公司独立董事已就《2016年利润分配预案》表示了同意的意见。
本次利润分配预案需公司2016年度股东大会批准后方可实施。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
六、《2016年度社会责任报告》
该议案详细内容同日披露于巨潮资讯网www。cninfo。com。cn。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
七、《2016年内部控制自我评价报告》
中审众环会计师事务所针对该报告出具了审计报告。公司独立董事就该报告发表了独立意见，认为该报告所描述符合实际情况，公司的内部控制制度总体是规范、完整和有效的。有关该议案的详细内容、审计报告、独立意见同日披露于巨潮资讯网www。cninfo。com。cn。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
八、《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》
该议案详细内容请见同日披露于巨潮资讯网www。cninfo。com。cn的《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2017-009）
修改后的《公司章程》全文及《〈公司章程〉修订对比表》同日披露于巨潮资讯网www。cninfo。com。cn。
本议案需公司2016年度股东大会审议。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
九、《关于续聘会计师事务所的议案》
经董事会审计委员会提议，董事会决定聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度审计机构，聘期为一年，审计费用为396万元（不含差旅费）。
公司独立董事已就公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构表示了同意的意见。该议案需2016年度股东大会审议。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
十、《公司2017年大宗材料套期保值业务专项报告》
该议案详细内容请见同日披露于巨潮资讯网www。cninfo。com。cn的《公司2017年大宗材料套期保值业务专项报告》（公告编号：2017-014）。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
十一、《关于2017年日常关联交易预计的议案》
（本议案为关联交易，公司董事张军督、监事郭书战、董事徐自发先生分别任浙江格力总经理、河南格力公司总经理、河北格力公司总经理，由此格力电器与浙江盛世欣兴格力贸易有限公司、河南盛世欣兴格力贸易有限公司和河北盛世欣兴格力贸易有限公司形成关联关系。与会董事中关联董事2人回避了表决，其他6名非关联董事一致同意通过本议案，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）。
该议案需2016年度股东大会审议，关联股东河北京海担保投资有限公司对该议案回避表决；详细内容请见同日公司披露的《关于2017年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-010）。
十二、《公司2017年开展外汇资金交易业务专项报告》
该议案详细内容请见同日披露于巨潮资讯网www。cninfo。com。cn的《公司2017年开展外汇资金业务专项报告》（公告编号：2017-013）。该议案需2016年度股东大会审议。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
十三、《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
该议案详细内容请见同日披露于巨潮资讯网www。cninfo。com。cn的《2017关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2017-016）。该议案需2016年度股东大会审议。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
十四、《关于召开2016年年度股东大会的议案》
公司定于2017年5月18日召开2016年度股东大会，详细内容请参见同日公司披露的《关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-015）。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
特此公告！
珠海格力电器股份有限公司
董事会
二Ｏ一七年四月二十七日
证券代码：000651证券简称：格力电器公告编号：2017-012
珠海格力电器股份有限公司
十届十二次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2017年4月17日以电子邮件方式发出关于召开十届十二次监事会的通知，会议于2017年4月26日在公司办公楼六楼会议室召开，会议由监事会主席许楚镇先生主持，应到监事3人，实到监事3人，会议审议并通过了如下议案：
一、《2016年度财务报告》
（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
该议案需2016年度股东大会审议。
二、《2016年度报告》及其《摘要》
（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
该议案需2016年度股东大会审议。
三、《2016年度监事会工作报告》
（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
该议案需2016年度股东大会审议。
四、《2016年内部控制自我评价报告》
我们认真地审阅了公司《2016年内部控制自我评价报告》，认为：《2016年内部控制自我评价报告》所描述符合实际情况，公司的内部控制制度总体是规范、完整和有效的。
（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
五、《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》
（表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票）
该议案关联监事郭书战先生回避了表决，非关联监事一致同意通过。该议案需2016年度股东大会审议。
特此公告！
珠海格力电器股份有限公司
监事会
二Ｏ一七年四月二十七日
证券代码：000651证券简称：格力电器公告编号：2017-013
珠海格力电器股份有限公司
2017年开展外汇资金交易业务的专项报告
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司外汇资金交易管理制度的要求，2017年公司拟继续开展的外汇资金衍生品业务的产品范围为远期结/售汇及相关组合业务，外汇资金交易业务余额不超过100亿美元，有效期为2017年5月1日至2018年5月1日，现将相关情况说明如下：
一、履行合法表决程序的说明
本次拟开展的外汇资金交易业务已经2017年4月26日公司十届十二次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
根据有关规定，本次拟开展的外汇资金交易业务不构成关联交易。
二、开展外汇资金交易业务的必要性
公司2016年出口收汇金额合约25亿美元，进口付汇金额合约5亿美元，为规避上述两项业务的汇率风险，公司有必要开展外汇资金交易业务。公司开展外汇资金交易业务以规避进出口业务汇率风险，不存在任何投机性操作。
三、拟开展的外汇资金交易业务概述
为达到有效规避汇率风险的目的，公司拟开展如下外汇资金交易业务：
1、远期结售汇业务：对应未来的收付汇金额与时间，与境内银行签订远期结售汇（DF）合约，锁定未来收汇的结汇汇率或未来付汇的购汇汇率。或者公司境外子公司（香港格力电器销售有限公司）与境外银行签订无本金远期交割（NDF）合约或香港市场人民币远期合约（CNH）。目前，此类业务的期限通常是2年以内。
2、DF NDF/CNH NDF/CNH DF：对应未来的收汇金额与时间，与境内银行签订远期结汇合约，同时公司境外子公司（香港格力电器销售有限公司）与境外银行签订同一金额、同一到期日的NDF购汇，以锁定收益，规避汇率风险。
对应未来的付汇金额与时间，与境内银行签订远期购汇合约，同时公司境外子公司（香港格力电器销售有限公司）与境外银行签订同一金额、同一到期日的NDF或CNH结汇，以锁定收益，规避汇率风险。
对应未来的收汇金额与时间，公司境外子公司（香港格力电器销售有限公司）与境外银行签订CNH结汇合约，同时签订同一金额、同一到期日的NDF购汇合约，以锁定收益，规避汇率风险。
3、存款质押 外汇贷款 远期购汇 到期即期购汇组合业务：公司采用存款质押的方式向银行贷入外汇，根据利率实际情况，存款形式可以是人民币存款、外币存款或结构性存款。同时签订远期购汇的组合外汇资金业务，以达到规避汇率风险、锁定收益的目的。
如果不操作远期购汇合约，则人民币存款质押 外汇贷款的效果则相当于一笔价格较优的远期结汇业务。
4、内保外贷：境内银行开立以境外银行为受益人的备用信用证或保函，被担保人为境外全资子公司（香港格力电器销售有限公司），境外全资子公司凭此备用信用证或保函向境外银行申请融资，境内公司用存款质押的形式提供反担保或者不提供反担保。根据利率实际情况，存款形式可以是人民币存款、外币存款或结构性存款。如果同时境外全资子公司签订购汇业务，则收益确定；如果不签订购汇业务，对于人民币存款质押的方式，则境外全资子公司可以用即期汇率考虑了存贷款利差的影响后所得的汇率锁定其未来应收账款的结汇汇率，有利于公司有效地规避人民币双向波动所带来的汇率风险，符合公司的整体利益。目前，此类业务的期限通常是3年以内。
5、预付款融资：公司与境外贸易公司签署预付款供货合同，在此供货合同项下，境内银行开立以境外贸易公司为受益人的备用信用证，被担保人为境内公司，境内公司凭此备用信用证向境外贸易公司申请预付款融资，境内公司用存款质押的形式提供反担保。根据利率实际情况，存款形式可以是人民币存款、外币存款或结构性存款，存款金额不低于融资金额的50，同时境内公司在供货合同存续期间向境外贸易公司出售不低于融资金额的货物，境外贸易公司然后向境外全资子公司（香港格力电器销售有限公司）全额出售货物。如果同时公司签订购汇业务，则收益确定；如果不签订购汇业务，对于人民币存款质押的方式，则公司可以用即期汇率考虑了存贷款利差的影响后所得的汇率锁定其未来应收账款的结汇汇率，有利于公司有效地规避人民币升值所带来的汇率风险，符合公司的整体利益。目前，此类业务的期限通常是1年以内。
6、货币掉期（CCS）：公司与银行签订货币掉期合约，将公司债务转化为另一种货币的债务，期初交换本金（或不实际交换），期末按同一汇率交换本金（或差额交割），利息定期交换，用以节省债务成本，对冲债务的利率和汇率风险。例如，美元兑人民币远期升水，美元贷款利率低于人民币贷款成本利率，将公司获得的人民币贷款转化成美元贷款，贷款付息日公司支付美元利息给签约银行，签约银行支付人民币利息抵消公司应还人民币贷款利息，贷款到期日按期初交换汇率将美元转化成人民币用于偿还人民币贷款，利用货币掉期可使公司获得比市场美元贷款利率更低的贷款利率。货币掉期（CCS）合约将相互转化的两种货币即远期掉期收益转化为利率收益，实质相当于一笔普通远期。
7、外汇期权及期权组合产品：公司与银行签订外汇期权合约，就是否在规定的期间按照合约约定的执行汇率和其他约定条件，买入或者卖出一定数量的外汇的选择权进行交易。公司操作买入期权，期初付出一笔期权费获得是否行权的选择权，根据市场情况，行权将获得收益，放弃行权将损失期初支付的期权费用；卖出期权期初获得一笔期权费但需承担买方行权履约的义务。外汇期权产品汇率风险与普通外
