受要约的决定有重大影响的其他信息，也无中国证监会或上交所要求披露的其他
信息。
二、董事会声明
董事会已履行诚信义务，采取审慎合理的措施，对本报告书所涉及的内容均
已进行详细审查；董事会向股东提出的建议是基于公司和全体股东的利益做出的，
该建议是客观审慎的；董事会承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司关联
董事审议本次要约收购相关事项时回避表决。
全体董事签字：
鲁君四
刘泽红
汪晖
林强
郭国庆
周琴琴
袁彬
方军雄
赵杨
股份有限公司
2020年6月11日
三、独立董事声明
作为的独立董事，本人与本次要约收购不存在利益冲突。本人已经
履行诚信义务、基于公司和全体股东的利益向股东提出建议，该建议是客观审慎
的。
全体独立董事签字：
袁彬
方军雄
赵杨
股份有限公司
2020年6月11日
第七节备查文件
1、《股份有限公司要约收购报告书》及其修订稿；
2、《股份有限公司要约收购报告书摘要》及其修订稿；
3、收购人关于本次要约收购的相关决策文件；
4、收购人关于本次要约收购资金来源的声明与承诺；
5、珠海市国资委出具的《关于玖思投资以部分要约方式收购股份
事项的意见》（珠国资[2020]152号）；
6、2017年度、2018年度、2019年度报告及2020年第一季度报告；
7、《公司章程》；
8、第七届董事会第十一次会议决议；
9、独立董事关于本次要约收购事宜的独立意见；
10、股份有限公司出具的《独立财务顾问报告》。
本报告书全文及上述备查文件备置于股份有限公司。
地址：广东省珠海市石花西路213号
联系人：魏烨华
联系电话：0756-8860606
（本页无，为《股份有限公司董事会关于珠海玖思投资有限公司要
约收购事宜致全体股东的报告书》之盖章页）
股份有限公司
董事会
2020年6月11日
