（9）跟投方
a）深圳君盛祥石股权投资基金合伙企业（有限合伙）
b）深圳君盛鼎石创业投资企业(有限合伙)
c）珠海市科技创业天使风险投资基金合伙企业（有限合伙）
d）珠海香洲华金新兴产业创业投资基金（有限合伙）
e）珠海市人才创新创业投资基金合伙企业（有限合伙）
f）深圳前海泰亚鼎富股权投资合伙企业（有限合伙）
g）厦门泰亚鼎富投资管理有限公司
1、股权结构：各方一致同意和确认，在金石汇智增资及本次投资完成后，
各股东在金智维的认缴注册资本及股权比例的情况应如下表所示：
股东
出资额
（万元）
持股比例
深圳市金证科技股份有限公司
862.7451
33.0000
深圳金石众成投资企业（有限合伙）
980.0000
37.4850
珠海金石汇智投资企业（有限合伙）
222.2222
8.5000
园区启明融科股权投资合伙企业（有限合伙）
188.2353
7.2000
苏州启明融盈创业投资合伙企业（有限合伙）
230.0654
8.8000
深圳君盛祥石股权投资基金合伙企业（有限合伙）
33.9870
1.3000
深圳君盛鼎石创业投资企业(有限合伙)
7.8431
0.3000
珠海市科技创业天使风险投资基金合伙企业（有限合伙）
20.9150
0.8000
珠海香洲华金新兴产业创业投资基金（有限合伙）
20.9150
0.8000
珠海市人才创新创业投资基金合伙企业（有限合伙）
10.4575
0.4000
深圳前海泰亚鼎富股权投资合伙企业（有限合伙）
7.3987
0.2830
厦门泰亚鼎富投资管理有限公司
29.5948
1.1320
合计
2,614.3791
100.000
2、公司治理：金智维董事会由五名董事组成，其中，启明有权提名一名董
事，有权提名二名董事，创始人有权担任董事以及董事长，且有权另行
提名一名董事。金智维总经理由创始人担任，由董事会负责聘任。
3、保护性条款：金智维实施协议约定的重大事项时，由董事会审议的需经
全体董事半数以上批准，其中须包括启明董事的同意；由股东（大）会审议的需
经三分之二或二分之一以上表决权（且包括启明）同意。
4、股权激励：各方同意并确认，金石汇智及金石众成为金智维的员工持股
平台。员工持股平台之分配情况应定期向启明告知。
5、优先认购权：就金智维向任何实体或个人发行任何证券或证券类产品，
投资者及有权利（但无义务）在同等条件下按股权比例优先于其他股东
认购该等证券或证券类产品。在优先认购权人根据约定充分行使优先认购权后，
其他方有权根据其各自相对持股比例认购剩余新增证券。
6、优先购买权与共售权：若创始股东及其他任何直接或间接持有金智维1
以上股权的金智维员工拟向第三方直接或间接出售其持有的全部或部分金智维
股权，则投资者及有权于协议约定的同意决定期内行使优先购买权或共
售权。
7、赎回权：若协议约定的任一回购事项发生的，投资者均有权（而非义务），
通过向金智维和创始人发出书面通知，要求金智维，以及创始人促使金智维回购
投资者所持有的部分或全部金智维股权。
8、违约及违约赔偿：若一方已违反本协议，任一履约方可书面通知违约方，
指出其已违反本协议且应在合理期限内纠正该违约。如违约方在该期限内无法纠
正该违约的，则履约方经提前十五日书面通知，有权终止本协议和其他交易文件。
违约方应对履约方由于该违约方违反本协议或其他交易文件而引致的损失负责
并承担赔偿责任。
9、签署及生效。本协议以中文书写，经各方签字（如该方为自然人）、加盖
公章且其法定代表人或授权代表签字（如该方为实体机构）后生效。
五、涉及出售资产的其他安排
本次交易不涉及公司股份转让或者高层人事变动计划。本次交易不涉及关联
交易。本次交易完成后，公司若与关联方发生关联交易，公司将按照相关规定履
行审批、披露程序。
六、本次交易的目的和对公司的影响
（一）本次交易的目的
通过本次交易金智维将完成员工激励并引入外部投资者，在吸引和留住优秀
人才，增加员工积极性的同时，金智维将获得发展所需要的资金和战略合作资源，
有利于其业务的发展。长期来看，本次交易符合公司发展战略，有利于增强公司
创新业务团队孵化能力，推动创新技术在金融领域的应用，增强公司业
务的市场竞争能力，最终实现公司综合实力的提升和整体利益最大化。
（二）本次交易对公司的影响
1、截至本公告披露日，不存在公司为金智维提供担保、委托金智维理财以
及金智维占用公司资金的情形。
2、本次交易完成后，公司将失去对金智维的控制权，金智维将不再纳入公
司合并报表范围。据初步测算，因公司合并报表范围发生变化和员工持股平台增
资确认股份支付费用，本次交易预计对公司合并报表损益总额的综合影响约为
18,567.44万元。本次交易对公司2020年度损益影响数据为公司财务部门初步测
算结果，最终金额将由公司聘请的符合《中华人民共和国证券法》相关规定的会
计师事务所进行审计后确定。
七、风险提示
本次交易最终能否达成存在不确定性。如本次交易经公司股东大会审议通过，
公司将于近期与交易各方签订前述各项协议，签订后将依据协议的约定条款履行
所约定的义务。因本次交易的交割需要满足一定的先决条件，先决条件能否满足
存在一定的不确定性；同时本次交易存在多个交易对方，本次交易成功取决于交
易各方的履约情况，最终交易能否达成存在不确定性。公司将根据后续事项进展
情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者关注，注意投资风险。
八、备查文件
1、《深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会2020年第五次会议决议》
2、《深圳市金证科技股份有限公司独立董事的独立意见》
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月二十九日
