具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
特此公告。
珠海冠宇电池股份有限公司董事会
2023年4月25日
证券代码：688772证券简称：珠海冠宇公告编号：2023-039
转债代码：118024转债简称：冠宇转债
珠海冠宇电池股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年4月24日以现场结合通讯方式召开。根据《珠海冠宇电池股份有限公司监事会议事规则》第十八条的规定，如有紧急事项需要立即召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式通知并召开，但召集人应当在会议上作出说明。本次会议通知已于2023年4月24日发出。经与会监事共同推举，本次会议由何锐先生主持，应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及《珠海冠宇电池股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》
监事会同意选举何锐先生为公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（二）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》
经核查，监事会认为：鉴于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）拟首次授予的激励对象中，有3名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，根据公司2022年年度股东大会的授权，董事会对公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。
本次调整后，公司本次激励计划首次授予激励对象人数由957人调整为954人，首次授予的限制性股票数量由2,127.22万股调整为2,123.87万股。本次调整后的激励对象属于经公司2022年年度股东大会审议通过的本激励计划中规定的激励对象范围。除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司2022年年度股东大会审议通过的激励计划一致。
公司本次对2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规以及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司对2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
（三）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
经核查，监事会认为：董事会确定的首次授予日符合《管理办法》和《激励计划》有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本激励计划规定的首次授予条件已经成就。
因此，监事会同意公司以2023年4月24日为首次授予日，以9.05元/股的授予价格向符合条件的954名激励对象授予2,123.87万股限制性股票。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
特此公告。
珠海冠宇电池股份有限公司监事会
2023年4月25日
证券代码：688772证券简称：珠海冠宇公告编号：2023-040
转债代码：118024转债简称：冠宇转债
珠海冠宇电池股份有限公司关于
完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开2022年年度股东大会，选举产生第二届董事会董事及第二届监事会非职工代表监事，与公司于2023年4月17日召开职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成了公司第二届董事会和第二届监事会。同日，公司召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及其主任委员、监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
2023年4月24日，公司召开2022年年度股东大会，本次股东大会选举徐延铭先生、付小虎先生、牛育红先生、林文德先生、栗振华先生、王琥先生为公司第二届董事会非独立董事，选举赵焱先生、韩强先生、程志佳先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第二届董事会，自2022年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
第二届董事会成员简历详见公司于2023年3月31日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
（二）董事长、董事会各专门委员会委员及其主任委员选举情况
2023年4月24日，公司召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举徐延铭先生为公司第二届董事会董事长，并选举产生了公司第二届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会委员，具体情况如下：
二、监事会换届选举情况
（一）监事选举情况
公司于2023年4月24日召开2022年年度股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举陈兴利先生、孙真知先生担任第二届监事会非职工代表监事。陈兴利先生、孙真知先生与公司于2023年4月17日召开职工代表大会选举产生的职工代表监事何锐先生共同组成公司第二届监事会，自2022年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
第二届监事会监事的简历详见公司分别于2023年3月31日、2023年4月19日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》及《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》。
（二）监事会主席选举情况
公司于2023年4月24日召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举何锐先生担任公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
三、高级管理人员聘任情况
公司于2023年4月24日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任徐延铭先生担任公司总经理，聘任林文德先生、刘铭卓先生、谢斌先生、牛育红先生担任公司副总经理，聘任刘铭卓先生担任公司财务负责人，聘任刘宗坤先生担任公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
徐延铭先生、林文德先生、牛育红先生的个人简历详见公司于2023年3月31日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》，刘铭卓先生、谢斌先生、刘宗坤先生的个人简历详见附件。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形，不属于失信被执行人。董事会秘书刘宗坤先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。
公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了明确同意的独立意见。
四、证券事务代表聘任情况
公司于2023年4月24日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任何可可女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。何可可女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
五、部分董事届满离任情况
公司本次换届选举完成后，李伟善先生、张军先生不再担任公司独立董事，谢浩先生不再担任公司非独立董事，至此李伟善先生、张军先生、谢浩先生不在公司担任任何职务。李俊义先生不再担任公司非独立董事，其仍在公司任职，仍为公司的核心技术人员。
截至本公告披露日，李伟善先生、张军先生、谢浩先生未直接或间接持有公司股份，李俊义先生未直接持有公司股份，仅间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对李伟善先生、张军先生、谢浩先生、李俊义先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
六、董事会秘书、证券事务代表联系方式
通信地址：珠海市斗门区井岸镇珠峰大道209号珠海冠宇电池股份有限公司
邮编：519180
电话：0756-6321988
传真：0756-6321900
邮箱：investor@cosmx。com
特此公告。
珠海冠宇电池股份有限公司董事会
2023年4月25日
一、高级管理人员简历
（一）刘铭卓先生
刘铭卓，男，1973年出生，中国国籍，硕士学历。1998年9月起，其先后任职于华峰集团有限公司合成树脂分公司、广东华美集团有限公司、冠日通讯科技（深圳）有限公司、宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司等公司；2019年8月加入公司，现任公司副总经理、财务负责人。
（二）谢斌先生
谢斌，男，1973年出生，中国国籍，本科学历。1995年7月起，其先后任职于东莞新科磁电厂、东莞库柏电子有限公司、赛尔康技术（深圳）有限公司、东莞沃能科技有限公司、东莞新能源科技有限公司等；2018年6月加入公司，历任公司首席运营官、副总经理。谢斌先生同时担任珠海冠宇微电池有限公司执行董事、珠海冠宇动力电源有限公司的监事。
（三）刘宗坤先生
刘宗坤先生，1990年出生，中国国籍，南开大学金融学硕士，中国注册会计师协会非执业会员。2016年7月至2022年4月，任职于招商证券股份有限公司投资银行委员会，为中国证券业协会注册保荐代表人；2023年4月13日至
