结余金额38,891.13万元差异14.15万元，系截至2021年12月31日应付未付深圳证券时报媒体信息披露费。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《珠海博杰电子股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。
1、首次公开发行股票并上市募集资金情况
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2020年2月17日分别与广发银行股份有限公司珠海分行、中国民生银行股份有限公司珠海人民路支行、中国农业银行股份有限公司珠海香洲支行、中国建设银行股份有限公司珠海市分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、公开发行可转换公司债券募集资金情况
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2021年11月26日分别与招商银行股份有限公司珠海分行、中信银行股份有限公司珠海分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
二)募集资金专户存储情况1、首次公开发行股票并上市募集资金
截至2021年12月31日，本公司有四个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
注：募集资金结余金额24,817.91万元与募集资金专户存储4,801.91万元差异20,016.00万元，系本公司为了提高资金的收益，利用暂未使用的闲置资金购买保本浮动收益型理财产品等所致。报告期内，收到银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为792.82万元；累计收到的银行存款利息及购买银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额为1,567.92万元。理财产品明细如下：
金额单位：人民币万元
2.公开发行可转换公司债券募集资金
截至2021年12月31日，本公司有三个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）首次公开发行股票并上市募集资金
1、募集资金投资项目的资金使用情况
首次公开发行股票并上市募集资金2021年度使用情况对照表详见本报告附件1。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020年3月5日，经公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金4,738.11万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。
4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
5、使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2021年1月15日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议，并于2021年2月5日召开2021年第一次临时股东大会
