证券代码：000507证券简称：珠海港公告编号：2016-040
关于电力集团拟为控股子公司东电茂霖
申请仲裁财产保全提供担保议案的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）全资企业珠海经济特区电力开发集团有限公司（以下简称“电力集团”）持有珠海港昇新能源股份有限公司（以下简称“珠海港昇”）85.35股份，东电茂霖风能发展有限公司（以下简称“东电茂霖”）系珠海港昇全资子公司。根据公司于2015年4月13日召开的第八届董事局第七十次会议决议，东电茂霖向沈阳中科天道新能源装备制造股份有限公司（以下简称“天道装备”）提起相关采购合同纠纷仲裁并申请财产保全。此后，出于对诉讼请求优化的考量，东电茂霖向沈阳市仲裁委员会（以下简称“沈阳仲裁委”）递交了撤回仲裁申请，得到沈阳仲裁委准许撤回。
目前，鉴于天道装备仍未履行相关风力发电机组采购合同规定的质保义务，截至2016年3月31日，已造成东电茂霖风机更换备件损失、因风机停机所产生的电量损失及按合同约定机组可利用率未达标的违约金共计约3100万元。为维护自身合法权益，东电茂霖拟再次向沈阳仲裁委申请仲裁，同时出于争取顺利实现债权的目的，东电茂霖拟在仲裁期间提出对天道装备名下财产进行仲裁财产保全的申请。根据相关法律、法规的有关规定，申请进行仲裁财产保全需向仲裁机构提供一定的财产作为担保，现拟由电力集团将东大商业中心12楼办公室及华电大厦厂房为上述财产保全提供担保。
本次担保事项不构成关联交易；无需政府有关部门批准；因含本次担保金额在内的公司累计担保金额超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的50，该事项需提交股东大会审议。公司于2016年5月23日召开第九届董事局第十七次会议，审议通过了上述事项，参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。
二、被担保人基本情况
1、单位名称：东电茂霖风能发展有限公司
2、统一社会信用代码：911504257332815323
3、注册地址：克旗达尔罕乌拉苏木
4、法定代表人：王勇
5、注册资本：19，163.16万元
6、公司类型：有限责任公司（法人独资）
7、经营范围：风力发电、太阳能发电、风力发电站规划、设计施工、维护运行、风力发电机组设备改造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经济活动）。
8、主要财务数据
2015年末，东电茂霖经审计的资产总计63，456.64万元，净资产29，561.66万元，营业收入11，216.55万元，净利润3，202.45万元。
2016年3月31日，东电茂霖未经审计的资产总计63，022.67万元，净资产30，358.56万元，营业收入2，410.37万元，净利润796.90万元。
9、东电茂霖是公司的间接控股子公司，与公司的产权及控制关系如下图所示：
三、担保的主要内容
（一）财产保全事项
东电茂霖拟在仲裁期间提出对天道装备名下价值约3100万元的财产进行仲裁财产保全的申请。根据相关法律法规的有关规定，申请进行仲裁财产保全需向仲裁机构提供一定的财产作为担保。
（二）担保标的
1、电力集团拟使用如下财产作为本次财产保全的担保标的：
（1）珠海市吉大景山路92号12楼房产。房屋建筑面积为1110.06平方米，《房地产权证》编号：粤房地证字第C6580657号，权属人为电力集团。
（2）珠海市前山岱山路78号房产。房屋建筑面积为5187.60平方米，《房地产权证》编号：粤房地证字第C2314540号，权属人为电力集团。
2、根据珠海荣正土地房地产与资产评估有限公司以2015年10月8日为基准日出具的《房地产估价报告》（珠荣正[2015]估字第D106号），上述房产评估明细如下：
四、本次担保事项对公司的影响
东电茂霖申请实施财产保全事项，有利于仲裁判决后积极主张债权的实现，有利于维护公司以及全体股东的合法权益。电力集团为申请仲裁财产保全而提供的担保，担保受益方为电力集团的控股子公司东电茂霖，对电力集团正常经营不产生影响。
因上述仲裁案件尚未开庭审理，存在一定不确定性。本次申请财产保全行为是东电茂霖在合同相对方或丧失履约能力的情形下向人民法院申请的强制保全措施，公司不排除将积极采取进一步措施向被告继续追收相关款项及赔偿费用。
东电茂霖未就上述担保提供反担保。东电茂霖为公司间接控股子公司，经营情况稳定，资信状况良好，具有偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响，上述担保风险较小并可控，符合公司利益，没有损害公司及公司全体股东的利益。
五、公司累计担保及逾期担保的情况
截止2016年5月13日，公司董事局已审批的本公司及控股子公司对外担保总额为241，010.00万元，本公司对控股子公司担保总额为102，944.84万元，实际担保额合计为143，319.84万元，占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的56.72（注：以上数据含本次董事局会议审议的担保金额）。无逾期担保事项。
六、备查文件
1、公司第九届董事局第十七次会议相关决议；
2、珠海荣正土地房地产与资产评估有限公司出具的《房地产估价报告》（珠荣正[2015]估字第D106号）
珠海港股份有限公司董事局
2016年5月24日
证券代码：000507证券简称：珠海港公告编号：2016-041
珠海港股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2015年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2016年5月23日召开第九届董事局第十七次会议，审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2016年6月13日（星期一）上午10:30。
2、网络投票时间
（1）交易系统投票时间为：2016年6月13日的交易时间，即9：30-11：30，13：00-15：00。
（2）互联网投票系统投票时间为：2016年6月12日下午15：00至2016年6月13日下午15：00。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp。cninfo。com。cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）出席对象：
1、本次股东大会的股权登记日为2016年6月6日。于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司法律顾问。
（七）现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路278号4楼会议室)
二、会议审议事项
（一）议案名称：
1、2015年董事局工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年年度报告及摘要
4、2015年度财务决算报告
5、2015年度利润分配预案
6、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构并确定其报酬的议案
7、关于电力集团拟为控股子公司东电茂霖申请仲裁财产保全提供担保的议案
同时，会议将听取《2015年度独立董事述职报告》。
（二）披露情况：议案内容详见刊登于2016年3月30日《中国证券报》、《证券时报》和http://www。cninfo。com。cn的《珠海港股份有限公司第九届董事局第十三次会议决议公告》、《珠海港股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告》、《2015年年度报告全文及摘要》以及刊登于2016年5月24日《中国证券报》、《证券时报》和http://www。cninfo。com。cn的《关于电力集团拟为控股子公司东电茂霖申请仲裁财产保全提供担保的公告》。
三、现场股东大会会议登记办法
1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；
因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。
2、登记时间：2016年6月7日9：00－17：00。
3、登记地点：公司董事局秘书处（珠海情侣南路278号2楼204室）。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360507。
2、投票简称：珠港投票。
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表:
本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100。议案编码1.00代表议案1，议案编码2.00代表议案2，依此类推。
（2）填报表决意见
根据议题内容填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年6月13日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2016年6月12日下午3:00，结束时间为2016年6月13日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp。cninfo。com。cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp。cninfo。com。cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
（四）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过以上两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其它事项
1、会议联系方式：联系电话：
