本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2022年高级管理人员薪酬方案的议案》
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
关联董事冯志峰、陈玉平、刘广红对此议案回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-017）。
（十一）审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
公司预计2022年度日常性关联交易，不影响公司的独立性。公司与关联方之间发生的关联交易真实、有效，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。关联董事胡云林、胡文捷进行了回避表决。
本议案涉及关联交易，关联董事胡云林、胡文捷对此议案回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-018）。
（十二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
董事会同意公司在确保不影响募投项目建设使用和正常生产经营的前提下，使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-019）。
（十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-020）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于2022年度公司向有关商业银行申请综合授信额度的议案》
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《关于2022年度公司向有关商业银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-021）。
（十五）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-022）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《关于
召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-023）。
特此公告。
珠海高凌信息科技股份有限公司
董事会
2022年4月30日
证券代码：688175证券简称：高凌信息公告编号：2022-016
珠海高凌信息科技股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每10股派发现金红利人民币5元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
●公司2021年度利润分配预案已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为118,930,163.25元，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币205,319,284.73元。经公司董事会、监事会审议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币5元（含税）。以目前总股本92,906,379股测算，合计拟派发现金红利人民币46,453,189.5元（含税），占公司2021年度合并报表中归属上市公司股东的净利润比例为39.06。2021年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。
如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年4月28日召开第二届董事会第二十四次会议，全票审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》，全体董事一致同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
经审阅公司《关于2021年度利润分配的预案》，我们认为公司2021年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定；符合公司经营发展的实际情况，有利于公司长远发展，同时兼顾了股东的合理投资回报，符合公司及全体股东的利益；审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。全体独立董事一致同意该事项，并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2022年4月28日，召开第二届监事会第八次会议审议通过《关于2021年度利润分配的预案》，监事会认为，公司2021年度利润分配方案符合公司实际经营情况，也有利于公司稳定、健康发展，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益的情形。监事会同意本次利润分配方案并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
公司2021年度利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
珠海高凌信息科技股份有限公司
董事会
2022年4月30日
证券代码：688175证券简称：高凌信息公告编号：2022-023
珠海高凌信息科技股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2022年5月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年5月23日14点00分
召开地点：广东省珠海市南屏科技工业园屏东一路一号珠海高凌信息科技股份有限公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月23日
至2022年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
（八）涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述审议议案已于2022年4月28日分别经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。公司将在2021年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www。sse。com。cn)登载《2021年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案
不适用
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo。com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议
