公司董事会于2014年2月24日收到公司副董事长欧阳谱先生递交的书面辞职报告。欧阳谱先生由于已到法定退休年龄，根据本人要求，申请辞去公司第五届董事会董事及副董事长职务。
鉴于欧阳谱先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。自2014年2月24日起，欧阳谱先生不再担任公司第五届董事会副董事长职务，同时不再担任公司第五届董事会战略委员会委员。公司将根据相关规定尽快补选新的董事。
公司董事会谨向欧阳谱先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
董事会
二一四年二月二十八日
股票代码：600270股票简称：外运发展编号：临2014-002号
中外运空运发展股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
中外运空运发展股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2014年2月25日-26日采用通讯方式召开，董事会于2014年2月19日以书面形式向全体董事发出了会议通知。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。副董事长欧阳谱先生因到法定退休年龄，已向公司董事会递交了辞职报告。截至2014年2月26日，共收到有效表决票8票。公司全体董事对本次会议的召集和召开程序均无疑义。会议内容、表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
1、通过了《关于审议公司参与转融通证券出借交易的议案》。为盘活资产，增加持有证券投资收益，同意公司将所持有的壹亿股“方A”股票用于参与转融通证券出借交易。授权公司总经理办公会根据监管部门及证券交易所的相关规定，负责处理本次交易的后续具体事宜。
表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
该交易的具体内容请参阅公司在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）及《上海证券报》、《中国证券报》上披露的临时公告（临2014-003号）。
2、通过了《关于审议向银河国际货运航空有限公司提供借款的议案》。为缓解银河国际货运航空有限公司（以下简称“银河航空”）资金短缺现状，促进股权转让事宜的顺利进行，同意公司使用自有资金按照所持有银河航空的股权比例（51）向银河航空提供100万美元的短期流动资金借款。授权公司总经理办公会负责处理后续相关具体事宜。
关联董事张建卫先生、张淼先生履行了回避表决义务。公司董事会审计委员会对该事项发表了同意的书面审核意见，独立董事已对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
3、通过了《关于审议中外运天竺空港物流中心改扩建项目的议案》。根据业务发展需求，同意公司使用自有资金投资人民币9,000万元，对原“北京空港快件监管中心”进行改扩建（并更名为“中外运天竺空港物流中心”），授权公司总经理办公会在实际投资额未超过总投资估算额的110（即人民币9,900万元）的范围内，负责处理后续相关具体事宜。
表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
该项目的具体内容请参阅公司在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）及《上海证券报》、《中国证券报》上披露的临时公告（临2014-004号）。
4、通过了《关于收购广东有限公司下属佛山分公司、珠海分公司、顺德分公司空运中心的资产和业务及中外运澳门有限公司100股权的议案》。同意公司使用自有资金收购控股股东中国外运股份有限公司下属全资子公司中国外运广东有限公司下属的佛山分公司、珠海分公司、顺德分公司空运中心的资产和业务及中外运澳门有限公司100股权。该交易拟采用的协议转让方式尚需取得中国外运长航集团有限公司的批准。北京大正海地人资产评估有限公司出具的评估报告显示，该交易标的的评估值为【5,980万元】（评估基准日2013年5月31日），最终交易价格以经国资委授权机构中国外运长航集团有限公司备案的评估值（评估基准日2013年5月31日）为准。授权公司总经理办公会在本次交易经董事会审议通过后根据董事会决议决定本次交易的具体事宜及签署相关协议。
公司关联董事张建卫先生、高伟先生回避表决，公司董事会审计委员会对该事项发表了同意的书面审核意见，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
该交易的具体内容请参阅公司在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）及《上证报》、《中证报》上披露的临时公告（临2014-005号）。
5、通过了《关于审议公司新设分支机构的议案》。根据业务发展需求，同意公司在四川省德阳市、遂宁市及自贡市分别设立一家营业部级分公司，暂定名为：
1、“中外运空运发展股份有限公司德阳分公司”；
2、“中外运空运发展股份有限公司遂宁分公司”；
3、“中外运空运发展股份有限公司自贡分公司”；
并根据当地工商行政部门的有关规定办理注册手续，授权公司总经理办公会负责处理后续相关具体事宜。
表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
董事会
二一四年二月二十八日
股票代码：600270股票简称：外运发展编号：临2014-003号
中外运空运发展股份有限公司
关于参与转融通证券出借交易的公告
重要内容提示：
中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”）将持有的壹亿股京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方A”，sz.000725）用于参与转融通证券出借交易。
本次交易未构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易经公司董事会审议批准后实施。
一、交易概述
中外运空运发展股份有限公司为京东方科技集团股份有限公司的股东之一，公司现持有“京东方A”股份为1.116亿股，占其总股本的0.83，该股份不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况。为盘活资产，增加持有证券的投资收益，公司决定将所持有壹亿股“京东方A”股票用于参与转融通证券出借交易。
公司作为长期持有上市公司股份的股东，所获权益仅限于派发股票红利，转融通证券出借交易推出后，公司可通过参与证券出借交易盘活所持有的上市公司股份。本次参与转融通证券出借交易，公司作为证券出借人，以一定的费率通过证券交易所平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称“证金公司”）出借所持有的壹亿股“京东方A”股票，证金公司到期向本公司归还所借证券及其相应权益补偿并支付费用，即本公司通过出借持有的“京东方A”股份获得利息收入。根据出借期限不同，目前证券出借可获取年化利率1.5-2的出借利息收入。
二、董事会审议情况及独立董事意见
公司第五届董事会第十七次会议于2014年2月25日-26日采用通讯方式召开，董事会于2014年2月19日以书面形式向全体董事发出了会议通知。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。副董事长欧阳谱先生因到法定退休年龄，已向公司董事会提交了辞职报告。会议通过了《关于审议公司参与转融通证券出借交易的议案》。同意公司将所持有的壹亿股“京东方A”股票用于参与转融通证券出借交易。授权公司总经理办公会根据监管部门及上海证券交易所的相关规定，负责处理此次交易的后续相关具体事宜。同意票8票、反对票0票、弃权票0票。
公司独立董事对此项交易发表了独立意见：
1、公司出借的股票，由证金公司负责偿还。证金公司作为转融通业务的金融平台，具有较强的资金实力和市场信誉，安全性较高。通过参与该业务，可以为公司实现收益，符合公司利益及公司中小股东利益。
2、该业务经董事会审议批准实施，符合上海证券交易所《股票上市规则》
及《公司章程》的有关规定。
3、同意公司参与基于证金公司为金融平台的转融通证券出借业务。
三、后续安排
在董事会审批同意后，公司将根据监管机构及上海证券交易所的相关要
求，具体经办本次转融通证券出借交易的相关具体事宜，并签署相关协议。
四、对上市公司的影响
公司参与转融通证券出借交易，可在资产安全的前提下，盘活公司所持有的
上市公司股份，随着证券市场转融通业务的逐步发展，为公司带来一定的收益。
五、备查文件
1、经公司董事签名的第五届董事会第十七次会议决议；
2、经独立董事签名的独立董事意见。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
董事会
二一四年二月二十八日
股票代码：600270股票简称：外运发展编号：临2014-004号
中外运空运发展股份有限公司
关于中外运天竺空港物流中心
改扩建项目的公告
重要内容提示：
1、投资标的名称：中外运天竺空港物流中心改扩建项目（原“北京空港快件监管中心”，改扩建后更名为“中外运天竺空港物流中心”）
2、投资金额：人民币9,000万元
一、对外投资概述
（一）、对外投资的基本情况
2000年8月，中外运空运发展股份有限公司（以下简称“外运发展”或“公司”）与北京空港国际仓储有限公司签署转让协议，受让了位于空港工业A区12号的北京空港快件监管中心（以下简称“快件中心”）。快件中心占地29,125.11平米（约43.69亩），建筑面积17,651.08平米。该快件中心是当时海关批准的唯一进行国际快件口岸分拨的操作场所，具有相对垄断的地位，为公司带来较好的收益。
鉴于近几年首都机场对口岸整体布局的调整，该快件中心的快件集中监管功能已迁往天竺综合保税区内，海关监管资质也随之被取消，加之公司对外租赁的单位也向相继搬迁，一方面损失了租金，另一方面公司自营的快件业务也在该中心内，功能及资质的取消同时也限制了自营业务的发展。此外，该快件中心使用年限已久，库房硬件严重老化，已不适用于目前国内物流中心库房的使用要求。
基于以上情况，公司拟投资人民币9,000万元，对原快件中心进行改扩建。
（二）、董事会审议情况
公司于2014年2月25日-26日以通讯方式召开了第五届董事会第十七次会议，通过了《关于审议中外运天竺空港物流中心改扩建项目的议案》。根据业务发展需求，同意公司使用自有资金投资人民币9,000万元，对原“北京空港快件监管中心”进行改扩建（并更名为“中外运天竺空港物流中心”），授权公司总经理办公会在实际投资额未超过总投资估算额的110（即人民币9,900万元）的范围内，负责处理后续相关具体事宜。表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票；副董事长欧阳谱先生因到法定退休年龄，已向公司董事会递交了辞职报告。根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，该投资项目涉及金额不需经公司股东大会审议。
（三）、该投资项目不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资协议主体的基本情况
中外运空运发展股份有限公司成立于1999年10月11日，是经国家经贸委国经贸企改[1999]939号文批准，由中国对外贸易运输（集团）总公司作为主要发起人，联合中国机械进出口（集团）有限公司等企业，以发起设立方式设立的股份有限公司。公司注册资本为人民币90,548.172万元。公司属于物流运输行业，具体涉及国际货运代理业、航空快递业和国内物流综合服务。公司注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号。法定代表人：张建卫。
三、投资标的的基本情况
（一）、项目名称：中外运天竺空港物流中心改扩建项目。
（二）、项目建设地点：该项目位于顺义天竺空港工业区A区12号。东至天柱东路、西临北京新华空港航空食品有限公司、南临空港工业区供热中心、北至天纬三街。
（三）、项目建设内容及规模：该项目主要建设新物流中心，规划建设总用地面积约为29,037.56平方米
