股票代码：600325股票简称：公告编号：2016-011
债券代码：122028债券简称：09华发债
债券代码：136057债券简称：15华发01
珠海华发实业股份有限公司
董事辞职公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称公司）董事局于近日收到公司董事吴东生先生提交的书面辞职申请，吴东生先生因工作原因，经其本人请求辞去所担任的公司董事职务，其他职务继续履行。吴东生先生的辞职未导致公司董事局成员低于《公司章程》规定的最低人数，其辞职申请自送达董事局之日起生效。
吴东生先生确认与公司及董事局无不同意见，亦不存在需公司股东知悉的与其辞任有关的其他事宜。
公司董事局对吴东生先生担任董事期间所作出的突出贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二○一六年三月一日
股票代码：600325股票简称：华发股份公告编号：2016-012
债券代码：122028债券简称：09华发债
债券代码：136057债券简称：15华发01
珠海华发实业股份有限公司
第八届董事局第九十次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第九十次会议通知已于2016年2月26日以传真及电子邮件方式发出，会议于2016年2月29日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十位董事以传真方式表决，形成如下决议：
一、以十票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于授权公司及下属子公司进行融资的议案》。
根据公司2016年度经营计划，2016年度公司、各级子公司及联营公司、合营公司的融资额度总计为人民币550亿元（不包括向珠海华发集团财务有限公司申请贷款及授信额度）。现拟提请公司股东大会在上述550亿元额度范围内授权公司经营班子具体决定单笔不超过人民币50亿元（或等值外币）的融资事项。上述融资事项包括但不限于贷款，信托融资，股权融资，公司及各级子公司按持股比例向联营公司、合营公司提供资金支持。
上述融资事项的授权有效期为公司2016年第一次临时股东大会审议通过之日起至召开2016年度股东大会之日止。并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、以十票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司2016年度担保计划的议案》。具体内容详见公司公告（公告编号：2016-013）。并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、以七票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司向集团财务公司申请贷款及综合授信的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、刘亚非、谢伟回避表决。具体内容详见公司公告（公告编号：2016-014）。并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、以七票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司为下属子公司向集团财务公司申请贷款及综合授信提供担保的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、刘亚非、谢伟回避表决。具体内容详见公司公告（公告编号：2016-015）。并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、以十票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于授权公司开展对外投资的议案》。
根据公司2016年度经营计划，提请公司股东大会授权公司经营班子在总额不超过人民币200亿元的额度内决定并具体开展对外投资事项。上述对外投资事项包括但不局限于股权收购及转让、设立公司、增资、签署合作协议、提供委托贷款等，同时授权董事局根据市场变化和公司项目拓展需要，在不超过前述投资总额20的范围内调整总投资额。
上述授权事项的有效期为公司2016年第一次临时股东大会审议通过之日起至召开2016年度股东大会之日止。并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、以十票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于授权公司开展土地购置的议案》。
根据公司2016年度经营计划，提请公司股东大会授权公司经营班子在总额不超过人民币200亿元的额度内决定并具体开展土地购置工作。上述土地购置包括但不限于公开竞拍、股权收购、项目合作等方式。
上述授权事项的有效期为公司2016年第一次临时股东大会审议通过之日起至召开2016年度股东大会之日止。并同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、以十票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于下属子公司申请委托贷款的议案》。
因经营发展需要，公司控股子公司珠海铧创经贸发展有限公司拟向珠海分行申请委托贷款，贷款金额为人民币16.8亿元，期限2年，公司提供连带责任担保。上述担保事宜未超出公司股东大会的授权额度。具体事宜授权公司经营班子办理。
八、以十票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于增补公司董事的议案》。
公司原董事吴东生先生因工作原因申请辞去其在公司所担任的董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事局推荐并经公司第八届董事局提名委员会审查通过，提名许继莉女士为公司第八届董事局董事候选人（简历附后）。
并同意将该议案提交公司股东大会审议。
九、以十票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司公告（公告编号：2016-016）。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二○一六年三月一日
简历：
许继莉，女，1971年6月出生，硕士研究生学历，经济师。曾任中国珠海市分行副行长、珠海分行副行长。现任珠海华发集团有限公司资金管理部总监、战略投资管理中心副主任、风控合规部总监，兼任珠海华发集团财务有限公司董事长、珠海华发商贸控股有限公司董事长、珠海金融投资控股有限公司董事、和辉集团有限公司董事、成发企业有限公司董事。
股票代码：600325股票简称：华发股份公告编号：2016-013
债券代码：122028债券简称：09华发债
债券代码：136057债券简称：15华发01
珠海华发实业股份有限公司
关于公司2016年度担保计划的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：本公司、本公司全资子公司、控股子公司、联营公司、合营公司
●为满足公司经营过程中的融资需要，2016年度公司计划为全资子公司、控股子公司、联营公司、合营公司提供总额为600亿元的担保。
●截止目前，公司无逾期对外担保的情况。
●本次担保需经公司股东大会审议。
一、担保情况概述
截止至2015年12月31日，公司对各级子公司、联营公司、合营公司的担保余额为人民币432.24亿元（含各级子公司为股份公司担保和子公司间相互担保）。为满足2016年度公司经营过程中的融资需要，提请公司股东大会批准公司为各级子公司、联营公司、合营公司的融资提供如下担保（不包括公司为下属子公司向集团财务公司申请贷款及综合授信提供担保）：
1、公司与各级全资或控股子公司相互间提供单笔担保额度为不超过人民币40亿元。
2、公司及各级全资或控股子公司对联营公司、合营公司可按股权比例对等提供单笔不超过人民币20亿元的担保。
3、在2016年度股东大会召开前，在2015年末担保余额基础上净增加担保额度人民币167.76亿元，合计为人民币600亿元。前述担保额度包含：公司为全资及控股子公司提供担保；全资及控股子公司为本公司提供担保；全资及控股子公司之间相互提供担保；公司、全资及控股子公司按持股比例为联营公司、合营公司提供担保。
4、在股东大会批准上述担保计划的前提下，授权公司经营班子决定每一笔担保的具体事项。
5、在股东大会批准上述担保计划的前提下，授权公司经营班子根据实际经营需要，具体调整各级全资子公司之间、控股子公司之间、联营公司之间及合营公司之间的担保额度（含授权期限内新设立的各级全资子公司、控股子公司、联营公司、合资公司）。
上述担保计划的授权有效期为公司2016年第一次股东大会审议通过之日起至召开2016年度股东大会之日止。
各级子公司、联营公司、合营公司的具体担保额度如下：
单位：万元
本次担保已经公司第八届董事局第九十次会议审议通过。本次担保尚需经公司2016年第一次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人基本情况详见附件一。
三、董事局意见
董事局认为，本次担保计划是为了满足公司2016年度经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力；对于公司全资子公司和控股子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响；对于联营公司、合营公司，公司按照股权比例对等提供担保，风险可控。
独立董事意见：本次担保计划是为了配合公司及各级子公司、联营公司、合营公司做好融资工作，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。对于公司全资子公司和控股子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险较小；对于联营公司、合营公司，公司按照股权比例对等提供担保，风险可控。公司严格按照中国的有关规定控制对外担保，公司进行的对外担保决策程序合法，依法运作，对外担保没有损害公司及中小股东的利益。
四、累计担保数额
截止2016年2月24日，公司及子公司对外担保总额为460.82亿元，占公司最近一期经审计净资产的666.50，其中为子公司提供的担保总额为413.72亿元。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一六年三月一日
附件一：被担保人基本情况
单位：万元
股票代码：600325股票简称：华发股份公告编号：2016-014
债券代码：122028债券简称：09华发债
债券代码：136057债券简称：15华发01
珠海华发实业股份有限公司关于向
珠海华发集团财务有限公司申请贷款及综合授信暨关联交易的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：根据公司2016年度经营计划，为满足公司日常经营需要，2016年度公司、各级子公司、联营公司、合营公司拟向珠海华发集团财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）申请贷款及授信额度总计为人民币30亿元。
●本次关联交易已经公司第八届董事局第九十次会议审议通过，关联董事李光宁、刘亚非、谢伟回避表决。
●本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
