上述事项已分别经公司于2023年3月24日召开的第十届董事局第四十一次会议及第十届监事会第十三次会议审议通过。该事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
1、《公司章程》修订对照表；
2、《股东大会议事规则》修订对照表；
3、《董事局议事规则》修订对照表；
4、《监事会议事规则》修订对照表。
珠海港股份有限公司董事局
2023年3月25日
附件1：
《公司章程》修订对照表
附件2：
《股东大会议事规则》修订对照表
附件3：
《董事局议事规则》修订对照表
附件4：
《监事会议事规则》修订对照表
证券代码：000507证券简称：珠海港公告编号：2023-020
珠海港股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2023年3月24日上午10:00召开第十届董事局第四十一次会议，审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2023年4月11日（星期二）下午14:30。
2、网络投票时间
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年4月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
（2）互联网投票系统投票时间为：2023年4月11日9:15-15:00。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp。cninfo。com。cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2023年4月4日。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司法律顾问。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：公司会议室（广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层）
二、会议审议事项
（一）会议审议议案
（二）披露情况：议案内容详见2023年3月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于公开发行公司债券预案的公告》、《关于珠海港物流拟申请授信并由公司为其提供担保的公告》和《关于拟修订〈公司章程〉及其附件部分条款的公告》。
（三）上述议案2涉及的事项，需提请股东大会逐项进行表决。
（四）议案5、6、7、8需要股东大会以特别决议方式通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；
因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。
2、登记时间：2023年4月6日9:00-17:00。
3、登记地点：公司董事局秘书处（广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层2004）。
4、会议联系方式：联系电话：0756-3292216，3292248；传真：0756-3292216；联系人：李然、明月。
5、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp。cninfo。com。cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1：参加网络投票的具体操作流程）
五、备查文件
公司于2023年3月24日召开的第十届董事局第四十一次会议《关于召开公司2023年第二次临时股东大会议案的决议》。
2、珠海港股份有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书。
珠海港股份有限公司董事局
2023年3月25日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360507。
2、投票简称：珠港投票。
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年4月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月11日上午9:15，结束时间为2023年4月11日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp。cninfo。com。cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp。cninfo。com。cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2：
珠海港股份有限公司
2023年第二次临时股东大会授权委托书
茲委托先生/女士代表本公司（本人）出席2023年4月11日召开的珠海港股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决权。
注：对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该项议案进行表决。）
委托人股东帐户：委托人持股数：
持股性质：
委托人身份证号码：委托人签字（法人加盖印章）：
受托人身份证号码：受托人（签字）：
委托日期：2023年月日有限期限至：年月日
证券代码：000507证券简称：珠海港公告编号：2023-021
珠海港股份有限公司
关于拟开展外汇衍生品套期保值业务的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为锁定成本、规避和防范汇率、利率波动风险，公司拟开展与日常经营需求相关的外汇衍生品交易，以降低公司面临的汇率或利率波动的风险；交易品种包括包括利率掉期、外汇掉期、外汇远期、货币互换、买入期权、卖出期权及以上业务的组合；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为2,000万美元（含等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过2亿美元（含等值外币）；在开展期限内任一时点的交易金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
2、已履行的审议程序：本次公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务已经公司于2023年3月24日召开的第十届董事局第四十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，无需提交公司股东大会审议。
3、风险提示：在衍生品交易业务开展过程中存在市场风险、流动性风险及履约风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的：随着公司业务的不断拓展，日常经营中涉及的外汇收支规模日益增长，收支结算币别及收支期限的不匹配形成一定的外汇风险敞口。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为锁定成本、规避和防范汇率、利率波动风险，公司拟开展与日常经营需求相关的外汇衍生品套期保值业务，以降低公司面临的汇率或利率波动的风险。
公司拟采用利率掉期、外汇掉期等外汇衍生品，对冲进出口合同预期收付汇、外币贷款及手持外币资金等的汇率下跌风险，其中利率掉期、外汇掉期等外汇衍生品是套期工具，进出口合同预期收付汇、外币贷款及手持外币资金等是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动，能够降低汇率、利率风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，从而达到风险相互对冲的经济关系，实现套期保值的目的。
2、交易金额：公司及控股子公司在2023年度拟开展外汇衍生品交易预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为2,000万美元（含等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过2亿美元（含等值外币）；在开展期限内任一时点的交易金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
3、交易方式：公司拟开展的外汇衍生品交易仅包括利率掉期、外汇掉期、外汇远期、货币互换、买入期权、卖出期权及以上业务的组合。合约期限与基础交易期限相匹配，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。交易对手为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。为规避和防范汇率、利率风险，公司将根据实际业务需要在境外开展衍生品交易或拟开展场外衍生品交易，以加强外汇风险管理，满足公司稳健经营的需求。
4、交易期限：自董事局会议审议通过之日起至2023年12月31日，上述额度在期限内可循环滚动使用。在上述期限内，提请董事局授权经营层在上述额度范围内审批公司日常外汇衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文
